大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-004

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议会议通知和材料于2016年2月22日以送达方式发出。会议于2016年3月3日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的董事为6名，实到6名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、赵思渊对议案12回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、《2015年度董事会工作报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《2015年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《2015年度财务决算与2015年度财务预算报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

4、《2015年公司利润分配及资本公积转增股本的预案》

经立信会计师事务所审计，2015年公司实现合并报表归属于母公司净利润 51,196.09万元，母公司实现税后利润41,730.81万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金4,173.08万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润37,557.73万元，加上上年未分配利润196,287.74万元，合计未分配利润为233,845.47万元。

以2015年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.10元（含税），B股按当时牌价折成美元发放；同时拟对全体股东按10：2比例派送红股。此方案实施后，共计支付股利47,282.46万元，留存未分配利润186,563.01万元，结转以后年度使用。

另外，拟以资本公积金每10股转增3股，合计为每10股送、转5股。

上述事项尚须经公司2015年度股东大会表决通过后才能实施。具体实施办法与时间，公司另行公告。

同意6票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司增补董事的议案》

公司董事陈靖丰先生于2015年6月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

上述事项尚须经公司2015年度股东大会表决通过后才能实施。

同意6票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司增补董事会审计委员会成员的议案》

公司董事陈靖丰先生于2015年6月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事会审计委员会委员候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

同意6票，反对0票，弃权0票。

7、《公司2015年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意6票，反对0票，弃权0票。

8、《公司2015年度社会责任报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意6票，反对0票，弃权0票。

9、《关于公司2016年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临2016-006公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

10、《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临2016-007公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

11、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。

同意6票，反对0票，弃权0票。

12、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2016-008公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2016年度公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司的境内审计机构，聘期一年。

该议案须提请2015年度股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

14、《关于续聘内部控制审计事务所的议案》

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司拟将续聘立信会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

该议案须提请2015年度股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

15、《关于召开2015年度股东大会的议案》（全文详见公司临2016-009公告）

同意6票，反对0票，弃权0票。

16、《2015年度独立董事述职报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

17、《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

此外董事会还确认了第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议和第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

附件：

大众交通（集团）股份有限公司

第八届董事会增补董事候选人简历

梁嘉玮，男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-005

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议会议通知和材料于2016年2月22日以送达方式发出。会议于2016年3月3日上午在上海市中山西路1515号大众大厦召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倖对议案3回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、《2015年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《2015年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2015年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临2016-008公告）

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、《公司2015年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

证券代码：A股600611 股票简称： 大众交通 编号：临2016-006

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

关于2016年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2016年3月3日召开第八届董事会第八次会议，会议审议一致通过《关于公司2016年度对外担保的议案》。同意2016年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为19.70亿元。

2016年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：

1、大众汽车租赁有限公司担保额度20,000万元；

2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；

3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；

4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；

5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；

6、上海大众空港宾馆有限公司担保额度2,000万元；

7、大众交通（香港）有限公司担保额度30,000万元；

8、众新投资有限公司担保额度50,000万元；

9、上海大众出行信息技术股份有限公司担保额度20,000万元；

10、上海大众融资租赁有限公司担保额度20,000万元。

上述担保金额可以为人民币及外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、相对控股子公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2016年生产经营情况机动分配。

二、主要被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：施孟飞

注册地址：汶水路451号1层

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为127,490万元，负债总额为59,357万元，净资产为68,133万元，2015年度净利润为15,876万元。

（二）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股77.50%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为59,340万元，负债总额为15,183万元，净资产为44,157万元，2015年度净利润为1,250万元。

（三）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为37,588万元，负债总额为4,218万元，净资产为33,370万元，2015年度净利润为1,252万元。

（四）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为34,519万元，负债总额为11,659万元，净资产为22,860万元，2015年度净利润为2,518万元。

（五）上海青浦大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股65%的控股子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼

经营范围：发放贷款及相关咨询活动

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为20,120万元，负债总额为288万元，净资产为19,832万元，2015年度净利润为-168万元。

（六）上海大众空港宾馆有限公司

与本公司关联关系：公司持股51%的控股子公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：杨国平

注册地址：上海市浦东机场迎宾大道6001号

经营范围：宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为15,251万元，负债总额为4,616万元，净资产为10,635万元，2015年度净利润为3,771万元。

（七）大众交通（香港）有限公司

与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司

注册资本：美金200万元

负责人：杨国平

注册地址：香港中环云咸街19-27号威信大厦9楼901室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为32,404万元，负债总额为32,339万元，净资产为65万元，2015年度净利润为-977万元。

（八）众新投资有限公司

与本公司关联关系：公司持股50%的联营公司

注册资本：港币1,000万元

董事：杨国平、丁福如

注册地址：UNIT 620，6/F.，PENINSULA CENTRE，67 MODY ROAD，TSIMSHATSUI EAST，KLN

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为14,410万元，负债总额为17,897万元，净资产为-3,487万元，2015年度净利润为-2,133万元。

（九）上海大众出行信息技术股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股40%的联营公司

注册资本：25,000万元

法定代表人：贾惟姈

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号2047室

经营范围：信息技术领域内的技术开发，技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

（十）上海大众融资租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股20%的联营公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：杨国平

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼604室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为118,454万元，负债总额为67,054万元，净资产为51,400万元，2015年度净利润为1,550万元。

三、董事会意见

公司根据2016年年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，提供担保的对象全部为被投资公司。上述被投资公司因正常经营需求，向银行申请流动资金贷款、信用证和票据等形式的融资。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持经营的可持续性，具有充足的偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，符合公司整体经营和发展的需要。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止2015年12月31日，公司累计担保发生额64,357.49万元，期末担保余额为51,351.12万元，占公司2015年末经审计净资产的5.99%，其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为24,351.12万元。公司无逾期担保的情形。

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

证券代码：A股600611 股票简称： 大众交通 编号：临2016-007

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

关于公司拟发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年9月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP399号），本次短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

公司2015年5月15日发行了人民币13亿元1年期短期融资券，将于2016年5月15日到期，此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

现根据有关规定， 2016年度发行债务融资工具方案已经公司八届八次董事会审议通过。具体方案如下：

一、 本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜；办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上议案，提请2015年度股东大会审议, 并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

证券代码：A股600611 股票简称： 大众交通 编号：临2016-008

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

关于2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况 单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为23.96%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司20.07%的股权。 单位：万元

■

上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额2016年度预计不高于67400万元，其中营业场地和办公楼租赁收入占公司2015年度主营业务收入0.55%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

2016年3月3日召开的公司第八届董事会第八次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事邵国有、倪建达、张维宾发表了独立意见。

六、上网公告附件

1、独立董事意见

按照相关规定，提请2015年度股东大会审议,并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

证券代码：600611 900903 证券简称：大众交通 大众B股 公告编号：2016-009

大众交通（集团）股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月21日 14点00分

召开地点：上海市中山西路1525号 技贸宾馆三楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月21日

至2016年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司2015年度独立董事述职报告。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、5.01、6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记日期：2016年4月14日 上午 9：00—11：00

下午13：00—16：00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

六、 其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本公司联系地址：上海中山西路1515号22楼

联系人： 诸颖妍

联系电话：（021）64289122

传真： （021）64285642

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2016年3月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-010

B股900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司

2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

■

（二）公司第八届董事会第八次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，与会6名董事均表示同意，该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、 利润分配及资本公积转增股本方案的合法合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本方案在考虑公司2015年末的未分配利润情况和资本公积股本溢价情况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性

基于2015年度经营情况和财务现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，公司董事会审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本方案。该方案兼顾了股东的当期和长远利益，与公司财务状况及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。

四、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

（一）截至本信息披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员未减持公司股票。

（二）截至本信息披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员增持公司股票情况如下：

■

（三）自本信息披露公告日起6个月内，上海大众公用事业（集团）股份有限公司及现任董监高人员均承诺不减持公司股票。

五、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配方案及资本公积转增股本实施后，公司总股本由1,576,081,909股增加至2,364,122,864股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的1/1.5。

2、截至本利润分配及资本公积转增方案披露前6个月内，公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形，未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他说明

在本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、公司八届董事会第八次会议决议；

2、公司八届监事会第八次会议决议；

3、公司八届董事会第八次会议暨2015年度报告等相关事项的独立董事意见

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日