浙江鼎力机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-020
浙江鼎力机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月4日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式并表决。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁金出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案有2个，其中《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意后通过；《对外担保管理制度》为一般决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的半数以上同意后通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、黄鲲鹏
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江鼎力机械股份有限公司
2016年3月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-021
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的通知于2016年2月26日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年3月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事范根初书面委托独立董事舒敏代为出席会议并行使表决权），公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《董事会议事规则》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《股东大会议事规则》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三) 审议通过了《授权管理制度》；
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司授权管理制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为满足控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）日常经营活动的需要，董事会同意公司2016年度拟为鼎力租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过五年。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-022）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
董事会同意公司为产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过人民币2亿元人民币，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2016-023）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于制定公司三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司三年（2015-2017年）股东回报规划》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司拟向银行申请自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起为期一年的综合授信，授信额度不超过5.5亿元人民币（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、华夏银行、杭州银行、浦发银行、交通银行、中信银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-024）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2016年3月21日在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-025）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-022
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过6亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为0元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保概述
为满足控股子公司鼎力租赁日常经营活动的需要，公司2016年度拟为鼎力租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。单笔担保期限不得超过五年。
公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
上述担保额度为公司对控股子公司鼎力租赁预计提供信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。
公司将于签订具体担保协议后，按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：鼎力租赁股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1299 号
法定代表人：许树根
注册资本：贰亿元整
成立时间：2015年5月15日
经营期限：2015年5月15日至长期
经营范围：租赁业务（融资租赁业务除外）；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理与维修；租赁交易咨询；机电设备的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年9月30日，鼎力租赁的资产总额为人民币201,342,886.90元，负债总额为人民币315,443.23元，资产净额为人民币201,027,443.67元，2015年1-9月鼎力租赁实现营业收入为人民币0元，净利润为人民币1,027,443.67元（投资收益所得）。（以上数据未经审计）
鼎力租赁系公司控股子公司，公司持有其97%股权，自然人朱志军所持有3%股权。
三、董事会意见
本次被担保对象是公司的控股子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为控股子公司鼎力租赁提供总金额不超过6亿元的担保。
独立董事意见：
1.公司为控股子公司鼎力租赁提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2.本次公司为鼎力租赁提供的担保额度是根据鼎力租赁2016年度的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3.在本次担保额度范围内，公司为控股子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。
五、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3.鼎力租赁股份有限公司营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-023
浙江鼎力机械股份有限公司
关于为公司产品销售向客户提供融资租赁
业务回购担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过2亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为0元；
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保概述
为解决客户在购买公司产品中的资金问题，拓宽销售渠道，公司拟与具有相应资质的融资租赁公司合作，由融资租赁公司为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约付款，公司需帮助融资租赁公司完成租赁物的再销售，在无法完成再销售时，公司将承担见物回购担保责任。
公司于2016年3月4日召开了第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，同意为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保，担保额度不超过人民币20,000万元，该担保额度自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过三年，并授权公司董事长签署相关协议及法律文书。
截至本公告日，公司产品销售事项及涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户。
三、董事会意见
公司为信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保，是目前工程机械行业内较常见的融资销售方式。本次融资租赁业务有利于解决客户在购买公司产品中的资金问题，推动和扩大公司产品的销售力度和市场占有率，加快公司产品资金回笼的速度，优化公司资产负债结构，有利于公司生产经营的发展，该项业务的开展不会损害公司利益。
在风险控制上，公司对销售客户的选择将严格把控，将从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制。
独立董事意见：
1.本次回购担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。
2.本次回购担保事项有利于公司销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率，从而促进公司的长期可持续发展。
3.本次回购担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司未发生对外担保事项；公司未发生对控股子公司担保事项；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-024
浙江鼎力机械股份有限公司关于公司
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方：国内各银行；
●委托理财金额：额度为2亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
●委托理财投资类型：银行低风险短期理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年；
●委托理财期限：自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年；
一、委托理财概述
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年3月4日召开第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为降低公司财务成本，提高资金使用效率，同意在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内。且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资银行短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的银行低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司使用闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买期限在一年以内的低风险银行理财产品，提高了公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低公司财务成本，同时，低风险理财产品，风险可以有效控制。此外，该事项已履行了必要的审批程序。
综上，我们同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
五、截至本公告日，公司用自有资金累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，本公司未使用自有资金进行委托理财。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-025
浙江鼎力机械股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月21日 14点 30分
召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2016年3月4日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2016年3月5日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016 年 3 月15 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：梁金、汪婷 电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
邮箱：dingli@cndingli.com
3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号证券部
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江鼎力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-026
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于2016年2月26日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年3月4日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《监事会议事规则》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2015年3月5日
