辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-004

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年3月7日收到公司董事会秘书邸国先生递交的书面辞职报告，邸国先生为公司副总裁，因增加市场方面负责工作，申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邸国先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长金卫东先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会衷心感谢邸国先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年三月八日