江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临015号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月28日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十二次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2016年3月4日上午9：00，公司以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：在符合国家法律法规的前提下，公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临016号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月28日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2016年3月4日上午9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议。应到董事8人，实到董事8人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次补充流动资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户，在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016临017号公告。
二、审议通过了《关于放弃北方联创通信有限公司股权优先受让权的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
鉴于公司总裁孙宁先生在北方联创通信有限公司担任董事，此次放弃优先受让权为关联交易，董事会成员中无关联董事需要回避表决。
同意公司放弃北方联创通信有限公司股东江西同和投资有限公司对外转让其持有北方联创通信有限公司16%股权的优先受让权。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016临018号公告。
三、审议通过了《关于解散清算江西联创贝晶光电有限公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
鉴于公司控股子公司江西联创贝晶光电有限公司经营状况不佳连续亏损，已无法维持经营。为维护股东及债权人利益，避免更大亏损，同意解散清算江西联创贝晶光电有限公司。公司董事会授权公司经营管理层，按照法定程序办理相关解散清算手续。
具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016临019号公告。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临017号
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2亿元，使用期限不超过12个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A 股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。
上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，具体存放情况如下：
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公司于2015年3月4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2016年3月3日将暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户
二、募集资金投资项目的基本情况
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注：公司已于2015年6月12日召开第六届第十次董事会会议、第六届第八次监事会会议审议通过终止该项目，并将该项目中的1亿元募集资金变更用于收购浙江方大智控科技有限公司并对其增资，截止目前公司尚未召开股东大会审议该募投项目变更事项。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，在上述使用期限到期日之前及时归还募集资金；在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目正常进行。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
联创光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。国泰君安证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临018号
江西联创光电科技股份有限公司
关于放弃北方联创通信有限公司股权
优先受让权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●过去 12 个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
公司参股公司北方联创通信有限公司（以下简称：“北方联创通信”）股东江西同和投资有限公司（以下简称“江西同和”）拟对外转让其持有北方联创通信16%的全部股权。以北方联创通信有限公司2015年12月31日经审计的净资产228,446,925.91元为定价基础，转让价格为扣除累计未分配利润后北方联创通信16%股权所对应的净资产价值。根据公司发展战略，公司决定放弃该股权的优先受让权。
2、关联关系
鉴于公司总裁孙宁先生在北方联创通信担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，北方联创通信为本公司关联方，公司此次放弃优先受让权事项构成关联交易。
北方联创通信其他股东与本公司均无关联关系。
3、审议程序
公司于2016年3月4日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃北方联创通信有限公司股权优先受让权的议案》。同意公司放弃北方联创通信股权优先受让权。独立董事事前认可本项议案并发表了独立意见，认为本次关联交易行为符合相关规定，董事会成员中无关联董事需要回避表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
4、本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：北方联创通信有限公司
法定代表人：曾涌
注册资本：5000万元人民币
经营范围：通信设备、信息系统、软件、计算机网络和其他电子产品的开发、生产、销售、工程服务、技术咨询、对外投资。
最近一期经审计财务状况：截至2015年12月31日，北方联创通信的资产总额为1,019,237,624.38万元，净资产为228,446,925.91元；2015年度实现营业收入1,106,568,063.90元，净利润114,937,003.00元。
北方联创通信目前股权结构为：
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三、交易对公司的影响
本次放弃股权优先受让权，对公司在北方联创通信的持股比例未造成影响，对公司的正常生产经营也未造成影响。
四、独立董事独立意见
本次关联交易行为符合相关规定，董事会成员中无关联董事需要回避表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临019号
江西联创光电科技股份有限公司
关于解散清算江西联创贝晶光电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于解散清算江西联创贝晶光电有限公司的议案》，为维护股东及债权人利益，避免更大损失，同意公司解散清算江西联创贝晶光电有限公司（以下简称“联创贝晶”），公司董事会授权公司经营管理层，按照法定程序办理相关解散清算手续。公司将成立清算小组，清理现有资产债务，妥善处理在职人员，按照法定程序对其进行解散清算。
一、联创贝晶基本情况
1、基本信息
公司名称：江西联创贝晶光电有限公司
营业场所：江西省南昌市高新开发区京东大道168号联创光电科技园101号厂房一楼
法定代表人：高远
成立日期：2010年8月26日
经营范围：各类光电产品的研发、制造、销售、信息及技术咨询；设备租赁；自营代理商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、当前股权结构
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3、财务情况
截至2015年12月31日，联创贝晶的总资产为8,035,114.70元，负债为5,234,332.78元，净资产为2,800,781.92元，2015年1-12月，实现营业收入847,675.70元，实现净利润-1,846,942.42元。（以上数据未经审计）
二、解散清算联创贝晶的目的和对公司的影响
联创贝晶经营状况不佳连续亏损，已无法维持经营。为维护股东及债权人利益，避免更大损失，公司决定解散清算联创贝晶。
本次解散清算对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据相关信息披露规则对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
