广州汽车集团股份有限公司

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-020

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第16次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第16次会议于2016年3月4日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事15人，实际参加表决董事15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：

一、审议并通过了《关于广汽丰田015B、023B项目的议案》，同意合营企业广汽丰田汽车有限公司015B、023B项目的实施，项目总投资145,470万元人民币（23,741万美元），其中双方股东增资48,490万元人民币（7,914万美元），其中本公司按股比增资24,245万元人民币（3,957万美元），剩余资金由企业自筹解决。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于广汽研究院化龙研发基地重大技术改造项目的议案》，同意广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院研发基地重大技术改造项目的实施，项目总投资为71,051万元人民币，项目资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于广汽研究院化龙研发基地二期建设项目的议案》，同意广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院化龙研发基地二期建设项目的实施。项目总投资为81,387万元人民币，项目资金来源由本公司统筹考虑。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于广汽乘用车A10项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司A10项目的实施，项目总投资为 49,020万元人民币。项目资金由本公司统筹考虑。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了《关于广汽乘用车整车物流中心建设项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司整车物流中心建设项目的实施。项目总投资为 58,193万元人民币，项目资金由本公司统筹考虑。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法>的议案》，同意对《广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法》进行修订。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年3月7日