杭州永创智能设备股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-006
杭州永创智能设备股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟出资2000万元人民币设立子公司。
一、对外投资概述
1、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟出资2000万元人民币，在北京设立子公司，主要从事图像采集、视觉检测、视觉系统集成等技术开发、技术服务。此事项无需提交公司股东大会审议。
2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币2000万元，持有该公司100%股权。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：北京永创视觉科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）
经营范围：计算机软件硬件、计算机视觉检测技术、图像识别跟踪定位、机器人导航、图像采集软硬件、视觉系统集成、产品质量大数据分析及机械运行在线监测大数据分析的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以工商登记为准）
注册资金：2000万元人民币
股东、出资方式、出资额、股权比例：
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董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立子公司，优化公司研发资源配置，加快公司在图像采集、分析，机器视觉检测技术、视觉系统集成方面的研发，应用，有助于公司产品智能化升级，进一步增强公司产品的市场竞争力，提高公司盈利能力。
五、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年03月08日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-007
杭州永创智能设备股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍浙江通达威
实业有限公司相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全资子公司浙江永创机械有限公司拟参与竞拍浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备。
●本次竞拍不构成关联交易及重大资产重组事项。
●本次竞拍实施不存在重大法律障碍。
●本次竞拍无需提交公司股东大会审议，但因涉及公开竞拍，尚存在不确定性。
一、交易概述
1、交易基本情况
2016年2月23日，浙江通达威实业有限公司管理人在杭州市余杭区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上发布《竞买公告》，依法对浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备进行整体拍卖。
2、审议情况
公司于2016年3月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》
本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、竞拍标的占有方的基本情况
公司名称：浙江通达威实业有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：陈忠弟
注册资本：7600万元人民币
经营范围：生产多功能涂布机、空心玻璃微珠隔热保温包装材料。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本信息
竞拍标的名称：浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权、房屋、机器设备、办公设施设备。
竞拍标的权属状况：竞拍标的有抵押，房屋及土地使用权被杭州市余杭区人民法院依法查封。
竞拍标的情况介绍：
1.土地使用权：已取得杭余出国用（2007）第107-325号国有土地使用证，土地使用权面积为52930.10平方米，地号为9-107-34-3，地类（用途）为工业土地，使用权类型为出让，终止日期为2056年1月23日。
2.房屋建筑：共计6幢，建筑面积37159.70平方米，具体状况如下：
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3.机器及办公设备：主要包括保温膜生产线、压花机等，不易搬迁设备主要为有机热载体炉及管道、电动单梁起重机、变配电设备及电缆、空调等。
（二）竞拍标的评估情况
根据杭州永信资产评估有限公司出具的杭永估（2015）053号评估报告书，竞拍标的评估价值为99,003,905元。
四、本次竞拍的其他要求
1、竞拍时间：2016年3月10日 10时至2016年3月11日10 时止
2、起拍价：6500万元，保证金：1000万元，增价幅度10万元（或整倍数）
3、竞拍前竞买人的支付宝账户中应有足够的余额（1000万元以上）支付拍卖保证金。
五、本次竞拍对公司的影响
本次竞拍标的包含土地、厂房、办公设备等，已经流拍两次，本次为第三次拍卖。若竞拍成功，有助公司尽快改善现有生产用地不足，产能受限的瓶颈，促进公司业务较快增长。若竞拍不成功，也不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年03月08日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-008
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十二次会议于2016年03月08日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2016年03月02日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到5人。董事刘东红、傅建中因公出差，未能参加会议；董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》
同意全资子公司浙江永创机械有限公司在董事会权限范围内参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产，并授权公司管理层签署相关合同，履行相关手续。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于投资设立子公司的议案》
同意公司以自有资金出资2000万元，设立子公司，并授权公司管理层履行相关手续。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
上述议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告（公告编号：2016-006、2016-007）。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年03月08日
