大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：６０１００６ 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临２０１６－００５】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１６年３月８日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１６年３月２日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议通过以下议案：

议案一、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案： 根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》及其他相关规定，提名杨万东先生、昝志宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（杨万东先生、昝志宏先生简历附后）

公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

表决情况：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议。

议案二、关于发行２０１６年第一期短期融资券的议案：根据公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短期融资券发行具体事宜的议案》，对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，考虑公司实际资金需求情况，决定发行２０１６第一期短期融资券，发行金额为人民币６０亿元，期限３６５天。

表决情况：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见２０１６年３月９日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于２０１６年第一期短期融资券发行方案的公告》【临２０１６－００６】。

议案三、关于授权董事小组办理２０１６年第一期短期融资券相关事项的议案

为提高２０１６年第一期短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，决定、办理发行等相关事项。

表决情况：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

内容详见２０１６年３月９日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于２０１６年第一期短期融资券发行方案的公告》【临２０１６－００６】。

议案四、关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，定于３月２９日，通过现场表决和网络投票表决相结合的方式召开２０１６年第一次临时股东大会。

表决情况：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

２０１６年３月９日

附件：独立董事候选人简历

杨万东，１９６２年９月出生，男，中国国籍，博士研究生学历。杨先生自１９８７年至今，历任中国人民大学《经济理论与经济管理》助理编辑、编辑、副编审、副主编、编审，中国人民大学学术期刊社党支部书记等。

昝志宏，１９６２年９月出生，男，中国国籍，硕士研究生学位。昝先生自２００１年至今，任山西财经大学会计学专业教授。昝先生还兼任山西省预算会计研究会副会长和山西省会计学会常务理事。

证券代码：６０１００６ 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临２０１６－００６】

大秦铁路股份有限公司

关于２０１６年第一期短期融资券发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●发行规模：人民币６０亿元

●期限：３６５天

根据公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短期融资券发行具体事宜的议案》，对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，考虑公司实际资金需求情况，决定发行２０１６第一期短期融资券，发行方案如下：

一、发行方案

１、发行金额：人民币６０亿元；

２、期限：３６５天；

３、还本付息方式：到期一次性还本付息；

４、资金用途：补充公司营运资金；

５、发行时间：预计于２０１６年二季度发行；

６、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定；

７、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、授权事项

为提高本次短期融资券发行效率，董事会转授权由公司董事、总经理关柏林先生和董事、董事会秘书黄松青先生组成的董事小组，依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，决定、办理以下事项：

１、办理２０１６年第一期短期融资券备案相关事宜；

２、办理短期融资券发行、登记及托管事宜，并签署必要的文件；

３、办理２０１６年第一期短期融资券存续期的信息披露、本息兑付、召开债券持有人会议等事宜，并签署必要的文件；

４、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

５、授权期限自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议情况

公司于２０１６年３月８日以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行２０１６年第一期短期融资券的议案》和《关于授权董事小组办理２０１６年第一期短期融资券相关事项的议案》。内容详见２０１６年３月９日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》【临２０１６－００５】。

四、其他

短期融资债券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

２０１６年３月９日

证券代码：６０１００６ 证券简称：大秦铁路 公告编号：２０１６－ ００７

大秦铁路股份有限公司

关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１６年３月２９日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

２０１６年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年３月２９日 １４点３０分

召开地点：太原铁道大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年３月２９日

至２０１６年３月２９日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

１、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见２０１６年３月９日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公司各相关公告。

２、特别决议议案：无

３、对中小投资者单独计票的议案：议案１

４、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、

股东授权委托书及股票账户卡登记。

（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业

执照复印件登记。

（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请

留下联系电话，以便联系。

（四）登记时间：２０１６ 年 ３ 月 ２４ 日上午 ８：００－１１：３０，下午 １４：３０－１７：３０。

（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：黄松青、张利荣

联系电话：０３５１－２６２０６２０

传真号码：０３５１－２６２０６１６

电子邮箱：ｄｑｔｌ＠ｄａｑｉｎｔｉｅｌｕ．ｃｏｍ

（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

２０１６年３月９日

附件１：授权委托书

附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件１：授权委托书

授权委托书

大秦铁路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年３月２９日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：２０１６年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。

该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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