洽洽食品股份有限公司

（上接58版）

3、内蒙古原料基地建设项目因当地客观条件的变化，终止了该项目，导致募投资金的剩余。

四、结余募集资金安排

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司拟将“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”、“内蒙古原料基地建设项目”结余募集资金转入超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。

转入完成后，公司拟将上述“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”和“内蒙古原料基地建设项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。

五、公司监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》，公司监事会认为：“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已经达到了预定可使用状态，以及“内蒙古原料基地建设项目”终止后的项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。

六、公司独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见： “哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，“内蒙古原料基地建设项目”按照审议程序进行了终止，将上述结余资金均转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。

董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户。

七、保荐机构对部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户的的核查意见

洽洽食品拟将“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”和“内蒙古原料基地建设项目”两个项目结余资金转入超募资金专户，其中“哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目”已达到预计可使用状态，“内蒙古原料基地建设项目”已经公司决策程序予以终止。上述结余资金将用于公司未来其他募集资金项目，该事项的实施有利于公司提高募集资金使用效率，已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意洽洽食品将上述项目结余募集资金转入公司超募资金账户，原转出账户可以在资金转出后予以注销。

八、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-019

洽洽食品股份有限公司

关于使用自有资金进行

投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体内容如下：

（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；

（二）投资主体：公司或公司控股子公司；

（三）投资额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；

（五）资金来源：公司自有资金；

（六）投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

截至2016年3月8日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币60,000万元（含本次10,000万元投资理财和投资货币市场基金的额度20,000万元）。

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

七、其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-020

洽洽食品股份有限公司

关于使用自有资金投资货币

市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金人民币不超过2亿元（含）投资货币市场基金，提高资金效益。

一、本次投资概况

（一）投资目的。由于在日常经营中必须保持一定数量的流动性资金，该部分资金一般以活期存款或者通知存款形式存在，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，在保障资金安全性的情况下，投资于货币市场基金。

（二）资金投向。根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发【2004】78 号）第三条规定“货币市场基金应当投资于：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

上述货币市场基金投向不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》列示的风险投资，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“审慎态度，规模适度、量力而行、规范化、科学化”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

（三）资金来源及额度。全部为公司自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。满足日常支付需求情况下，拟使用资金不超过 2亿元（含）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过2亿元（含）人民币。

（四）审批程序及授权实施期限。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司计划使用不超过2亿元（含）自有资金投资货币市场基金，需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。本次投资事项已于2016年3月8日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

（五）公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

（二）拟采取的风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制措施将从如下方面展开：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

（2）明确内部审批程序，货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理部负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。

公司将加强市场的分析和调研，公司审计总部每个季度末应对货币市场基金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

四、独立董事及监事会相关意见

（一）独立董事审核意见

公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司已经开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 2 亿元（含）用于投资货币市场基金。

（二）监事会审核意见

公司在保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资货币市场基金，资金规模不超过 2 亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-021

洽洽食品股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为四家子公司提供担保，议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、对子公司担保事项

（一）担保基本情况

因公司控股子公司经营发展融资需要，根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，拟向控股子公司上海奥通国际贸易有限公司（以下简称“上海奥通”）、重庆市南部洽洽食品销售有限公司（以下简称“南部洽洽”）、捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）、珠海横琴洽洽食品销售有限公司(以下简称“横琴洽洽”)提供总金额不超过人民币6亿元的担保，具体如下：

1、为保证上海奥通正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为上海奥通向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；

2、为保证南部洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为南部洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；

3、为保证香港捷航正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为香港捷航向银行申请总额不超过人民币1亿元的各类融资提供担保；

4、为保证横琴洽洽正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为横琴洽洽向银行申请总额不超过人民币2亿元的各类融资提供担保；

截至本公告日，公司为上海奥通、南部洽洽、香港捷航、横琴洽洽申请各类融资签署担保合同金额累计0万元，实际担保金额0万元。

3、授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。

4、本议案经股东大会审议通过后生效，审议通过之后的一年内有效。

（二）子公司基本情况

1、上海奥通国际贸易有限公司

注册资本：5000万元；

经营范围：食用农产品（不含生猪产品、粮食）的销售，批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），酒类（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物及技术的进口业务；

与公司关系：上海奥通为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因上海奥通将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，上海奥通总资产62,119,103.74元，净资产54,696,379.94 元；2015年度实现营业收入8,733,432.24元，利润总额2,433,316.83元，净利润为1,824,987.62元。

2、重庆市南部洽洽食品销售有限公司

注册资本：500万元；

经营范围：许可经营项目：批发、零售；预包装产品；一般经营范围：销售；中草药（国家有专项规定的除外）；农副产品收购（不含粮食），食品添加剂【国家法律法规禁止的不得经营，法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批或备案后方可从事经营】；

与公司关系：南部洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因南部洽洽将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产185,647,796.74元，净资产109,393,882.98元；2015 年度实现营业收入1,295,395,587.02 元，利润总额117,402,960.42元，净利润为99,637,795.56元。

3、捷航企业有限公司

注册资本：500万港币；

经营范围：投资、贸易；

与公司关系：香港捷航为公司的全资子公司；

提供担保的主要内容：因香港捷航将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司总资产27,886,094.42元，净资产20,049,668.98元；2015 年度实现营业收入69,125,976.58元，利润总额1,465,799.31元，净利润为1,465,799.31元。

4、珠海横琴洽洽食品销售有限公司

注册资本：1000万元；

经营范围：预包装食品批发与零售；

与公司关系：横琴洽洽为公司之全资子公司；

提供担保的主要内容：因横琴洽洽将开展相关业务，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资；

横琴洽洽目前正在进行前期业务的开展及工商相关备案注册阶段，截至本公告日尚未发生任何的业务和财务支付，因此尚未有经营数据。

二、董事会意见

上海奥通、南部洽洽、香港捷航和横琴洽洽均为本公司控股子公司，公司拟对上述四家控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

本次担保主要用于公司经营发展融资需要，有利于上述公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。

同意以上担保并提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。

四、公司累计对外担保金额

截止目前，公司累计对外担保额度为0万元，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次担保事项经董事会及股东大会审议通过后，公司累计对外担保额度为人民币60,000万元，占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例分别为13.10%和20.47%。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-022

洽洽食品股份有限公司

关于召开2015年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年3月8日召开，会议决定于 2016 年4月8日（星期五 ）召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：本次股东大会为公司2015年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司董事会；2016年3月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性 ：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四） 本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年4月8日（星期五）上午 10:00；

网络投票时间：2016年 4月7日—4月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年4 月8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年4月 7 日下午 15:00至 2016年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 本次股东大会出席对象：

1、股权登记日：2016年4月5日（星期二 ）

2、截至 2016年4月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七） 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2015年度利润分配的预案》；

（六）审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（七）审议《关于续聘2016年审计机构的议案》；

（八）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

（九）审议《关于减少蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》；

（十）审议《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》

（十一）审议《关于申请2016年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

（十二）审议《关于公司修订经营范围的议案》；

（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；

（十四）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

（十五）审议《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》；

（十六）审议《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

其中，议案 5、议案 12 、议案13为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容刊登在2016年3月8日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、出席会议登记办法

（一）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（三）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

（四）登记地点：公司证券投资部；

（五）登记时间：2016年 4 月6 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

（一）联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551- 62586500-7040

联系人：陈俊、姚伟

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；

（三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票操作流程：

1、投票代码：362557

2、投票简称：洽洽投票

3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年4月8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“洽洽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2016年4月8日召开的洽洽食品股份有限公司2015年年度临时股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-023

洽洽食品股份有限公司

关于举行2015年度业绩

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司将于2016年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩网上说明会。

本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、财务总监、董事会秘书陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止2015年12月31日 单位：人民币万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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