北京中科金财科技股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 公告编号：２０１６－０２１
北京中科金财科技股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１６年３月９日（星期三）下午１４：００在北京市海淀区学院路３９号唯实大厦１０层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为２０１６年３月８日—２０１６年３月９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年３月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年３月８日１５：００—２０１６年３月９日１５：００。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
２、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１５人，代表公司股份１１５，０２３，６９１股，占公司有表决权股份总数的３６．２８７５％。其中参加现场投票的股东及股东授权代表９人，其所持有表决权的股份总数为１１４，９５７，６６４股，占公司总股份的３６．２６６６％；参加网络投票的股东为６人，其所持有表决权的股份总数为６６，０２７股，占公司总股份的０．０２０８％。
３、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况、
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
１、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意 １１４，９６０，９６４ 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９４５５％；
反对６２，７２７股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０５４５％；
弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意６，３１４，２６０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的９９．０１６４％；
反对６２，７２７股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．９８３６％；
弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０％。
２、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
表决结果：
同意 １１４，９６０，９６４ 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９４５５％；
反对６２，７２７股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０５４５％；
弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意６，３１４，２６０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的９９．０１６４％；
反对６２，７２７股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．９８３６％；
弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０％。
３、关于使用募集资金置换先期投入的议案
表决结果：
同意 １１４，９６０，９６４ 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９４５５％；
反对６２，７２７股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０５４５％；
弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意６，３１４，２６０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的９９．０１６４％；
反对６２，７２７股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０．９８３６％；
弃权０股，占出席会议中小投资者有表决权股份的０％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京大成律师事务所
２、律师姓名：张洪、张静
３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、备查文件
１、北京中科金财科技股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议；
２、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
２０１６年３月１０日
