青岛海立美达股份有限公司
（上接117版）
2、股权结构
■
3、最近一年财务指标
截止2015年12月31日湖北福田公司的财务指标：
资产总额：28,668.49万元
负债总额：19,268.65万元
（其中银行贷款总额0万元：流动负债总额19,268.65万元：）
净资产：9,399.84万元
营业收入：6,639.70万元
利润总额：9,745.96万元
净利润：9,874.63万元
或有事项涉及的总额：截止2015年12月31日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供最高额保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过7,000万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，湖北福田拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为湖北福田提供不超过7,000万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。
2．根据本公司和湖北福田的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于湖北福田获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。湖北福田经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司湖北福田提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3．上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
■
截止2015年12月31日，公司经审计的净资产为147,300.02万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的27.97%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月8日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-033
青岛海立美达股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会
秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书曹际东先生辞去公司董事会秘书职务的申请，曹际东先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事职务。公司对曹际东先生任职公司董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，公司第三届董事会第六次会议同意聘任公司董事周建孚先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。周建孚先生已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未直接持有公司股票，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。
董事会秘书联系方式：
公司地址：青岛即墨市青威路1626号
联系电话：0532-89066166
传真：0532-89066196
邮箱：zhoujianfu@haili.com.cn
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月8日
附件：周建孚先生简历
周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大学学历。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任，现任本公司董事，本公司董事任期自2013年11月至今。
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-034
青岛海立美达股份有限公司
关于召开公司2015年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2015年度股东大会
2.股东大会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2016年4月1日下午13:30
网络投票时间为：2016年3月31日—2016年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年3月28日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7.会议地点：公司会议室（青岛即墨市青威路1626号）。
二、会议议程
（一）会议审议事项
议案1：《公司2015年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2015年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2015年度财务决算报告》；
议案4：《<公司2015年年度报告>全文及摘要》；
议案5：《公司2015年度利润分配预案》；
议案6：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案7：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
议案8：《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》；
议案9：《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案10：《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；
本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
（二）各位独立董事向股东大会作2015年度述职报告
（三）律师宣读法律意见书
三、现场会议参加方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件1）。
2、出席会议股东或股东代理人应于2016年3月31日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件2）。
3、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：亓秀美女士
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn
六、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此通知。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362537，投票简称：海美投票
3、在投票当日，“海立美达”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入股票”；
（2）输入证券代码：362537；
（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
■
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月31日下午15:00至2016年4月1日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席青岛海立美达股份有限公司2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2016年 月 日
附件三：
股东登记表
本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司2015年度股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：2016年 月 日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-035
青岛海立美达股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第三期解锁条件的123万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后公司注册资本将由30,123万元调整为30,000万元。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销剩余股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月8日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-036
青岛海立美达股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月18日下午15：00-17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理刘国平女士，董事、财务总监、副总经理洪晓明女士，董事、董事会秘书周建孚先生，独立董事张鹏女士。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
2016年3月8日
