福星惠誉房地产有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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（上接38版）
截至2014年末，深圳融福总资产49,957.10万元，净资产49,957.09万元；2014年度营业收入0万元，净利润-28.80万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，深圳融福总资产49,948.94万元，净资产49,948.93万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-8.15万元（以上财务数据未经审计）。
（22）融福国际（香港）有限公司，FINANCIAL FOOK INTERNATIONAL （HONG KONG） CO., LTD. (Incorporate in HKSAR)
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截至2014年末，香港融福总资产90,524.91万元，净资产3,001.01万元；2014年度营业收入0万元，净利润-1,921.04万元（以上财务数据经Grant Thornton HongKong审计）。
截至2015年9月末，香港融福总资产112,275.82万元，净资产-583.43万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-3,584.44万元（以上财务数据未经审计）。
（23）融福国际（香港）置业有限公司，FINANCIAL FOOK （HONG KONG） PROPERTY CO., LTD.
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香港融福置业于2013年5月16日设立，截至2014年末，香港融福置业总资产138.07万元，净资产-1.67万元；2014年度营业收入0万元，净利润-1.67万元（以上财务数据经Grant Thornton HongKong审计）。
截至2015年9月末，香港融福置业总资产133.08万元，净资产-7.62万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-5.95万元（以上财务数据未经审计）。
（24）尚善投资有限公司
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尚善投资于2013年5月16日设立，截至2014年末，尚善投资总资产1.64万元，净资产-11.62万元；2014年度营业收入0万元，净利润-1.78万元（以上财务数据经戚健宁李兴民会计师事务所（香港）审计）。
截至2015年9月末，尚善投资总资产11.66万元，净资产-24.56万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-12.94万元（以上财务数据未经审计）。
（25）三源传艺商务咨询（上海）有限公司
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三源咨询于2013年5月16日设立，截至2014年末，三源咨询总资产26.74万元，净资产26.74万元；2014年度营业收入0万元，净利润0万元（以上财务数据经致Grant Thornton HongKong审计）。
截至2015年9月末，三源咨询总资产0万元，净资产-2.10万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-2.10万元（以上财务数据未经审计）。
（26）汇辰有限公司，VITAL STAR CO., LTD.
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汇辰公司于2013年6月20日设立，截至2014年末，汇辰公司总资产21.99万元，净资产-1.67万元；2014年度营业收入0万元，净利润-1.67万元（以上财务数据经Grant Thornton HongKong审计）。
截至2015年9月末，汇辰公司总资产21,923.7万元，净资产-1,020.24万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-1,018.57万元（以上财务数据未经审计）。
（27）福星惠誉澳洲有限公司，Starryland(Australia)PTY,LTD.(Incorporate in Australia)
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截至2014年末，福星惠誉澳洲总资产56,393.74万元，净资产9,928.08万元；2014年度营业收入794.66万元，净利润-4,352.10万元（以上财务数据经Grant Thornton Australia审计）。
截至2015年9月末，福星惠誉澳洲总资产44,229.24万元，净资产3,851.96万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-6,673.27万元（以上财务数据未经审计）。
（28）福星惠誉墨尔本有限公司，Starryland Melbourne PTY,LTD.
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截至2014年末，福星惠誉墨尔本总资产9,862.96万元，净资产-938.18万元；2014年度营业收入26.30万元，净利润-1,012.13万元（以上财务数据经Grant Thornton Australia审计）。
截至2015年9月末，福星惠誉墨尔本总资产69.58万元，净资产113.28万元；2015年1-9月营业收入10,402.13万元，净利润1,001.07万元（以上财务数据未经审计）。
（29）福星惠誉悉尼有限公司，Starryland Sydney PTY,LTD.
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截至2014年末，福星惠誉悉尼40,255.23万元，净资产-571.17万元；2014年度营业收入768.35万元，净利润-606.26万元（以上财务数据经Grant Thornton Australia审计）。
截至2015年9月末，福星惠誉悉尼总资产37,355.68万元，净资产-1,480.57万元；2015年1-9月营业收入319.14万元，净利润-1,028.44万元（以上财务数据未经审计）。
（30）福星惠誉新南威尔士有限公司，Starryland NSW PTY,LTD.
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截至2014年末，福星惠誉新南威尔士总资产0.76万元，净资产-0.49万元；2014年度营业收入0万元，净利润-0.40万元（以上财务数据经Grant Thornton Australia审计）。
截至2015年9月末，福星惠誉新南威尔士总资产0.63万元，净资产-0.70万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-0.28万元（以上财务数据未经审计）。
（31）福星惠誉开发有限公司，Starryland property development PTY. LTD.
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澳洲开发公司于2014年1月23日设立，截至2014年末，澳洲开发公司总资产5,064.54万元，净资产155.22万元；2014年度营业收入5,127.89万元，净利润170.91万元（以上财务数据经Grant Thornton Australia审计）。
截至2015年9月末，澳洲开发公司总资产21,771.14万元，净资产-383.31万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-550.98万元（以上财务数据未经审计）。
（32）福星惠誉（美国）股份有限公司，Starryland USA Corp.
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美国股份公司于2014年2月5日设立，截至2014年末，美国股份公司总资产587.12万元，净资产555.30万元；2014年度营业收入0万元，净利润-579.20万元（以上财务数据经Grant Thornton LLP审计）。
截至2015年9月末，美国股份公司总资产2,024.67万元，净资产1,176.15万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-0.62万元（以上财务数据未经审计）。
（33）福星惠誉（美国）有限公司，Starryland USA LLC.
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美国有限公司于2014年2月20日设立，截至2014年12月31日，该公司总资产318.94元，净资产-273.78元；2014年度实现营业收入0.00元，净利润-579.15元（以上财务数据经Grant Thornton LLP审计）。
截至2015年9月末，美国有限公司总资产535.85万元，净资产-1,489.81万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-865.26万元（以上财务数据未经审计）。
（34）福星银湖控股有限公司
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截至2014年末，银湖控股总资产36,014.98万元，净资产26,007.91万元。2014年实现营业收入0万元，净利润0.17万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，银湖控股总资产66,024.82万元，净资产26,004.89万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-3.03万元（以上财务数据未经审计）。
（35）汉川金山房地产有限公司
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截至2014年末，汉川金山总资产152,650.01万元，净资产13,928.02万元；2014年度营业收入15.50万元，净利润-1,341.28万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，汉川金山总资产145,661.06万元，净资产18,400.54万元；2015年1-9月营业收入41,558.81万元，净利润4,472.52万元（以上财务数据未经审计）。
（36）仙桃市银湖房地产有限公司
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截至2014年末，仙桃银湖总资产26,615.33万元，净资产6,277.55万元；2014年度营业收入29,509.2万元，净利润1,598.68万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，仙桃银湖地产总资产20,088.53万元，净资产6,347.67万元；2015年1-9月营业收入14,172.36万元，净利润164.13万元（以上财务数据未经审计）。
（37）监利银湖房地产有限公司
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截至2014年末，监利银湖总资产90,242.63万元，净资产4,059.46万元；2014年度营业收入42,034.78万元，净利润2,726.24万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，监利银湖总资产50,860.83万元，净资产5,369.75万元；2015年1-9月营业收入25,695.83万元，净利润1,310.29万元（以上财务数据未经审计）。
（38）湖北福星惠誉金桥置业有限公司
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截至2014年末，金桥置业总资产69,478.40元，净资产549.78元；2014年度实现营业收入0元，净利润-442.94元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，金桥置业总资产156,114.64万元，净资产-1,108.17万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-1,657.96万元（以上财务数据未经审计）。
（39）湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司
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截至2014年末，三眼桥置业总资产114,569.90元，净资产991.43元；2014年度实现营业收入0元，净利润-5.69万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，三眼桥置业总资产207,850.19万元，净资产30,986.08万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-5.34万元（以上财务数据未经审计）。
2、发行人主要的控股子公司情况
（1）北京盛世新业房地产有限公司
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截至2014年末，北京盛世新业总资产13,576.48万元，净资产12,841.43万元；2014年度营业收入0万元，净利润-315.17万元（以上财务数据经致同所审计）。2014年12月18日，北京盛世新业经股东会决议清算注销。
截至2015年9月末，北京盛世新业总资产13,491.73万元，净资产12,749.92万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-91.51万元（以上财务数据未经审计）。
（2）武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
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截至2014年末，武汉欢乐谷总资产393,291.83万元，净资产204,061.10万元；2014年度营业收入0万元，净利润-1,205.50万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，武汉欢乐谷总资产624,975.65万元，净资产220,131.52万元；2015年1-9月营业收入89,916.30万元，净利润16,070.42万元（以上财务数据未经审计）。
（3）湖北福星惠誉洪山房地产有限公司
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截至2014年末，洪山福星惠誉总资产305,724.03元，净资产190,503.34万元；2014年度实现营业收入250,145.99万元，净利润83,761.60万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，洪山福星惠誉总资产286,929.71万元，净资产200,257.58万元；2015年1-9月营业收入39,923.28万元，净利润14,491.86万元（以上财务数据未经审计）。
（4）北京宇盛宏利房地产开发有限公司
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截至2014年末，北京宇盛宏利总资产18,824.06万元，净资产10,423.20万元；2014年度营业收入0万元，净利润-365.50万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，北京宇盛宏利总资产50,100.30万元，净资产11,109.26万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-443.73万元（以上财务数据未经审计）。
（5）武汉银湖科技发展有限公司
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截至2014年末，银湖科技总资产130,978.28万元，净资产39,379.13万元；2014年度营业收入0.02万元，净利润-362.96万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，银湖科技总资产152,098.11万元，净资产44,615.38万元；2015年1-9月营业收入29.10万元，净利润5,236.25万元（以上财务数据未经审计）。
（6）仙桃银湖科技有限公司
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截至2014年末，仙桃银湖科技总资产18,037.30万元，净资产343.81万元；2014年度营业收入0万元，净利润-86.66万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，仙桃银湖科技总资产16,451.00万元，净资产-545.61万元；2015年1-9月营业收入2,013.61万元，净利润-889.41万元（以上财务数据未经审计）。
（7）武汉银湖海峡科技发展有限公司
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截至2014年末，海峡科技总资产2,682.82万元，净资产2,205.81万元；2014年度营业收入5,129.96万元，净利润569.98万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，海峡科技总资产2,379.97万元，净资产2,170.30万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-35.51万元（以上财务数据未经审计）。
（8）武汉宏程银湖科技发展有限公司
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截至2014年末，宏程银湖总资产42,243.46万元，净资产45.17万元；2014年度营业收入7,112.66万元，净利润-282.26万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，宏程银湖总资产49,768.86万元，净资产514.35万元；2015年1-9月营业收入10,351.49万元，净利润469.17万元（以上财务数据未经审计）。
（9）荆州银湖科技有限公司
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截至2014年末，荆州银湖科技总资产46,237.89万元，净资产-6,930.00万元；2014年度营业收入3,946.94万元，净利润-780.64万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，荆州银湖科技总资产47,136.13万元，净资产-7,338.82万元；2015年1-9月营业收入-830.03万元，净利润-408.82万元（以上财务数据未经审计）。
（10）荆州银湖地产有限公司
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截至2014年末，荆州银湖地产总资产983.55万元，净资产983.55万元；2014年度营业收入0万元，净利润5.54万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，荆州银湖地产总资产993.30万元，净资产993.30万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润9.75万元（以上财务数据未经审计）。
（11）孝感银湖科技有限公司
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截至2014年末，孝感银湖总资产40,062.93万元，净资产5,061.66万元；2014年度营业收入6,431.35万元，净利润-286.30万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，孝感银湖总资产50,331.71万元，净资产5,298.76万元；2015年1-9月营业收入5,321.36万元，净利润237.10万元（以上财务数据未经审计）。
（12）武汉珈伟光伏照明有限公司
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截至2014年末，武汉珈伟总资产8,795.03万元，净资产7,014.86万元；2014年度营业收入0万元，净利润-306.22万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，武汉珈伟总资产9,546.38万元，净资产6,852.00万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-162.86万元（以上财务数据未经审计）。
（13）武汉银湖江桥鑫地产有限公司
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截至2014年末，武汉江桥鑫总资产5,375.80万元，净资产867.26万元；2014年度营业收入0万元，净利润-101.65万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，武汉江桥鑫总资产5,429.44万元，净资产525.84万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-341.42万元（以上财务数据未经审计）。
（14）武汉银湖金泉科技开发有限公司
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截至2014年末，银湖金泉总资产16,668.36万元，净资产15,887.04万元；2014年度营业收入25.63万元，净利润-24.47万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，银湖金泉总资产11,953.44万元，净资产5,674.80万元；2015年1-9月营业收入22.01万元，净利润15.30万元（以上财务数据未经审计）。
（15）武汉银楚星科技开发有限公司
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截至2014年末，银楚星总资产45,456.60万元，净资产9,598.69万元；2014年度营业收入11,992.10万元，净利润3,090.32万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，银楚星总资产50,336.00万元，净资产9,789.44万元；2015年1-9月营业收入1,014.94万元，净利润190.75万元（以上财务数据未经审计）。
（16）武汉银久科技发展有限公司
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截至2014年末，银久科技总资产35,979.00万元，净资产2,934.06万元；2014年度营业收入0万元，净利润-135.29万元（以上财务数据经众环所审计）。
截至2015年9月末，银久科技总资产36,344.03万元，净资产4,752.18元；2015年1-9月营业收入7,270.95万元，净利润1,818.12万元（以上财务数据未经审计）。
（17）湖北福星惠誉后湖置业有限公司
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截至2014年末，后湖置业总资产73,686.52万元，净资产957.84万元；2014年度营业收入0万元，净利润-34.21万元（以上财务数据经致同所审计）。
截至2015年9月末，后湖置业总资产307,374.19万元，净资产49,977.24万元；2015年1-9月营业收入0万元，净利润-185.59万元（以上财务数据未经审计）。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
福星集团持有福星股份26.02%的股权，为福星股份的控股股东。汉川钢丝绳厂通过持有福星集团100%的股权，间接持有公司26.02%的股权，为公司实际控制人。
（一）发行人的股权结构图
截至本募集说明书签署日，发行人及控股股东福星股份的股权结构图如下：
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（二）控股股东基本情况
福星股份持有公司100%的股权，为公司的控股股东。
1、基本情况
公司名称：湖北福星科技股份有限公司
成立日期：1993年6月8日
注册资本：71,235.565万元
住所：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
法定代表人：谭少群
经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务；商品房销售；高新技术的开发与高新技术项目投资；创业投资、主营业务以外的其他项目投资；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、汽车轮胎的销售；普通货运。
福星股份主要业务板块为房地产业和金属制品业，其中房地产行业经营主体为本期债券发行人，金属制品业经营主体为湖北福星新材料科技有限公司。截至本募集说明书签署日福星集团作为第一大股东直接持有福星股份（000926.SZ）26.02%的股权。
截至2015年9月30日，福星股份的前十大股东明细如下：
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2、最近一年及一期主要财务数据
截至2014年12月31日、2015年9月30日，福星股份合并报表范围内资产总额为2,877,876.67万元、3,491,151.75万元，负债总额为2,073,836.82万元、2,689,903.72万元，所有者权益为804,039.85万元、801,248.03万元；2014年度、2015年1-9月，福星股份合并报表范围内实现营业总收入668,644.45万元、620,423.86万元，实现净利润71,423.99万元、66,176.05万元。（上述2014年度相关财务数据经致同所审计）
3、所持有公司股权被质押的情况
截至本募集说明书签署日，湖北福星科技股份有限公司股权质押共发生四笔，且都为质押福星惠誉房地产有限公司的股权。福星惠誉房地产有限公司实收资本为80,000万元，为湖北福星科技股份有限公司全资子公司，股权质押明细情况如下表所示：
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（三）实际控制人
福星集团持有福星股份26.02%的股权，为福星股份的控股股东。汉川钢丝绳厂通过持有福星集团100%的股权，间接持有公司26.02%的股权，为公司实际控制人。
1、福星集团基本情况
公司名称：福星集团控股有限公司
注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星大道
注册日期：2008年1月31日
法定代表人：谭功炎
注册资本：70,000万元
办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星大道
经营范围：企业资产管理，实业投资管理（法律、行政法规禁止的不得经营）。
福星集团通过福星股份（000926.SZ）间接持有发行人公司股权，汉川钢丝绳厂持有福星集团100%股权，是福星集团的实际控制人。
福星集团目前从事对外投资管理业务，不从事实际的生产经营活动。其投资的业务涉及：生物医药行业；食品添加剂行业；面向电力公司、电能表供应商服务的集成电路设计及应用行业；物流及运输行业；房地产开发与物业管理行业；金属制品加工行业；旅游行业等。截至本募集说明书签署日，福星集团控股福星股份、武汉同药药业有限公司、武汉福星生物药业有限公司、湖北福星生物科技有限公司、湖北达盛物流有限公司、福星精密不锈钢有限公司、汉川市铁路货场有限公司、湖北福星现代农业发展有限公司和武汉金苑食品有限公司9家子公司。
最近一年一期，福星集团的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：上述2014年财务数据经众环所审计，2015年1-9月财务数据未经审计。
2、汉川钢丝绳厂基本情况
公司名称：湖北省汉川市钢丝绳厂
成立日期：1989年9月15日
注册资本：38,000万元
住所：湖北省汉川市沉湖镇福星街18号
法定代表人：谭才旺
经营范围：建材加工与销售（不含危化品以及国家专项规定审批的项目）、日用百货销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2015年9月30日，汉川钢丝绳厂股权结构如下：
单位：万元
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汉川钢丝绳厂通过福星集团间接控制发行人，是发行人的实际控制人。汉川钢丝绳厂为集体所有制企业，其全部资产为汉川钢丝绳厂劳动群众集体所有。根据汉川钢丝绳厂章程，汉川钢丝绳厂的最高权利机构为职工代表大会，决定企业重大事项。决策机构为由谭才旺、张四元、高建和、赵复勋、李国清、罗汉章等六人组成的厂长办公会，对职工代表大会负责。汉川钢丝绳厂当地集体资产管理部门为汉川市沉湖镇乡镇企业服务中心，该中心对汉川钢丝绳厂主要履行服务和指导职能，不介入企业具体的经营管理和决策活动。汉川钢丝绳厂自成立以来未进行过分红，税后利润也未上缴当地政府，其资金主要用于下属子公司的发展。
最近一年一期，钢丝绳厂的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
经发行人律师核查，钢丝绳厂为发行人的实际控制人，发行人已按照《23号准则》第三十六条的相关要求披露了钢丝绳厂的成立日期、注册资本、主要业务、主要资产情况、最近一年合并财务报表的主要财务数据、所持有的发行人股份被质押或存在争议的情况等信息。
根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》规定，城镇集体所有制企业是财产属于劳动群众集体所有、实行共同劳动、在分配方式上以按劳分配为主体的社会主义经济组织。根据钢丝绳厂章程规定，其经济性质为城镇集体所有制企业，其全部资产为钢丝绳厂劳动群众集体所有。因此，钢丝绳厂的产权所有人为其全体劳动群众集体，认定钢丝绳厂为发行人的实际控制人不存在法律风险。
除福星集团外，钢丝绳厂还持有湖北常盛投资有限公司100%股权和汉川市沉湖镇环保能源开发有限公司100%股权。常盛投资和环保能源最近一年一期的合并报表财务数据如下：
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计。
（四）公司控股股东及实际控制人控制的其他企业的基本情况
截至本募集说明书出具日，公司实际控制人、控股股东控制的其他企业股权结构图如下：（见附图）
截至2015年9月30日，公司实际控制人、控股股东控制的其他企业情况如下：
单位：万元
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最近一年及一期，担保人除发行人以外的资产或业务的经营和盈利情况如下表：
单位：万元
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四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员的任职及其他情况如下：
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（二）董事、监事、高级管理人员从业简历
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、董事会成员简历
（1）谭少群先生：华中科技大学EMBA、高级工程师，武汉市第十二届政协委员，湖北省第十一届、十二届人大代表。历任公司常务副总经理、总经理、副董事长。现任公司董事长、总经理，兼任福星集团控股有限公司董事、总裁，福星股份董事长。
（2）冯东兴先生：华中科技大学EMBA、高级经济师、高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、福星股份董事会秘书。现任公司副董事长，兼任福星集团控股有限公司董事、福星股份副董事长。
（3）胡朔商先生：武汉大学EMBA、华中科技大学博士、高级会计师、高级理财师。历任公司财务科长、财务部副部长、财务总监；孝感市政协常委。现任公司董事，兼任福星集团控股有限公司董事，福星股份董事、总经理。
（4）冯俊秀先生：本科学历，高级会计师。历任公司财务部会计，主管会计，财务部副部长，财务部部长。现任公司董事、财务总监，兼任福星股份董事、财务总监。
（5）张景先生：大学本科学历，中国共产党党员。历任福星集团武汉银湖科技发展有限公司常务副总经理、执行总经理。现任公司董事、武汉银湖科技发展有限公司总经理。
2、监事会成员简历
（1）倪扩斌先生：大学本科学历。历任公司人力资源部部长、办公室副主任、主任、工会主席。现任公司监事会主席、工会主席。
（2）肖建明先生：大学本科学历，工程师，中国共产党党员。历任福星集团采购中心副总经理、福星热电厂副总经理、项目公司副总经理。现任公司监事、审计法务中心总监。
（3）刘华玲先生：大学学历，中国共产党党员；2006年5月至2007年9月，福星集团汉川铁路货场有限公司综合部任职，2007年10月至今，公司办公室任职，2015年4月任公司监事。
3、高级管理人员简历
（1）胡朔商先生：参见本节“五、董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事会成员简历”。
（2）张铁雄先生：本科学历，中国共产党党员。历任公司水岸星城项目副总经理、公司副总经理。现任公司常务副总经理。
（3）熊建华先生：大学本科学历，中国共产党党员。历任公司汉口春天项目副总经理、项目公司总经理、公司成本采购中心总监。现任公司副总经理。
（4）姚泽春先生：大学本科学历，中国共产党党员，注册经纪人。历任公司营销部部长、公司品牌营销管理中心总监。现任公司副总经理。
（5）陈贻先先生：大学专科毕业，中国共产党党员。任公司副总经理至今。
（6）代静女士：博士研究生毕业，中国共产党党员。历任公司办公室主任。现任公司副总经理。
（7）陈冲林先生：大学本科学历，中国共产党党员，高级工程师。历任公司城市花园项目总经理、汉口春天项目总经理、金色华府项目总经理、水岸星城项目总经理、国际城项目总经理。现任公司总工程师兼东湖城K1项目总经理。
（三）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：
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除上述董事、监事、高级管理人员存在兼职外，公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在兼职情况。
（四）董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的任职完全符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
五、发行人主营业务情况
（一）公司的主要业务、主要产品
发行人是一家业务全球化、资本国际化的中国房地产百强企业。公司成立至今主要从事房地产开发和商品房销售，以“城中村改造”和“旧城改造”项目为主，业务集中在武汉地区，已逐步发展成为武汉市房地产开发企业综合实力头名企业，同时也是湖北区域房地产开发龙头企业。
经过多年的运营和发展，公司房地产开发将继续以武汉为核心区域，进一步提高“城中村改造”和“旧城改造”综合水平和规模，并以武汉 “1+8”城市圈为发展重点，扩大辐射的力度和广度，壮大实力，巩固和提升区域领先地位，提升品牌影响力。逐步发展成以住宅为主，商业物业为增长极；以“双改”为主，其它开发模式并重；以稳健经营为主，注重规模增长的综合性房地产开发企业。
（二）房地产行业概况
1、行业主管部门
国家在房地产行业宏观管理方面涉及的职能部门主要包括住房和城乡建设部、国土资源部、商务部等部门，其中住房和城乡建设部主要负责制定产业政策，制定质量标准和规范；国土资源部主要负责制定国家土地政策以及土地出让制度相关的政策规定；商务部主要负责外商投资国内房地产市场的监管、审批及相关政策的制定。
我国各地政府对房地产开发管理的主要机构是各级发改委、建设委员会、规划管理部门、国土资源管理部门和房屋交易管理部门。
中国房地产行业协会主要负责行业自律，为社会和会员企业提供服务，促进行业结构调整和企业重组，推动横向经济联合与协作。
2、行业主要法律法规及政策
房地产行业的法律法规建设随着国内房地产行业的发展而逐步完善，目前已形成了从土地出让、规划设计、开发建设、房屋销售等包括房地产业各个环节的法律、法规体系。
（1）关于房地产开发企业的设立和资质管理相关法律法规
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（2）关于房地产项目的开发管理相关法律法规
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（3）关于商品房的销售相关法律法规
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（4）近期有关部门发布的主要相关政策如下：
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3、武汉市房地产市场分析
目前公司业务集中在武汉市，武汉市房地产市场作简要分析如下：
（1） 区域经济发展概况
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武汉市地处我国中部经济圈，是新型城镇化发展的重要经济地域。武汉是中国重要的工业基地，拥有钢铁、汽车、光电子、化工、冶金、纺织、造船、制造、医药等完整的工业体系。
2010年3月，国务院正式批复同意《武汉市城市总体规划（2010-2020年）》，明确了武汉在全国发展布局中的功能定位，明确城市性质为：“武汉市是湖北省省会，国家 历史文化名城，我国中部地区的中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。”
2014年末，国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》，首次将城区常住人口1,000万以上的城市定义为“超大城市”。2014年武汉市常住人口为1,033.80万，理论上符合“超大城市”的标准。人口版图上的“超大城市”，全部分布在京广铁路沿线和长江经济带，形成一个“十字架”。北有北京、天津，南有广州、深圳，西有重庆，东有上海等，武汉正处于中国两条经济主轴的交点，为中部“一极”。（数据来源：wind资讯）
2014年武汉市地区生产总值（GDP）为10,069.48亿元，同比增长11.25%，超过全国国民生产总值增速3.6个百分点，提前一年完成“十二五”规划提出的突破万亿元目标，经济水平位于全国前十。横向比较，2014年中部地区其他省会城市（长沙、南昌、合肥、郑州、太原）地区生产总值最高为7,824.81亿元，武汉经济总量位居中部地区之首。武汉市定位为国家中心城市，远景规划建设成为国际化大都市，正处于机遇期和上升期。经济发展将助推武汉区域房地产需求的进一步释放。（数据来源：wind资讯）
2014年度，武汉市全社会固定资产投资额为7,002.85亿元，同比增长16.70%，其中轨道交通等各类市政配套重点工程的建设投资，带动了武汉远城区房地产市场发展，加速了房地产市场向城市外延扩展的速度。（数据来源：wind资讯）
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数据来源：wind
根据《武汉2049》远景发展规划，到2030年，预测武汉总人口为1300-1400万人，到2049年，预测武汉的人口规模将达到1600万-1800万人，人口红利将继续支持武汉住宅市场需求。
根据《武汉城市圈区域发展规划（2013-2020年）》，武汉城市圈将建设成为全国两型社会建设示范区、全国自主创新先行区、全国重要的先进制造业和高技术产业基地、全国重要的综合交通运输枢纽、中部地区现代服务业中心和促进中部地区崛起的重要增长极。
综上，预计未来3-5年内，经济高速增长将支持武汉房地产市场持续发展；地铁交通网络的投入使用，将促进远城区新城房地产的开发；人口红利的增加，将带来强劲的刚性需求，维持武汉楼市的发展；《武汉城市圈区域发展规划（2013-2020年）》的实施，将进一步推进城镇化进程，提升房地产需求。
（2）政策调控
2013年12月24日召开的全国住房城乡建设工作会议提出：加强分类指导，地方政策调控力度分化或将加剧，住建部会议强调调控工作的针对性，进一步强化地方政府稳控市场的责任，更加注重分类指导。北京、上海、广州、深圳等房价上涨较快的城市，要从严落实差别化的住房信贷、税收等住房限购政策，同时增加住房用地供应和有效住房供应；房价开始下跌的城市要注重消化存量，控制新开发规模。
2013年以来，武汉市、人民银行、住建部、银监会出台了一系列房地产调控政策，具体政策及影响如下：
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2014年武汉市商品住宅销售价格为7,422元/平方米，较2013年上涨8.37%。截至2015年6月末，武汉市商品住宅销售价格为8,348元/平方米。2013年11月，武汉市人民政府出台《武汉市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的意见》（汉七条）等房产调控政策，受其政策缓冲期影响，短期内商品房交易量上升。随着调控政策正式实施，2014年武汉市市场受到一定的抑制，但影响程度不大。2014年9月23日，武汉市住房保障和房屋管理局取消限购政策，当月末，中国人民银行银监会取消限贷政策，武汉市房地产成交开始逐步回暖。2014年11月21日、2015年2月28日、2015年5月10日及2015年6月28日，央行四次发布通知决定下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，进一步利好房地产供需两端。
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资料来源：wind资讯
（3）房地产开发投资情况
2014年，全市完成房地产开发投资2,353.63亿元，增长23.5%，对全市固定资产投资的增长贡献率达45.3%，拉动固定资产投资增长7.5个百分点。
截至2015年5月，全市完成房地产开发投资775.95亿元，与2014年同期水平保持持平。
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分用途看，2014年，全市商品住宅投资1,560.55亿元，增长24.8%，占房地产开发投资的66.3%；非住宅投资793.08亿元，增长21.1%，占房地产开发投资的33.7%。全市房地产开发投资仍呈商品住宅为主的格局。
分区域看，2014年，全市七个中心城区完成投资1,768.35亿元，增长26.1%，占全市房地产开发投资的75.1%，其中青山区房地产投资增长61.2%，为中心城区最高；洪山区房地产投资增长5.8%，为中心城区最低。（数据来源：wind资讯）
（4）供需情况
房地产市场受到土地供应、人口变化、政策面、资金面等多方面影响，市场波动将对房地产企业的盈利水平造成直接影响。2014年以来，国内房地产市场受到诸多政策不确定性的影响，2014年12月国房景气指数从2013年12月的97.21点回落到93.93点。截至2015年5月末，国房景气指数为92.43点，呈现下降趋势。
公司目前的房地产开发项目主要位于武汉市区及其周边地区。2014年全年武汉市商品房销售面积达到1,949.36万平方米，商品房施工面积10,283.43万平方米，商品房新开工面积达到2,318.66万平方米，商品房空置面积达到780.88万平方米。
2014年全年武汉市住宅成交面积同比增长15.16%，住宅成交均价为7,409元/m2，较2013年上涨8.1%。受限购解禁、公积金新政和央行降息等一系列利好政策的推动，以及武汉市充足的供应和强劲的需求，总体来看，在2014年全国楼市趋冷的大环境下，武汉市楼市仍然保持了稳步健康的发展。
2014年一二线城市住宅房地产市场成交情况
单位：元/平米，套，万平方米
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数据来源：中国房地产指数系统CREIS
2015年年初武汉市房地产市场供需延续2014年末的两旺行情，2月份受季节性因素影响稍有回落，3月份在利好政策的推动下，需求大量释放，使得供求矛盾再次缓解。“330”政策后，武汉房地产持续向好，2015年上半年成交面积达到924.22万平方米，同比增长28%，成交面积仅次于上海（上海2015年上半年成交面积1,028.47万平方米）。
2015年上半年一二线城市住宅房地产市场成交情况
单位：套，万平方米
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数据来源：中国房地产指数系统CREIS（下转40版）
