重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会
第五十一次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—005

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第七届董事会

第五十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年2月26日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十一次会议的书面通知。2016年3月8日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

具体内容详见公司2015年年度报告全文第十节财务报告部分。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为7,370,833.19元，每股收益为0.0087元，母公司可供股东分配的利润为572,106,608.01元,资本公积为1,186,175,139.58元。

2016年是“十三五”的开局之年，国内外宏观经济形势依然复杂，为积极探索发展新路径、积极拓展新业务，同时为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，董事会提议公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本公司2015年度利润分配预案发表了独立意见。本预案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》；

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对《公司内部控制评价报告》发表了独立意见。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2015年度薪酬标准的议案》；

董事会薪酬委员会对公司高管人员在2015年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2015年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会提议，审议确定了公司高管人员2015年度的年度薪酬标准。

由于2015年度公司夏康先生在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

八、以5票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》；

公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议，董事会决定将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构，并确定公司2016年度财务审计和内控审计费用合计70万元并提请公司股东大会审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<章程>的预案 》；

■

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》；

■

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；

董事会同意公司2016年度日常关联交易总额约1800万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王秀莉均回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司预计2016年度日常关联交易公告》。

十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

2015年年度股东大会召开时间详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

上述一、二、三、四、五、六、八、九、十项预案，将提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年3月10日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—008

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议《通知》于2016年2月26日以电话及传真方式告知全体监事。会议于2016年3月8日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园96号）二楼第三会议室召开。会议由监事会主席叶坚先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

公司2015 年度拟不分配利润、不实施公积金转增股本。

监事会对上述利润分配预案无异议。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

监事会认为：报告期内，公司依法运作，经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并已建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2015年年度报告出具的审核意见》。

监事会认为董事会编制和审议的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2016年3月10日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—009

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

预计2016年度日常关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司

（1）法定代表人：陈建伟

（2）注册资本：60亿元

（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路128号

（4）主营业务：城市建设投资

（5）与公司关系：母公司

截止2015年12月31日，城投集团资产总额137,707,970,328.49元，负债总额72,746,530,694.9元，净资产总额64,961,439,633.59元，营业收入2,574,013,569.18元，净利润676,950,084.66元（数据未经审计）。

2、安诚财产保险股份有限公司

（1）法定代表人：陶俊

（2）注册资本：40.76亿元

（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路128号投资大厦24楼

（4）主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（5）与公司关系：同一母公司

截止2015年12月31日，安诚保险资产总额7,539,780,880.55元，负债总额2,644,590,611.75元，净资产总额4,895,190,268.80元，营业收入3,792,646,951.67元，净利润230,966,574.62元（数据未经审计）。

3、重庆市嘉郡房地产开发有限公司

（1）法定代表人：聂涛

（2）注册资本：3000万元

（3）注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号蒲田大厦8楼

（4）主营业务：房地产开发

（5）与公司关系：同一母公司

截止2015年12月31日，嘉郡公司资产总额206,757,928.14元，负债总额227,570,087.97元，净资产总额-20,812,159.83元，营业收入4,087,809.00元，净利润-1,616,225.12元（数据未经审计）。

4、重庆市城投路桥管理有限公司

（1）法定代表人：李政

（2）注册资本：2000万元

（3）注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号8楼

（4）主营业务：从事鹅公岩大桥、黄花园大桥、石黄隧道、李家沱大桥及主城八区收费公路的经营管理、安全维护及提供有关服务后的收费工作。

（5）与公司关系：同一母公司

截止2015年12月31日，城投路桥资产总额143,978,986.15元，负债总额122,051,317.46元，净资产总额21,927,668.69元，营业收入1,243,616.00元，净利润237,249.97元（数据未经审计）。

5、重庆市城投公租房建设有限公司

（1）法定代表人：王安金

（2）注册资本：10亿元

（3）注册地址：渝中区中山三路128号重庆投资大厦28层

（4）主营业务：公租房建设投资，物业管理。

（5）与公司关系：同一母公司

截止2015年12月31日，公租房公司资产总额33,190,749,746.33元，负债总额17,815,924,848.66元，净资产总额15,374,824,897.67元，营业收入3,057,015.09元，净利润-1,112,537.54元（数据未经审计）。

三、定价政策和定价依据

本公司及控股公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司及控股公司与关联人之间的关联交易目的，主要为增加公司收入，降低公司成本；

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。

3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司整体经营及财务状况不会产生较大的影响。

五、审议程序

1、2016年3月8日，公司召开第七届董事会第五十一次会议审议了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》，公司5名董事中关联董事徐平、王秀莉回避表决，其余3名非关联董事一致审议通过了上述关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易无须提交公司股东大会审议。

2、公司全体独立董事对此次关联交易发表独立意见。

六、关联交易协议签署情况

公司及控股公司将根据经营中具体的业务与城投集团及其下属子公司签署单项合同。

七、备查文件

1、第七届董事会第五十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年3月10日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—010

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会

第五十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆渝开发股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第五十一次会议审议的相关议（预）案发表如下意见：

一、关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内，公司对控股子公司（捷兴公司）的担保实际发生额为7200万元；以往年度延续至报告期内对控股子公司（道金公司、会展置业、朗福公司）的实际担保余额为21,740万元；报告期末公司对控股公司实际担保金额为28,940 万元。

我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。

二、关于对董事会2015年度提出现金利润分配预案的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为7,370,833.19元，每股收益为0.0087元，母公司可供股东分配的利润为572,106,608.01元,资本公积为1,186,175,139.58元。

2016年是“十三五”的开局之年，国内外宏观经济形势依然复杂，为积极探索发展新路径、积极拓展新业务，同时为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，我们同意公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议批准。

三、关于2015年度公司高管人员薪酬标准的独立意见

我们对公司高级管理人员在2015年度履行相关职责情况进行了认真审查，对他们在2015年度所做的工作和取得的经营业绩进行了检查。公司高级管理人员带领全体员工有效利用自身优势，努力克服房地产市场变化的影响，生产经营呈现出较为稳健的发展态势。

为此，我们同意本次董事会会议关于公司高级管理人员2015年度薪酬标准事项。

四、关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计单位的独立意见

经核查，天健会计师事务所具有证券从业资格，其为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2016年度的财务审计和内控审计单位，并同意将该预案提交2015年年度股东大会审议批准。

五、关于公司内部控制评价报告的独立意见

2015年度，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求。该报告已经公司董事会审议通过,我们认为: 公司 2015年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2015年公司内部控制建设有序进行, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，同意公司披露2015年度内部控制评价报告，并同意将该预案提交2015年年度股东大会审议批准。

六、关于2016年日常关联交易的独立意见

由于关联交易内容主要是服务，交易金额小，占公司营业收入比重较小,对公司的独立性及经营成果产生的影响较低，日常关联交易均按照市场价格定价，未存在损害公司中小股东利益。我们同意公司预计的2016年度日常关联交易事项。

独立董事：章新蓉

独立董事：曹国华

2016年3月10日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—012

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第七届监事会

对公司内部控制评价报告的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2016年3月10日

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—013

债券代码：112219 债券简称：14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2015年年度

股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第五十一次会议审议决定于2016年4月1日下午14:30时在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十一次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开2015年年度股东大会。

本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议时间：

现场会议召开时间：2016年4月1日（星期五）下午14：30

交易系统网络投票时间：2016年4月1日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

互联网投票时间为： 2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。

7、会议出席对象：

（1）截至2016年3月28日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议议题：

1、《公司2015年度财务决算报告》；

2、《公司2015年度董事会工作报告》；

3、《公司2015年度监事会工作报告》；

4、《公司2015年度利润分配预案》；

5、《公司2015年度独立董事述职报告》；

6、《公司2015年度内部控制评价报告》；

7、《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；

8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》；

9、《关于修改公司〈章程〉的预案》；

10、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的预案》。

（二）披露情况

预案内容分别详见2016年3月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-005、2016-006、2016-007、2016-008号公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2016年3月29日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年3月29日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、网络投票操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月1日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：360514； 证券简称：开发投票

3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为“买入投票”；

（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，以此类推。每一预案应以相应的委托价格分别申报。

具体情况如下：

■

(4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

(5）确认投票委托完成。

4、注意事项

(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

(3）股东对总议案的表决包括了对议案1到议案10的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对各项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1到议案10中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1到议案10的部分或全部的表决为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月31日下午15：00—2016年4月1日下午15：00期间任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系地址

（一）会议联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联 系 人：钱 华、谌 畅

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书（见附件）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年3月10日

附件：

重庆渝开发股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

■

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期:

有效日期：