香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

（下转50版）

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-007

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2016年2月29日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于2016年3月8日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2015年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2015年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司2015年度财务报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2015年度利润分配预案

本公司（母公司）2015年度实现净利润48,376,408.99元，按10%提取法定公积4,837,640.89元，加上以前年度未分配利润264,679,388.14元，2015年度实际可供股东分配利308,218,156.23元。2015年度拟以2015年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利1.00 元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于计提2015年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2015年度计提贷款类资产减值准备5905.22万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、公司2015年年度报告及年报摘要

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于公司2016年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2016-009 ）

提交董事会审议前，公司2015年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵琥、邱樟海、陈健胜、杨旭岑4位关联董事回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2016年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2016-010 ）

上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担

保，被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于香溢担保公司2016年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2016-011 ）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2016-012）

工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额35亿元保证担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案(详见公司临时公告：2016-013）

2016年度公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和发展机遇大力拓展融资租赁业务，该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为公司下属租赁公司2016年度保理融资及贷款融资提供12亿元担保额度。

同意9票，反对0票，弃权0票

十二、关于组建中外合资融资租赁公司的议案(详见公司临时公告：2016-014）

出资2亿元人民币组建中外合资融资租赁公司，授权经营层全权办理组建中外合资融资租赁公司相关事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票

十三、关于上海香溢典当有限公司增资的议案(详见公司临时公告：2016-015）

由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资10000元人民币，注册资本从5000万元增加至15000万元，授权经营层全权办理增资事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票

十四、关于公司2016年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司2016年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、关于支付中汇会计师事务所2015年度财务审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度年报审计费用50万元，支付中汇会计师事务所2015年内部控制审计费用20万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案

拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2016年度财务审计报酬。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2015-016）

公司章程修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任方德明先生为公司副总经理。（方德明先生简历详见附件）

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、公司2015内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、公司2015年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于召开公司2015年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2016-017）

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时，会议听取了独立董事2015年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)、关于公司2015年经营层薪酬情况的汇报。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日

附件：

方德明先生简历

方德明先生，1966年6月出生，中共党员，本科学历，中南财经政法大学EMBA硕士学位，高级经济师，注册高级信贷分析师。历任中国人民银行湖州市分行计划资金科副科长、融资中心副经理，中国人民银行德清县支行副行长、国家外汇管理局德清支局副局长、德清县纪委驻金融系统纪检组组长，中国人民银行湖州市中心支行合作金融机构监管科科长，湖州市商业银行股份有限公司董事、副行长，招商银行湖州分行行长，招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管中心总经理等职。

方德明先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-008

香溢融通控股集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2016年2月29日发出关于召开公司第八届监事会第九次的通知，于2016年3月8日召开监事会。本次会议应到监事 5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

监事会认为：

（一）公司依法运作情况：

报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

（二）公司财务情况：

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司2015年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况：

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一期募集资金已于2009年度实施完毕。

（四）公司收购、出售资产情况：

报告期内未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。

（五） 公司关联交易情况：

公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2015年财务报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审核通过《公司2015年年度报告及摘要》

根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2015年年度报告》发表审核意见如下：

1、《公司2015年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

2、《公司2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2015年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2015年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审核通过《公司内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司2015年度的内部控制情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

同意将上述第一、二、三、四、五项议案提交公司2015年度股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-009

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司2016年度日常

关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本议案需提交公司股东大会审议批准

●该交易对公司经营有积极影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事8名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权。与会5名非关联董事一致同意公司2016年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：

1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

2、同意将2016年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第十次会议审议。

（二）预计公司2016年日常关联交易金额与2015年度执行情况：

单位：万元

■

1、中国烟草总公司浙江省公司

注册地址：杭州市

法定代表人：邱萍

注册资本：人民币6786万元

主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

关联关系：公司实际控制人

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

2、浙江烟草投资管理有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：潘昵琥

注册资本：人民币180714.6778万元

主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。

关联关系：公司第一大股东

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

（二）与上市公司不存在控制关系的关联方

浙江中烟工业有限责任公司

注册地址：杭州市

法定代表人：刘建设

注册资本：人民币97600万元

主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；

关联关系：公司股东的控股股东

该公司最近一个会计年度财务数据未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

三、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

以上议案将提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-010

香溢融通控股集团股份有限公司

2016年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

2、浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）

3、浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）

4、上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

5、香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资）

6、香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

2016年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%。目前，上述公司担保余额为0。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定，2016年度公司拟对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供连带责任担保作如下计划安排：

一、担保计划安排

■

1、2016年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%。

2、公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

3、本次担保事项经公司2015年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

5、上述担保为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2016年半年度报告和年度报告中披露，担保期限自银行贷款发生之日起计算。

二、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本情况

■

2、被担保单位截止2015年12月31日主要财务指标（经审计）：

单位：万元

■

注：2016年1月19日，香溢通联（上海）供应链有限公司完成工商注册登记，尚无相关财务数据。

三、董事会意见

公司董事会认为： 上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保135000万元，实际使用担保余额133,656.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保21,170.42万元。实际担保额余额合计为154,827.16万元，占公司2014年度经会计师事务所审计的净资产187,115.60万元的82.74%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2014年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-011

香溢融通控股集团股份有限公司

关于公司控股子公司

浙江香溢担保有限公司

2016年担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2016年度担保业务计划。

香溢担保2016年度担保业务计划如下：

一、全年担保额：

1、2016年末担保余额不超过33亿元。

2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

二、担保业务范围与品种

1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷、创投贷、余额贷等。

2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投标保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。

3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

三、目标市场与担保对象

香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。

融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。

履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。

鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

四、担保业务对上市公司的影响

开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。

融资担保、履约担保特点不同，两种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。

以上议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-012

香溢融通控股集团股份有限公司

关于拟为公司控股子公司

浙江香溢担保有限公司2016年度

工程保函担保业务

提供最高额保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2016年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。

一、担保情况概述

工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。

几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。

银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。

工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司2016年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度35亿元的专项授权。

上述专项授权需提交股东大会审议通过，上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

二、被担保人基本情况

浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人邱樟海，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。

2015年12月31日，总资产25,289.83万元，净资产23,305.46万元，2015年实现营业收入1928.42万元，净利润642.49万元，资产负债率7.85%。

三、董事会意见

公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。

该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2016年工程保函业务提供最高额35亿元保证担保。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保135000万元，实际使用担保余额133,656.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保21,170.42万元。实际担保额余额合计为154,827.16万元，占公司2014年度经会计师事务所审计的净资产187,115.60万元的82.74%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2014年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日