香溢融通控股集团股份有限公司
关于拟为公司下属
租赁公司2016年度保理融资及
商业贷款提供担保的公告

（上接49版）

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-013

香溢融通控股集团股份有限公司

关于拟为公司下属

租赁公司2016年度保理融资及

商业贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议经审议，一致通过了关于为公司下属租赁公司2016年度保理融资及商业贷款提供担保的议案。

一、担保情况概述

融资租赁业务是公司类金融业务的重要组成部分。2015年公司融资租赁业务调整经营思路，开拓经营领域，取得一定成效。2016年，公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和快速发展的机遇，大力拓展融资租赁业务领域和展业区域，以实现融资租赁业务的较快提升。公司下属租赁公司将努力拓展融资渠道，积极探索和开拓符合银行信贷政策的融资租赁产品，向银行争取更多的贷款和保理融资。

银行为租赁公司提供保理融资，需要集团公司提供连带责任担保的前提要求。由此，2016年度拟为公司所控股的租赁公司向银行贷款和保理融资提供12亿的担保额度。

上述担保额度尚需公司股东大会审议批准，有效期自2015年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的专项担保计划日止。

股东大会批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

上述担保为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在2016年半年度报告和年度报告中披露，担保期限自银行贷款发生之日起计算。

二、被担保人基本情况

1、浙江香溢租赁有限责任公司

浙江香溢租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市，注册资本：贰亿元，法定代表人：邱樟海。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2015年12月31日，总资产61,526.42万元，净资产34,406.89万元，2015年实现营业收入3320.48万元，净利润1,042.20万元，资产负债率44.08%。

2、拟设立的中外合资融资租赁公司

2016年3月8日,公司八届十次董事会同意公司组建中外合资融资租赁公司(详见临时公告2016-007公司八届十次董事会决议公告)。拟设立的融资租赁公司为公司控股子公司，该公司设立后，需公司为其日常经营提供必要的担保。目前该公司尚未设立，尚无相关基本情况及财务数据。

三、董事会意见

公司董事会认为:拓展融资租赁业务领域、业务规模，有利于提升公司盈利、优化类金融业务结构、促进公司类金融业务的发展。为控股子公司保理融资及商业贷款提供担保,是公司租赁业务日常经营的需要，同意为公司下属租赁公司向银行贷款和保理融资提供12亿的担保额度。

四、累计对外担保的数量和逾期担保情况

截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保135000万元，实际使用担保余额133,656.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保21,170.42万元。实际担保额余额合计为154,827.16万元，占公司2014年度经会计师事务所审计的净资产187,115.60万元的82.74%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2014年度股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-014

香溢融通控股集团股份有限公司

关于组建中外合资融资

租赁公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟投资标的名称：香溢融通融资租赁公司（具体名称以工商登记为准）

●拟投资金额：3000万美元

●特别风险提示：组建中外合资融资租赁公司事宜尚需获得省级商务部门及工商主管部门的批准

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为充分利用上海市作为金融中心的突出优势，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）拟在上海市自贸区组建中外合资的融资租赁公司，促进公司融资租赁事业的长足发展，助推公司产业升级转型目标的实现。

本次拟组建的中外合资融资租赁公司注册资本3000万美元（约2亿元人民币），其中中方股份2250万美元（约15100万元人民币），由公司或公司控股子公司出资，占比75%；外资股份750万美元（约4900万元人民币），占比25%。

2、董事会审议情况

2016年3月8日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事9名，实际出席8名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议审议了《关于组建中外合资融资租赁公司的议案》，董事会同意公司出资2亿元人民币组建中外合资租赁公司，授权经营层全权办理组建中外合资租赁公司相关事宜。

投票情况为：9票同意，0票弃权，0票反对。其中冯晓独立董事表示有条件同意，即在公司完成对收购对象尽职调查前提下，同意该议案。

该议案未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会批准。

3、以上对外投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

拟设立的公司名称：香溢融通融资租赁有限公司（具体名称以工商登记为准）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

注册资本：3000万美元

出资方式：现金出资

三、对外投资的方式

公司拟通过设立境外子公司、收购一家注册于上海自贸区的外商独资融资租赁公司的外方股东公司的所有股权的方式，间接控制外商独资融资租赁公司，并将该公司改组为中外合资企业。

目前公司尚未完成收购谈判。

四、对外投资对上市公司影响

做强融资租赁业务是公司2016年重点工作之一，符合公司中期战略规划的目标，也是公司升级转型的重要助力。在上海组建中外合资融资租赁公司，可吸引高端专业性人才加盟，接收最前沿的理念和资讯，获取较为通畅的再融资渠道与再融资手段，接触国内较广阔的市场和较为专业的模式，并享受自贸区政策。因此有助于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合全体股东和公司自身长远发展的需要。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资可能将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，公司将通过细致的尽职调查，设计较为完善的组建流程。建立严格的风险管控和事后监管流程，进一步完善融资租赁风控体系，促进融资租赁业务规范健康发展。

本次组建中外合资融资租赁公司事项尚需获得省级商务部门及工商主管部门的批准，请投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，并将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2016-015

香溢融通控股集团股份有限公司

关于对上海香溢典当有限公司

进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）

●投资金额：增资10000万元人民币。

●特别风险提示:宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。

一、对外投资概况

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2016年3月8日，召开八届十次董事会。会议一致通过《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》：同意由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资10000元人民币，注册资本从5000万元增加至15000万元，授权经营层全权办理增资事宜。

本次上海香溢典当增资事宜未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

上海香溢典当为公司控股子公司，注册资本5000万，公司持有90%股份；公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）持有10%股份，主要经营房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产质押典当等业务。

该公司于2015年7月取得营业执照并开始展业。2015年该公司实现主营业务收入125.87万元，净利润-14.14万元（主要系展业时间较短、开办费用支出等原因所致）。截止2015年12月31日，该公司总资产5094.19万元，净资产4985.86万元（以上数据已经具有证券从业资格的中汇会计师事务所审计）。

三、增资方案

1、增资金额：注册资本从5000万元增加至15000万元

2、增资方案：由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资10000元人民币

3、资金投向：用于业务拓展，推进典当业务向专业化、本地化、标准化发展。

四、本次增资对公司的影响

上海典当市场潜力巨大，上海香溢典当增加注册资本金，有利于提高上海香溢典当的资金流动性，突破资金瓶颈，提升业务竞争力，推进典当业务的专业化、本地化、标准化发展，更好地落实公司发展战略。

五、本次增资的风险分析

宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。对此，公司将持续贯彻典当业务标准化、小额化的发展战略。努力提升风险识别、风险控制能力，增强风险业务处置能力；实行动态的风险管理；利用多种资源、多种方式、多种渠道化解、转化风险业务，推进类金融业务的健康发展。

本次增资事宜尚需报商务部门及工商主管部门批准。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司八届十次董事会决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2016-016

香溢融通控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际情况和经营管理的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改（黑体为修改内容），具体如下：

一、《公司章程》第七条原文为：

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

拟修订为;

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业执照营业期限为1998年1月8日至长期。

二、《公司章程》第十九条原文为：

第十九条 公司股份总数为454,322,747股，全部为普通股。所有股份均为流通股，因进行股权分置改革和公司非公开发行股票涉及限售条件的，按照相关规定和股东承诺进行流通安排。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为454,322,747股，全部为普通股。所有股份均为流通股,因发行股票等涉及限售条件的，按照相关规定和股东承诺进行流通安排。

三、《公司章程》第四十四条原文为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：住所地浙江省宁波市。

股东大会将以现场会议或通讯方式召开。根据相关法规规定应该提供网络方式的，将提供网络及其他投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

拟修订为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：住所地浙江省宁波市。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

四、《公司章程》第八十二条

董事、监事的提名方式和程序2、原文为：

2、在股权分置改革中作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前，连续两年以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以向董事会提名委员会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。

拟修订为：

第八十二条

董事、监事的提名方式和程序：

2、因发行股票等原因作出限售承诺的股东所持有的股份限售期届满前，连续两年以上单独或合并持有公司3％以上股份的股东可以向董事会提名委员会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。

五、第一百零六条原文为：

第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

拟修订为：

第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。

六、第一百一十条第一款原文为：

第一百一十条 董事会决定公司项目投资，收购、出售、置换资产，对外担保，资产抵押的权限如下：

（一）收购、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托管、委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的30%为限；超过权限，应当报股东大会批准。

拟修订为：

第一百一十条 董事会决定公司项目投资，收购、出售、置换资产，对外担保，资产抵押的权限如下：

（一）收购、出售、置换等资产处置，资产租赁,托管,委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的30%为限。超过权限，应当报股东大会批准。

上述“资产租赁”不含公司控股子公司日常经营性各类租赁业务。

并加一条：

（二）向相关金融机构融资抵质押资产占公司最近一个会计年度经审计的合并总资产50%为限，超过权限，应当报股东大会批准。

以下条款顺延。

七、第一百一十六条原文为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：送达或传真；通知时限为：3-5天。

拟修订为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：送达、传真、电子邮件等有效方式；通知时限为：3-5天。

八、第一百二十八条 第（十）条款 经理根据董事会制授权，行使以下权限第4条原文为：

（十）经理根据董事会的授权，行使以下权限：

3、根据需要，决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构的贷款抵押，余额不超过公司总资产的30%；在单笔1亿元额度内（含1亿元），决定对公司贷款事项，贷款余额不超过公司总资产的60%（含抵押贷款），且公司资产负债率不超过70%。

4、根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

以上授权，不包括对控股子公司香溢担保有限公司经股东大会审议通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度。

拟修订为：

（十）经理根据董事会的授权，行使以下权限：

3、根据需要，在单笔1亿元额度内（含1亿元），决定对公司融资事项，融资余额不超过公司总资产的60%（含抵质押融资），且公司资产负债率不超过70%，其中向相关金融机构的抵质押融资，余额不超过公司总资产的45%。

4、根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

以上授权，不包括对控股子公司香溢担保有限公司经股东大会审议通过的为工程保函担保业务提供的最高额保证担保额度、不包括经股东大会审议通过的为公司下属租赁公司提供的年度担保额度。

年度股东大会对控股子（含孙公司）年度担保计划另有授权额度的，按股东大会通过的该年度担保计划相关额度执行。

九、第一百六十五条原文为：

第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出或传真方式进行。

拟修订为：

第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

十、第一百六十六条原文为：

第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出或传真方式进行。

拟修订为：

第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真或电子邮件等方式进行。

十一、第一百六十七条原文为：

第一百六十七条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

拟修订为：

第一百六十七条 公司采用传真、电子邮件等快捷通知方式的，需获得对方以短信、电话等方式确认的送达信息；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

十二、第一百六十九条原文为：

第一百六十九条 公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

拟修订为：

第一百六十九条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

以上内容需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月9日

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2016-017

香溢融通控股集团股份有限公司

关于召开2015年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月31日 9点 30分

召开地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月31日

至2016年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交股东大会的相关议案已经 2016年 3 月8日召开的公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于 2016 年 3 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

2、 特别决议议案：14

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟投资管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2016年3月25日至30日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以3月30日前（含3月30日）公司收到为准。

3、登记地点：浙江省宁波市西河街158号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。

4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、 其他事项

联 系 人：林蔚晴、徐亮

联系电话：0574-87315310

传 真：0574-87294676

邮 编：315016

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。