深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-020

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年3月8日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2016年2月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度总经理工作报告>的议案》；

公司总经理向董事会报告了2015年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。

2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事刘善荣、张学斌、刘书锦向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。

具体详见2016年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

2015年度公司实现营业收入人民币506,255,340.98元，同比下降4.12%；营业利润人民币50,446,453.86元，同比下降5.83%；利润总额人民币55,971,826.40元，同比上升4.30%；归属于母公司所有者的净利润人民币51,228,296.18元，同比上升21.41%。截止2015年12月31日，公司资产总额人民币1,862,490,313.01元，其中流动资产人民币545,462,961.44元，非流动资产人民币1,317,027,351.57元。负债合计人民币1,262,063,577.57元，所有者权益人民币600,426,735.44元。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币51,228,296.18元，减去按当年母公司净利润人民币45,172,745.43元提取10%法定盈余公积金人民币4,517,274.54元，加上期初未分配利润人民币129,755,691.63元，减报告期已分配的2014年利润18,850,800.00元，2015年度可用于股东分配的利润人民币157,615,913.27元。

公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年年度报告及其摘要>的议案》；

具体详见2016年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告》和在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

具体详见2016年3月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016年度董事薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2016年董事薪酬标准为：

■

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2016年度高级管理人员薪酬>的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2016年高级管理人员薪酬标准为：

■

10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》；

根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币48亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。

11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；

具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并范围内子公司提供担保的公告》。

12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<变更公司会计政策和会计估计>的议案》；

具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计政策和会计估计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2016年3月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年3月31日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015年年度股东大会。

具体详见2016年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-021

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2016年2月26日以电子邮件、电话方式送达。会议于2016年3月8日上午11:00以现场表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；

2015年度公司实现营业收入人民币506,255,340.98元，同比下降4.12%；营业利润人民币50,446,453.86元，同比下降5.83%；利润总额人民币55,971,826.40元，同比上升4.30%；归属于母公司所有者的净利润人民币51,228,296.18元，同比上升21.41%。截止2015年12月31日，公司资产总额人民币1,862,490,313.01元，其中流动资产人民币545,462,961.44元，非流动资产人民币1,317,027,351.57元。负债合计人民币1,262,063,577.57元，所有者权益人民币600,426,735.44元。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币51,228,296.18元，减去按当年母公司净利润人民币45,172,745.43元提取10%法定盈余公积金人民币4,517,274.54元，加上期初未分配利润人民币129,755,691.63元，减报告期已分配的2014年利润18,850,800.00元，2015年度可用于股东分配的利润人民币157,615,913.27元。

公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<变更公司会计政策和会计估计>的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策、会计估计变更。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会

二○一六年三月十日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-023

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督委员会 (以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会“证监许可[2008]771号文”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，募集资金总额276,320,000.00元，扣除发行费用26,292,774.23元，实际募集资金净额250,027,225.77元，并于2008年6月19日存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年6月19日出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币 单位：元

■

本年度募集资金期初余额为116,632,316.48元，本年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,196,977.84 元，上年暂时补充流动资金120,000,000.00元归还至募集资金投资账户，本年度用自有资金置换原募集资金项目已使用金额29,306,675.59元，转出流动资金500.00元，本年项目投入金额205,890,490.00元，募集资金账户期末余额为61,244,979.91元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行深圳凤凰大厦支行、中信银行股份有限公司深圳分行三个专项账户。

截至2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

币种：人民币 单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一六年三月八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

(接上表) 7、光伏发电项目明细如下：

金额单位：人民币万元

■

注1、募集资金投资项目变更情况的说明

（1）公司实际募集资金净额为250,027,255.77元，按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集资金计划投入以下项目：

■

（2）2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目” 变更为“纳尔特节能环保建材项目”。

（3）2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。

（4）2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及2014年11月24日公司2014年第四次临时股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“新建年产6000万罐气雾漆生产线项目”、 “新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更至“光伏发电项目”, 并于2015年以自有资金置换原有项目已投入的2,930.67万元。公司募集资金投资项目本次变更总额占募集资金净额的比例为100%。

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-024

深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供合计不超过人民币29亿元的连带责任保证担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无其他对外担保。具体担保额度如下：

单位：亿元

■

在不超过人民币29亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。公司控股子公司及其下属子公司之间因业务需要向银行申请综合授信和与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

2016年3月8日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

本次担保发生期间为自公司2015年年度股东大会审议批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

■

2、截至2015年12月31日主要财务数据

单位：元

■

三、担保的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的合并报表范围内子公司与银行和融资租赁公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保额度主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为合并范围内子公司提供担保的议案中涉及的担保事项是为了满足合并范围内子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并范围内子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至2016年3月8日，公司为子公司实际已发生的担保总额为人民币25,778.05万元，占公司2015年度经审计合并报表净资产的44.07%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一六年三月十日

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-025

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

关于变更公司会计政策和会计估计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于审议<变更公司会计政策和会计估计>的议案》，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审批。具体变更情况如下：

一、会计政策变更

（一）会计政策变更的原因（下转55版）