漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议
公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-010
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2016年03月09日（星期三）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年03月04日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实到10人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于聘任公司常务副总、副总和总工程师的议案》；
参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。根据公司董事长提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈建铭先生为公司副总经理，聘任洪绯女士为公司总工程师。具体简历详见附件。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。董事会定于2016年4月1日（星期五）下午14:40在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议本次监事会会议通过并需提交2016年第二次临时股东大会审议的议案。具体通知详见本公司2016年3月10日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的2016-012号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年03月10日
附件：
黄进明先生：1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月起任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理兼技术中心主任。2008年7月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。
陈建铭先生：1961年出生，大学学历，中共党员，曾任漳州一中教师，团委书记，漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办综合业务科科长，2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办人秘科科长，2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任，2012年1月至2015年12月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013年7月至今挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。
洪绯女士：1971年出生，本科学历，高级工程师。1993年8月毕业于中国药科大学药物制剂专业；1993年8月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司研究所技术员；1999年12月至2003年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司研究所技术员；2003年10月至2005年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心主办；2005年1月至2007年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部副主任；2007年1月至2010年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品研发部主任；2010年1月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心副主任（总经理助理待遇）兼产品研发部主任。2012年2月至2016年1月兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司副总经理；2012年4月至今兼任漳州片仔癀生物科技有限公司董事。2015年4月至今兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司董事；2013年8月至2014年12月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；2014年12月至2016年1月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事、总经理。
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2016-011
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月9日（星期三）上午10：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席钟志刚先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于钟志刚先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案》；
出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。因工作调整原因，钟志刚先生向监事会书面提出辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。监事会同意接受该辞职，并对钟志刚先生近两年来为公司、监事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢。
二、审议通过《关于选举公司监事的议案》；
出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。经大股东提名，张伟成先生成为公司第五届监事会监事候选人，简历如下：
张伟成先生：1971 年 10 月出生，大学文化程度，中共党员，高级会计师、国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年 3 月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。
该议案还需经股东大会审议通过。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2016 年3 月10日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-012
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月1日 14点40分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月1日
至2016年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2016年03月10日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2016年3月29日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2016年3月10日
附件1：回执单
附件2：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
回 执
截止2016年3月28日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟报名参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
2016年3月29日
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
