厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年2月份产销数据快报
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-012
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年2月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月10日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-013
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）第八届董事会第二十三次会议通知于2016年3月3日以书面形式发出，并于2016年3月9日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长廉小强主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于授权任意两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》
因金龙汽车曾经为沪股通公司，目前仍有香港投资者通过沪股通持有公司股票，根据相关规定，公司授权任意两董事代表公司签署配股章程以提交香港证券及期货事务监察委员会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
二、审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》
公司配股事项已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，为规范公司本次配股募集资金的使用与管理，董事会将设立本次配股的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权董事长组织办理相关具体事宜。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
三、审议通过《关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案》
公司董事王非先生因工作需要于2016年3月1日辞去公司董事职务，经福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名林崇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，提请公司2016年第二次临时股东大会选举表决。（董事候选人简历附后）
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。详见《金龙汽车关于修改公司章程的公告》（编号：临2016-014）。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
五、审议通过《关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案》
股东福建省汽车工业集团有限公司提议公司董事会扩增一名董事，并推荐黄莼先生为新增董事的候选人。公司董事会提名黄莼先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，提请公司2016年第二次临时股东大会选举表决。（董事候选人简历附后）
独立董事就增补公司第八届董事会董事事项发表独立意见，认为本次董事会提名林崇先生、黄莼先生为公司第八届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定；拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将《关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案》和《关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
六、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。详见《金龙汽车关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2016-015）。
（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过）
备查文件：
1. 金龙汽车第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于增补公司第八届董事会董事的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月10日
附件：董事候选人简历
黄莼，男，汉族，1964年出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理（法定代表人），兼任福建奔驰汽车工业有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理。
林崇，男，汉族，1963年出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理，兼任福州白云抽水蓄能电站筹建办主任、福建中闽能源投资有限公司董事长。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-014
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对《厦门金龙汽车集团股份有限公司公章程》第一百一十六条进行修改：
章程第一百一十六条原为：
第一百一十六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人
建议修改为：
第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月10日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2016-015
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月29日 14点 30分
召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2016年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于2016年3月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2016年3月25日和3月28日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2016年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
