苏州天沃科技股份有限公司
关于董事会工作调整的公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-047

苏州天沃科技股份有限公司

关于董事会工作调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日在巨潮资讯网发布《董事会秘书辞职公告》。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。

近日，根据公司工作实际，由王煜先生负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司联系方式不变。具体如下：

联系电话：0512-56797852、0512-58788351

联系地址：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号天沃科技临江基地

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2015年3月10日

王煜先生简历：

王煜，男，中国国籍，1965年10月出生，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业、重庆大学技术经济学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。王煜先生现不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-048

苏州天沃科技股份有限公司

关于2015年度报告相关事项的更正公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日在巨潮资讯、证券时报、中国证券报、上海证券报披露了2015年年报相关事项。经事后核查，现对2015年年报相关事项的部分内容予以更正。具体如下：

1、《募集资金2015年度存放与使用的鉴证报告》原文的会计师文件编号为“众会字(2016)第 2908 号”。

现修订为，会计师文件编号为：“众会字(2016)第1104号”

2、《内部控制鉴证报告》原文的落款时间为“2016年3月10日”。

现修订为，落款时间为“2016年3月9日”

3、《关于董事会工作调整的公告》，原文为：

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日在巨潮资讯网发布《董事会秘书辞职公告》。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。

近日，根据公司工作实际，由王煜先生负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

现修订为：

“苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日在巨潮资讯网发布《董事会秘书辞职公告》。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。

近日，根据公司工作实际，张剑先生已被提名为公司第三届监事会候选人，不再负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。现由王煜先生负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。“

落款时间修正为“2016年3月10日”

4、《关于董事会秘书辞职公告》为原2015年5月21日发布之公告。本公告因操作失误导致重发，不纳入近期的公司公告项目。

5、《第二届监事会第二十四次会议决议公告》中，监事会对2015年年报的表述为：

“会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。”

现根据2016年修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》中对“监事会对定期报告签署书面审核意见”的规定，公司监事会对公司2015年年报及相关事项表决结果如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

由于公司相关人员工作疏忽造成信息披露发生错误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。除上述内容外，公司 2015年度报告及相关事项其他内容不变。本次更正不会对公司财务状况和经营成果产生影响。今后公司将进一步加强信息披露的管理力度，认真学习监管部门修订的各项规定，加强对各项数据的审核，提高信息披露的准确性和信息披露质量。

特此公告

苏州天沃科技股份有限公司

董事会 监事会

2016 年 3 月 11 日

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-049

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月10日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次职工代表大会在公司会议室举行，应到职工代表65名，实到职工代表49名，符合国家的法律、法规的相关规定，会议审议了选举第三届职工代表监事的议案。

会议经过认真讨论，一致同意选举孟建强先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2016年3月11日

附件：职工代表监事简历

孟建强：男，中国国籍，1970年出生，高中学历。1987年10月至2004年4月，就职于张家港市AAA轴承有限公司，任理化总检。2004年4月进入本公司工作至今，现任公司企管部部长。与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本决议公告日，孟建强先生配偶持有本公司股票数为16,000股，持股比例0.002%，孟建强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。