山煤国际能源集团股份有限公司关于
公司股票可能被实施退市风险警示及
公司债券可能被暂停上市交易的第二次
风险提示公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2016-021号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司关于
公司股票可能被实施退市风险警示及
公司债券可能被暂停上市交易的第二次
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”））2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票可能在披露2015年度报告后被上海证券交易所实施退市风险警示；根据《上海证券交易所公司债券上市规则》有关规定，公司债券可能在披露2015年度报告后被上海证券交易所实施暂停上市，但由于公司债券的到期兑付日为2016年4月24日，公司2015年年报披露日期为2016年4月29日，公司债券将在2015年年报披露前完成兑付，不会造成本期债券暂停上市交易的情形。
公司已于 2016 年 1 月 30 日发布《山煤国际能源集团股份有限公司2015 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2016-011号）和《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示及公司债券可能被暂停上市交易的风险提示公告（公告编号：2016-012号）。现再次就相关风险提示如下：
一、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示
1、经财务部门初步测算，预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润为亏损。
2、如果公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
二、公司债券可能被暂停上市交易的风险提示
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]295号文核准，本公司于2014年4月24日发行了山煤国际能源集团股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”债券简称：13山煤01，债券代码:122297），发行规模为15亿元，本期债券的信用等级为AA，发行票面利率为6.35%，本期债券的到期兑付日为2016年4月24日。
公司2014年亏损，若公司2015年经营业绩仍为亏损，根据《证券法》第六十条的相关规定，公司最近二年连续亏损的，公司债券将在公司2015年年度报告披露后可能被暂停上市交易。公司2015年年报披露日期为2016年4月29日，本期债券将在2015年年报披露前完成兑付，不会造成本期债券暂停上市交易的情形。
公司 2015 年度具体经营数据将在2016年4月29日发布的《公司2015 年年度报告》中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2016-022号
债券代码：122297 债券简称：13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席9人，独立董事孙水泉先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王靖春先生、王军惠先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案均为普通议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：李赵红 姜伟
2、 律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山煤国际能源集团股份有限公司
2016年3月10日
附件：
兰海奎先生简历
兰海奎，男，汉族，1968年5月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。历任西山煤矿总公司官地矿副矿长；山西焦煤集团投资有限公司股权经营部经理、副总经理、安全监察局局长、安全生产监督管理局局长；阳煤集团晋北煤矿管理公司党组成员、副总经理、调度室调度长；山西焦煤交通能源投资有限公司总经理；山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记；南风化工集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；山西焦煤集团国际贸易公司副董事长、党委副书记、总经理兼采购中心常务副主任、党委委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经理。
