江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-009号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2016年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持,本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

独立董事程礼源先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》。《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职报告》

《董事会审计委员会2015年度履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

同意《公司2015年年度报告及其摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议<公司2015年度社会责任报告>的议案》

同意《公司2015年度社会责任报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2016）00199号《审计报告》为依据， 2015年12月31日母公司实现净利润16,631.42万元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积1,663.14 万元，加上年度未分配利润33,449.17万元，期末可供分配利润48,417.45 万元。

公司在2015年7月实施了回购本公司社会公众股份方案，于2016年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份；同时考虑到公司因股权激励事项，在 2015 年末至利润分配股权登记日期间存在股本变动的可能，因此，本公司拟订了2015年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.0元（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为80万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为30万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度14,000万元人民币，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度20,000万元人民币，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度17,000万元人民币，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度5,000万元人民币，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。

董事会授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币9,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币2,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币2,000万元，期限为自2016年1月1日起至2016年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2016年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。

公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

同意于2016年4月1日召开公司2015年年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-010号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016年2月26日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于2016年3月9日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

同意《公司2015年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

同意《公司2015年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

同意《公司2015年年度报告及其摘要》的内容，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司其他内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

同意《公司2015年度利润分配方案》，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

同意2015年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2015年度报告审核意见的议案》

根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司2015年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在募投项目全部完成后，拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定履行相应审议程序。并将本议案提交股东大会审议表决。

《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-011号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“江南嘉捷”）于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金金额48,767.05万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额5,822.83万元（其中包含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截止2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

单位金额：人民币万元

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说明：2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将单个项目予以结项并将其节余募集资金中的8,500万元永久补充流动资金。截至2015年12月31日，8500万元中有6700万元因定期存单未到期而未实质划出使用。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。

3、超募资金的使用情况。

（1）2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27,910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2012年7月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

（2）公司使用超募资金投入项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”在2015年三季度末已达到预计可使用状态，于2015年10月27日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余超募资金中的8,500万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年11月13日召开的2015年第三次临时度股东大会审议通过。

2015年，该项目投入金额3,923.72万元。截至2015年12月31日，该项目累计投入金额为16,742.89万元。

4、节余募集资金的使用情况

截止2015年末，首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”已达到预计可使用状态并实现了预计效益，节余募集资金3,588.16万元（含利息）已永久性补充流动资金，该募集资金账户已销户。2015年3月9日，本公司董事会第三届第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将扩产项目截至该项目募集资金账户销户前的节余资金用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2015年度募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

附表： 募集资金使用情况对照表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：2015年12月31日 金额单位：人民币万元

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股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-012号

江南嘉捷电梯股份有限公司

2016年度对子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 担保人名称：江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”或“上市公司”）

● 被担保人名称：

苏州富士电梯有限公司（以下简称“苏州富士”）

苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（以下简称“江南研究院”）

苏州劳灵精密机械有限公司（以下简称“劳灵精密机械”）

● 由上市公司为子公司提供担保人民币13,000万元，期限1年；

● 本次是否有反担保：无

● 公司对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公告所涉的预计担保，均为上市公司内部在合并报表范围内的授信担保。

2015年已发生上市公司对控股子公司苏州富士提供担保，累计担保金额为人民币919.90万元。

鉴于公司的控股子公司苏州富士的授信期限将至，为了进一步保证苏州富士正常生产经营活动的需求，2016年公司将为苏州富士的授信额度业务继续提供担保，总额度为人民币9,000万元。

公司的全资子公司江南研究院和控股子公司劳灵精密机械为了进一步拓展各自业务的发展，提高市场的竞争力，结合2016年的业务发展需要，江南研究院拟申请2016年度的授信额度为人民币2,000万元，由江南嘉捷提供担保；劳灵精密机械拟申请2016年度的授信额度为人民币2,000万元，由江南嘉捷提供担保。

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：担保期限为2016年1月1日—2016年12月31日

预计2016年度公司对子公司申请综合授信额度提供担保情况如下表：

单位：万元（人民币）

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公司第三届董事会第二十二次会议全体与会董事一致审议通过了《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》，上述三项议案无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州富士基本情况

苏州富士成立于1992年11月，法定代表人：金志峰，注册资本800万美元，注册地为苏州工业园区葑亭大道718号，其经营范围：生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其73.75%股权，为本公司的控股子公司。其余股东情况为富士电梯株式会社持有其1.875%股权，富士电梯（马来西亚）有限公司持有其2.5%股权，泰克诺电梯有限公司持有其3.75%股权，江南科技（中国）有限公司持有其18.125%股权。苏州富士的其余股东与公司不存在关联关系。

截止2015年12月31日苏州富士的资产总额17,717.07万元，负债总额为7,812.48万元，资产负债率为44.10%。

2、江南研究院基本情况

江南研究院为本公司的全资子公司，成立于1996年10月，法定代表人：金祖铭，注册资本5,000万元人民币，注册地为苏州工业园区展业路1号，其经营范围：多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售：自营和代理上述货物和技术的进出口。

截止2015年12月31日江南研究院的资产总额24,259.92万元，负债总额为7,030.44万元，资产负债率为28.98%。

3、劳灵精密机械基本情况

劳灵精密机械成立于2005年1月，法定代表人：金祖铭，注册资本3,029.786649万元人民币，注册地为苏州工业园区通园路75号，其经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。本公司现持有其72%股权，江南科技（中国）有限公司持有其28%股权，为本公司的控股子公司。劳灵精密机械其余股东与公司不存在关联关系。

截止2015年12月31日劳灵精密机械的资产总额12,871.69万元，负债总额为2,299.41万元，资产负债率为17.86%。

三、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任保证担保，无以资产等为标的的担保，无反担保内容。

四、董事会意见

根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部2016年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，有利于提高资金使用效益，符合公司整体利益。鉴于本次担保框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，董事会同意上述担保议案，并且独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年末，公司累计发生对外担保总额为1,111.74万元，占公司最近一期（2015年末）经审计总资产的0.40%，无逾期对外担保事项。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-013号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过3.5亿元人民币

●委托理财投资类型：低风险理财产品

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、委托理财概述

为提高资金使用效率和收益水平，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江南嘉捷”）及公司子公司(子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以下统称“子公司”)拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过3.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动适用。

本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

公司第三届董事会第二十二次会议于2016年3月9日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。

二、对公司日常经营的影响

公司及公司子公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

三、公司采取的风险控制措施

公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于2013年1月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在2013年1月22日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、独立董事意见

公司第三届董事会第二十二次会议于2016年3月9日审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司及公司子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

经审查，公司及公司子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币3.5亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

五、公司已经2014年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年2015年4月1日—2016年3月31日。2015年度，公司累计进行委托理财的金额为155,000万元（此金额为在购买期限内滚动累计计算的金额）；截至2015年末还有11笔理财产品尚未到期，未到期累计金额21,900万元，详细内容请见《江南嘉捷电梯股份有限公司2015年年度报告》。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-014号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“江南嘉捷”）于2016年3月9日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金管理及存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司修定了《公司募集资金管理办法》对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

《公司募集资金管理办法》经公司2013年度股东大会审议通过，公司一直严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定存放、使用、管理募集资金，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2012年2月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2016年2月29日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元

■

三、募投项目及其资金使用情况

截至2016年2月29日，江南嘉捷用首次公开发行股票募集资金投资的技术研发中心改造项目、扩建厂房电梯生产项目、电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目已全部完成。

截至2016年2月29日，募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2016年2月29日，开立的募集资金专户情况如下：

单位：人民币万元

■

四、募集资金项目节余的原因

募集资金产生结余的主要原因系公司在超募项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地对部分原有生产设备进行更新和改造，以性价比高的国内设备替代进口设备，项目建设成本低于预期。同时，募集资金存放期间产生了利息收入。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在募投项目全部完成建设的情况下，为了提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟将全部募投项目结项后的节余募集资金（包括截至2016年2月29日产生的节余募集资金合计5,969.28万元以及2016年2月29日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，尚需公司股东大会审议通过。

六、独立董事意见

1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，节余募集资金人民币5,969.28万元（含利息收入）。公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金人民币5,969.28万元（含利息收入）及以后产生的利息收入用于永久性补充流动资金。

2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关文件规定，并履行了必要的审批程序；公司董事会的召开、审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定；公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议批准。

七、保荐机构专项核查意见

作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为江南嘉捷本次将募投项目全部完成后的所有节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，该事项将提交董事会审议，并将提交股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将募投项目全部完成后的节余募集资金5,969.28万元及利息用于永久补充公司流动资金。

八、监事会意见

监事会认为：公司在募投项目全部完成后，拟将募投项目节余资金永久补充流动资金用于生产经营，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定履行相应审议程序。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、公司第三届监事会第十七会议决议

3、独立董事的独立意见

4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司募投项目全部结束后节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2016-015

江南嘉捷电梯股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月1日 13点30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月1日

至2016年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经2016年3月9日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2016年3月11日登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、议案10-11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年3月31日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

邮政编码：215122

联系人：邹克雷 、包燕

联系电话：0512-62741520

传真：0512-62860300

六、 其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2016年3月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月1日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。