芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-023
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2015年3月11日上午9:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事尹斌先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
公司2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入4,656,787,281.09元，较上一年度增加678.43%；实现利润总额932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止2015年12月31日，公司资产总额为4,623,310,755.63元，负债总额为912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,084,794,788股。本次转增金额不超过2015年末“资本公积-股本溢价”余额。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字（2012）140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，保障全体股东的合法权益。
本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
独立董事及监事会已就该项议案发表同意的意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
独立董事已就该项议案发表了意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军回避表决。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
独立董事已发表独立意见。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》
董事会决定于2016年4月8日在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-024
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议， 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事亦对此发表了独立意见。
现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元， 在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2） 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前12个月购买理财产品情况
单位：万元
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五、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、 孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016—025
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2016年3月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、在审议该议案时，在关联对方任职的董事李卫伟、杨军回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议题。
3、本次审议的2016年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产比例5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。与关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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二、当年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总额
截止2016年3月11日，本公司与上述关联方之间因支付游戏版权金、项目分成、游戏分成累计已发生的关联交易总金额为3928.26万元，具体如下：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）上海极光网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市嘉定区银翔路655号907室；
3、法定代表：代志立；
4、注册资本：人民币125万元；
5、经营范围：从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，投资咨询（除金融、证券），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物进出口及技术进出口业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产5,217.43万元，净资产3,783.80万元，2015年1-12月实现营业收入5,512.31万元，净利润3,085.24万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币 8,768.8万元。
（二）广州悦岩居软件有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：广州市天河区百合路19号自编501室
3、法定代表：赵青
4、注册资本：人民币1000万元；
5、经营范围：软件和信息技术服务业。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司15%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产1,072.23万元，净资产1,053.34万元，2015年1-12月实现营业收入504.96万元，净利润86万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币38.44万元。
（三）上海傲庭网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市闵行区紫秀路100号8幢（E栋）311室
3、法定代表：唐玮峰
4、注册资本：人民币125万元；
5、经营范围：从事网络科技、电子科技、信息科技、软件科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、日用百货、办公用品及设备的销售，商务咨询、投资咨询（咨询类项目除经纪），投资管理，礼仪服务、会务服务、展览展示服务，市场营销策划、企业形象策划、文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，图文设计制作，知识产权代理（除专利代理），动漫设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产124.25万元，净资产72.50万元，2015年1-12月实现营业收入475.49万元，净利润-10.56万元。报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币28.45 万元。
（四）深圳岂凡网络有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦8楼A单元
3、法定代表：曹凯
4、注册资本：人民币1248.314万元；
5、经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术开发与咨询，电子产品的开发与销售，游戏软件的技术开发；从事广告业务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司持有该公司8.89%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产13,899.99万元，净资产12,013.18万元，2015年1-12月实现营业收入303.98万元，净利润-6,152.65万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币5,746万元。
（五）上海听听网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢2楼B区2118室
3、法定代表：孙满欣
4、注册资本：人民币10万元；
5、经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计，创意服务，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司40%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产823.78万元，净资产822.13万元，2015年1-12月实现营业收入12.85万，净利润-177.87万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币745 万元。
（六）成都朋万科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、注册地址：成都高新区天华一路99号8栋8层9号；
3、法定代表：刘刚
4、注册资本：人民币800万元；
5、经营范围：设计、开发、销售计算机软硬件；计算机系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可证从事经）；网页设计；计算机技术支持服务、技术咨询、技术服务、技术推广；数字内容服务；动漫设计。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司10%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产3,637.13万元，净资产2,996.01万元，2015年1-12月实现营业收入3,390.67万元，净利润1,895.86万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币9,229.5 万元。
（七）深圳市益玩网络科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园3层E303、E304室；
3、法定代表：但成龙；
4、注册资本：1250万人民币；
5、经营范围：利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），网络游戏及手机软件的技术开发，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司20%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产750.91万元，净资产781.90万元，2015年1-12月实现营业收入790.47万元，净利润-94.51万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币192.62 万元。
（八）深圳墨麟科技股份有限公司
1、企业性质：股份有限公司；
2、注册地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋三单元9楼901；
3、法定代表：周志锋；
4、注册资本：10,987.8035万人民币；
5、经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库的技术开发、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。。
6、关联关系：本公司持有该公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产25,074.88万元，净资产13,897.69万元，2015年1-5月实现营业收入5,494.41万元，净利润-1,725.89万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币546.45 万元。
（九）成都墨龙科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区紫薇东路97号；
3、法定代表：徐宇兵；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：研发、销售计算机软硬件及电子产品；计算机网络技术支持服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务。。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产5,875.67万元，净资产4,454.47万元，2015年1-5月实现营业收入1,464.38万元，净利润-72.91万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币614.10 万元。
（十）深圳市锐游科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋四单元9楼901室；
3、法定代表：卢乐；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发、销售；数据库相关产品的销售；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产539.88万元，净资产-686.13万元，2015年1-5月实现营业收入837.19万元，净利润477.53万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币497.14 万元。
（十一）成都雪茗斋科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区世纪城路1129号1栋1层102号；
3、法定代表：徐宇兵；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：网络技术研发；研发、销售计算机软硬件、电子产品；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件服务；技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产1,946.16万元，净资产1,760.58万元，2015年1-5月实现营业收入837.19万元，净利润477.53万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币2,910万元。
（十二）成都市墨灵科技有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区天府大道中段1号1栋206单元1层4号；
3、法定代表：白亮；
4、注册资本：100万人民币；
5、经营范围：研发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术推广服务；计算机网络技术支持服务；计算机系统集成；基础软件服务、应用软件服务。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：本公司持有该公司之母公司深圳墨麟科技股份有限公司2%股份，且本公司副董事长、总经理李卫伟担任其母公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年5月31日总资产1,507.30万元，净资产-2,268.34万元，2015年1-5月实现营业收入578.15万元，净利润-375.22万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币3 万元。
（十三）成都聚乐科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
2、注册地址：成都高新区新乐南街3号附11、12号1楼；
3、法定代表：周恒达；
4、注册资本：135.1352 万元人民币；
5、经营范围：游戏软件开发。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司7.4%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产1,334.91万元，净资产616.29万元，2015年1-12月实现营业收入184.87万元，净利润37.64元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币14.4 万元。
（十四）成都格斗科技有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层8号；
3、法定代表：姜磊；
4、注册资本：113.64 万元人民币；
5、经营范围：计算机软硬件研发及技术服务。
6、关联关系：本公司之控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司间接持有该公司10%股权，且本公司董事、副总经理杨军担任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产946.65万元，净资产701.54万元，2015年1-12月实现营业收入630.05万元，净利润-388.49万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币689.74 万元。
（十五）厦门精深联合科技有限公司
1、企业性质：法人商事主题【有限责任公司（自然人投资或控股）】；
2、注册地址：厦门市思明区龙虎西二里6号101室；
3、法定代表：刘力松；
4、注册资本：1133.78万；
5、经营范围：1、网络技术咨询、开发，计算机软、硬件的开发、设计，网络游戏的开发、设计；2、批发、零售：计算机硬件、电子元器件、电线电缆、五金交电、机械配件、建筑材料、通信器材、办公用品、照明电器、不锈钢制品、酒店设备、摄影器材、机电产品、汽车配件；3、环保工程设计、施工。。
6、关联关系：三七互娱孙公司西藏泰富文化传媒有限公司持有本公司10%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产2,008.01万元，净资产1,925.63万元，2015年1-12月实现营业收入1,547.11万元，净利润574.39万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币700 万元。
（十六）天津紫龙奇点互动娱乐有限公司
1、企业性质：其他有限责任公司；
2、注册地址：滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号3层311房间；
3、法定代表：王一；
4、注册资本625万元人民币；
5、经营范围从事娱乐服务（非娱乐场所）；网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务；从事广告业务；动漫设计；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。。
6、关联关系：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司是本公司股东之一，持有公司5%股权，为公司的关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2015年12月31日总资产23,968.48万元，净资产23,530.75万元，2015年1-12月实现净利润-800.83万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币2,657.5 万元。
（十七）上海墨鹍数码科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司；
2、注册地址：上海市自由贸易试验区金科路 2966 号 2 栋 312 室；
3、法定代表：杨东迈；
4、注册资本：306.905万元人民币；
5、经营范围：数码科技、计算机专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机系统集成，企业营销策划，数码产品、计算机软硬件及周边设备、通讯器材、通讯设备、电子产品的销售，计算机软、硬件的设计，数据处理服务，从事货物及技术的进出口业务。
6、关联关系：本公司控股公司西藏泰富文化传媒有限公司持有该公司31.57%股权，符合《企业会计准则第36号》规定的关联关系情形，为公司的关联人。
7、履约能力分析：该公司截止2016年1月31日总资产7,787.08万元，净资产-2221.71万元，2016年1月实现营业收入2,162.13万元，净利润1,824.48万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品采购及项目分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。
8、预计2016年日常关联交易总额：人民币3,780.1 万元。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、版权金按照市场公允价格协商确定。
2、游戏分成、项目分成按照实际运营收入及与关联方确定的分成比例定期支付。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与各关联方均签署了游戏（产品）代理协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
子公司三七互娱通过股权投资的方式与游戏研发商在资本及产品方面建立紧密的合作关系，而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权。上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发商，公司以投资参股并采购游戏产品的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生影响，从而在游戏代理优先权方面获得优势。
（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。
（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
六、独立董事意见
本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事认为公司2016年截止目前发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对2016年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2016年度生产经营所需要的。
公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、其他相关说明
本公司2015年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议及公告；
2、独立董事意见。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月十一日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-026
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月21日（星期一）下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴卫东先生、总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监叶威先生、独立董事朱宁女士、独立财务顾问广发证券保荐代表人袁若宾先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-027
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出，会议于2016年3月11日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度报告及摘要》
监事会对公司2015年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2015年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入4,656,787,281.09元，较上一年度增加678.43%；实现利润总额932,911,535.83元，较上一年度增加1444.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元，较上一年度增加1,224.18%。截止2015年12月31日，公司资产总额为4,623,310,755.63元，负债总额为912,385,339.04元，归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元，资产负债率为19.73%，每股收益0.58元，每股净资产3.42元。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配的预案》
经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（天健审[2016]3-108号）确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元，其中母公司实现净利润19,046,953.64元，提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元，本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元，资本公积金余额为1,975,551,294.76元。
根据公司2015年度实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，经控股股东提议，本公司2015年度利润分配预案：以公司现有总股本1,042,397,394股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元，共计转增股本1,042,397,394股，合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2015年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
监 事 会
2016年3月11日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016－028
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年3月11日召开，会议决议于2016年4月8日（星期五）召开公司2015年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：（下转14版）
