浙江伟星实业发展股份有限公司2015年年度报告摘要

浙江伟星实业发展股份有限公司

2015年年度报告摘要

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５元（含税）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

１、主营业务情况

公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，主营钮扣、拉链、金属配件等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。但公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。

报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

２、行业发展状况

作为纺织服装的配套产品，服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，属传统制造行业，主要依托服装企业集群分布，规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争激烈。但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变，对中高档品牌服装的需求不断加大，具有高品质、规模实力和研发能力强以及品牌优势的服装辅料企业的发展增速较快，市场竞争优势也较为明显。

３、行业地位

作为国内服饰辅料行业的龙头企业，公司在浙江和深圳建有四大工业基地，形成了年产钮扣１００亿粒、拉链４亿米的生产能力，是国内规模最大、品类最齐全的服装辅料企业之一；现建有国家级拉链、钮扣技术研究中心、国家级实验室、博士后工作站，主编、参编多项国家和行业标准。同时，旗下“ＳＡＢ”品牌在业内享有盛誉，是中国服装辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

三、主要会计数据和财务指标

１、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号》（２０１０年修订）的要求，２０１４年度基本每股收益按调整后的总股本４０４，８０１，２８８（３３６，６８４，４０７＊１．２＋３，１２０，０００＊３／１２）股计算。２０１３年度基本每股收益按调整后的总股本４０４，０２１，２８９（２５８，９８８，００６＊１．３＊１．２）股计算。

２、分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

■

■

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

１、报告期经营情况简介

２０１５年，国际政治环境动荡不安，世界经济依旧疲弱：区域经济加剧分化，大宗商品价格深度下跌，国际金融市场震荡加剧，全球经济增长为６年来最低，国际贸易增速更低。国内方面，受制于外需疲弱、人口红利减少、过剩产能淘汰、深层次矛盾凸显等压力，经济增速逐季回落，经济结构调整压力持续加大。

在此背景下，纺织服装行业受限于持续下行的宏观经济，在市场需求乏力、经营成本上升、环保政策施压、去产能尚未结束、产业转移加快等多重因素共同影响下，行业调整与洗牌力度加大，承压明显。复杂的宏观环境和行业背景给服装辅料行业的发展带来了巨大的挑战，服装辅料行业的发展已到了“滚石上山、爬坡过坎”的关键阶段，辅料企业面临着深度转型升级的压力。

面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境，公司上下统一思想，坚定信心，紧绕“转型升级”主线，以“专业化”与“国际化”为抓手，以“创新务实谋发展，专注专业赢未来”为年度主题，以打造“全球知名服饰辅料专业供应商”为目标，内外联动，全面部署，努力构建新的盈利模式，提升企业核心竞争力。虽然因为受上述宏观经济环境和行业调整等因素的影响未能达到年初预定的营业收入目标，但仍然在激烈的市场竞争中取得了逆势增长。２０１５年度，公司实现营业收入１８．７４亿元，较上年同期增长１．３６％；利润总额３．１７亿元，较上年同期增长３．２１％；归属于上市公司股东的净利润２．４８亿元，较上年同期增长４．９１％。

报告期，公司紧绕年初制定的发展战略与经营计划展开工作，主要经营情况如下：

（１）突出重点，重抓落地，观念转变显生机。

面对服装行业的持续洗牌与日趋激烈的竞争形势，公司努力创变思维，坚持实干为本，以专注打造专业，构建新的竞争优势，企业焕发出新的生机与活力。一是创变思维观念，创新思路方法，全面提升各领域专业能力，处处凸显专业专家形象。二是突出“实”、“查”二字，执行落地有声。通过狠抓执行，打造“狼”性执行团队，有效提升执行力。三是突出“升”“降”机制，营造争先恐后的良性竞争氛围，激发创业激情，提升销售公司运营效率与质量。

（２）紧扣市场，创新研发，提升产品竞争力

公司以产品创新为核心，以技术研发为保障，不断强化“以开发为先锋”的研发理念，努力提升产品的市场竞争力，取得了良好的成效：一是通过聚焦重点，多形式、多途径精准开发，显著提升客户体验感和依赖度；二是通过新工艺和新技术的研发创新，关键技术的立项攻关，产品的品质感和技术含量明显提升。２０１５年，公司新获授权专利８４项，其中发明专利１４项，产品竞争力明显提升。

（３）聚焦优化，多方联动，深拓市场稳增长

报告期，公司集聚优势，深拓内外市场，全力争单保单，在逆势中实现了销售增长。国内市场：工厂与市场联动一体，快速反应，全面做好客户、产品与服务的聚焦优化工作，努力提高客户满意度，有力促进销售。国际市场：成立国际化战略领导小组，全方位、多途径提升ＳＡＢ品牌的国际影响力。２０１５年，公司销售实现了逆势增长。

（４）精耕细作，“两化”融合，打造“先进制造”

以“打造先进制造业”为目标，一方面大力推进“两化”融合，加快自动化改造和信息化升级工作，不断优化生产流程，提高劳动生产效率和管理效率；另一方面持续推进“星米巴”等管理模式，不断强化现场生产管理，落实精益生产要求，精细化管理成效显著。

（５）系统锤炼，强化能力提升，缔造专业团队

报告期，公司重点从以下几方面加强团队建设：一是竞聘机制常态化，以多平台“赛马”促提升；二是加强推进学习型组织建设，强化以“辅料学院”为代表的培训平台运作，提升专业水平和综合素养；三是优化考核，以考促优，促进干部队伍转型升级，提升团队战斗力和执行力；四是通过多种方式与途径，增强员工归属感和忠诚度。

（６）精选项目，跨界并购，努力培育“第二主业”

在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名服饰辅料专业供应商的同时，公司积极寻找具有相当技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业，以期形成传统＋新兴两大主业双轮驱动的格局，最终促进公司的长期可持续发展。２０１５年，公司利用资本平台进行跨界拓展，筹划了以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京中捷时代航空科技有限公司５１％的股权并募集配套资金事项。该事项已与２０１６年１月２７日经中国证监会重组委审核通过，目前公司正在积极准备相关年报补充资料。该项目若能并购成功，将有助于公司快速进入军工领域和北斗导航应用领域，为培育有发展前景的第二主业奠定了基础，也为进一步并购积累了经验，有助于实现上市公司的长期可持续发展。

２、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

６、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

１、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因报告期内，公司新增设立孙公司伟星国际（香港）有限公司和全资子公司上海伟星国际贸易有限公司，本报告期纳入公司合并报表范围。

４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

２０１６年３月１０日

证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２０１６－００９

浙江伟星实业发展股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十八次会议的通知于２０１６年２月２９日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于２０１６年３月１０日在临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事九名，实际现场出席董事七名，董事张三云先生和独立董事金雪军先生因出差以通讯方式参与表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度总经理工作报告》。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度财务决算方案》。具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度利润分配预案》。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利５元（含税）。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（２０１５－２０１７年）股东回报规划》的规定。独立董事对公司２０１５年度利润分配预案发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

４、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度董事会工作报告》。

具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

公司独立董事徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度报告》及摘要。

《公司２０１５年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要刊登在２０１６年３月１２日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

６、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司２０１５年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度社会责任报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任２０１６年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司２０１５年度审计工作情况的综合评价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１６年度的审计机构。

公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

９、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１６年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于２０１６年３月１２日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司日常关联交易预计公告》，

１０、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞相关条款的议案》。

因公司十名激励对象于２０１６年１月２２日完成了公司第二期股权激励计划第二个行权期合计３７４．４０万份股票期权的行权登记工作，公司总股本由４０７，７６５，２８８股增至４１１，５０９，２８８股。根据公司２０１３年第二次临时股东大会的授权，董事会将公司注册资本变更为４１１，５０９，２８８元，并修改《公司章程》相应条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

公司定于２０１６年４月１２日下午在临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅召开公司２０１５年度股东大会，通知全文于２０１６年３月１２日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事有关意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

２０１６年３月１２日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

（修改部分用楷体加黑标示）

■

证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２０１６－０１０

浙江伟星实业发展股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第二十五次会议通知于２０１６年２月２９日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于２０１６年３月１０日在临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度财务决算方案》。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度利润分配预案》。

３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度监事会工作报告》。具体内容登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１５年度股东大会审议。

４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１５年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

５、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１５年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司２０１５年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

６、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任２０１６年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构多年来，执业团队经验丰富，审计人员勤勉尽职，专业服务能力较强，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司２０１６年度的审计机构。

７、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１６年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司及下属分、子公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其分、子公司发生的提供劳务、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易业务遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格采用市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

２０１６年３月１２日

证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２０１６－０１３

浙江伟星实业发展股份有限公司

日常关联交易预计公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着互惠互利的原则，２０１６年公司及下属分、子公司与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）及下属分、子公司将继续发生合计不超过２，２００万元的电镀加工、共用账户结算电费、零星采购、房屋租赁等业务。

２０１６年３月１０日，公司第五届董事会第二十八次会议以６票同意、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１６年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生担任伟星新材董事，审议该项议案时三名董事均回避了表决。

公司２０１６年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

２０１６年１－２月，公司及分、子公司与伟星新材及其分、子公司发生的电镀加工、共用账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易累计金额分别为６２．６２万元、１０３．９１万元、０万元和１２．７９万元，合计１７９．３２万元。

二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况

（１）浙江伟星新型建材股份有限公司成立于１９９９年１０月，法定代表人为金红阳先生，注册资本为５７，８６８．９８万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道的制造、加工与销售。根据伟星新材披露的业绩快报，截止２０１５年１２月３１日，伟星新材总资产为２９０，０９４．８８万元，净资产为２３９，３３０．８７万元，营业收入为２７４，６５０．１５万元，净利润为４８，４４１．００万元。以上数据未经会计师事务所审计。

（２）浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）成立于２０００年３月，法定代表人为洪义华先生，注册资本为１，２００万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止２０１５年１２月３１日，塑材科技总资产为５，９９２．２８万元，净资产为３，７６７．５９万元，营业收入为１７，７７７．２１万元，净利润为１，９２０．９１万元。以上数据未经会计师事务所审计。

２、与公司的关联关系

由于公司与伟星新材同为控股股东伟星集团有限公司的控股子公司，塑材科技系伟星新材的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（二）款对关联法人的定义，伟星新材、塑材科技与公司构成关联关系，公司及分、子公司与伟星新材及下属分、子公司发生的电镀加工、共用账户结算电费、零星采购、房屋租赁等业务构成关联交易。

３、履约能力分析

根据上述关联方２０１５年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和资信情况优良，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易主要内容

（一）提供电镀加工服务

１、关联交易主要内容

（１）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。

（２）交易价格：数量×单价。

（３）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。

２、关联交易协议签署情况

（１）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

（２）协议有效期：２０１６年１月１日－２０１６年１２月３１日。

（二）共用电力账户结算电费业务

１、关联交易主要内容

（１）定价原则和依据：以临海市电力公司工业用电价格计价。

（２）交易价格：实际用电量×电价＋基本电费分摊金额。

（３）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。

２、关联交易协议签署情况

（１）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

（２）协议有效期：２０１６年１月１日－２０１６年１２月３１日。

（三）零星采购业务

１、关联交易主要内容

（１）定价原则和依据：以市场价格计价。

（２）交易价格：实际用量×单价。

（３）付款安排和结算方式：实际交易即时结算。

２、关联交易协议签署情况

（１）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

（２）协议有效期：２０１６年１月１日－２０１６年１２月３１日。

（四）房屋租赁业务

１、关联交易主要内容

（１）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。

（２）交易价格：面积×每平米价格。

（３）付款安排和结算方式：按年以转账支票或其他支付方式缴纳。

２、关联交易协议签署情况

（１）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。

（２）协议有效期：２０１６年１月１日－２０１６年１２月３１日。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、关联交易的必要性：

（１）临海市伟星电镀有限公司（以下简称“伟星电镀”）作为一家装备优良、技术精湛的规模企业，专业从事各类材质产品的电镀加工业务近二十年，能为客户提供较好的产品质量和服务；并且与上述关联方同在临海城区，对关联方的产品加工业务较为熟悉，且具有多年的良好合作关系。因此该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。

（２）公司临海拉链分公司所处的大洋工业园紧邻伟星新材大洋工业园，共用一个电力账户进行电费结算，有利于双方减少相应的电费支出，降低成本。同时，根据公司经营实际需要，与伟星新材发生房屋租赁业务，有利于公司内部管理，提升经济效益。上述关联交易的发生，双方的利益均能得到有效保障。

２、关联交易的公允性：上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

３、关联交易对上市公司独立性的影响：公司及下属分、子公司与伟星新材及其分、子公司发生的电镀加工服务、共用账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易将会在一段时间内持续存在，但金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事对公司２０１６年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

公司及下属分支机构与伟星新材及其分、子公司２０１６年度预计发生的不超过２，２００万元的提供劳务、电费结算、零星采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事有关意见；

３、伟星新材、塑材科技相关财务报表。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

２０１６年３月１２日

证券代码：００２００３ 证券简称：伟星股份 公告编号：２０１６－０１４

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开２０１５年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司定于２０１６年４月１２日下午在临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅召开公司２０１５年度股东大会。有关具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１５年度股东大会。

２、会议召集人：公司第五届董事会第二十八次会议决议召开。

３、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

４、会议召开日期与时间：

（１）现场会议时间： ２０１６年４月１２日（星期三）下午１：３０开始。

（２）网络投票时间： ２０１６年４月１１日－２０１６年４月１２日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年４月１１日１５：００至２０１６年４月１２日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）于股权登记日２０１６年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１５年度财务决算方案》；

２、审议《公司２０１５年度利润分配预案》；

３、审议《公司２０１５年度董事会工作报告》；

４、审议《公司２０１５年度监事会工作报告》；

５、审议《公司２０１５年度报告》及摘要；

６、审议《关于聘任２０１６年度审计机构的议案》。

股东大会审议议案２、议案６时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案的具体内容详见公司于２０１６年３月１２日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

２、登记时间：２０１６年４月７日９：００－１１：３０、１３：３０－１６：３０

３、登记地点：公司证券部 传真：０５７６－８５１２６５９８

通讯地址：浙江省临海市前江南路８号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：３１７０００

４、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２００３。

２、投票简称：伟星投票。

３、投票时间：２０１６年４月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（２）选择公司会议进入投票界面；

（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（１）在投票当日，“伟星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 议案表决意见对应“委托数量”一览表

■

（５）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年４月１１日下午３：００，结束时间为２０１６年４月１２日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（２）服务密码：请登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

１、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷 电子邮箱：００２００３＠ｗｅｉｘｉｎｇ．ｃｎ

联系电话：０５７６－８５１２５００２ 传 真：０５７６－８５１２６５９８

２、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

２、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

附：授权委托书

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

２０１６年３月１２日

附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

２０１５年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司２０１５年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：

１、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：００２００３   证券简称：伟星股份   公告编号：２０１６－０１５

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于举办２０１５年度业绩网上说明会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于２０１６年３月１８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１５年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｇｓｚｚ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ） 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事吴冬兰女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

２０１６年３月１２日