大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—014

大连友谊（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。

2、董事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。

3、应出席会议董事6名，实际到会6名。

4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议2015年度董事会工作报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

2、审议公司2015年年度报告及年报摘要

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

3、审议2015年度公司财务决算报告

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

4、审议2015年度公司利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润9,451,019.22元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积945,101.92元，加上年度结转的未分配利润136,170,239.73元，减去报告期内发放的2014年度现金股利17,820,000.00元，可供股东分配的利润为126,856,157.03元。经董事会研究决定，公司2015年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。

独立董事发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

5、审议2015年度独立董事述职报告

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

6、审议公司内部控制自我评价报告

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：《公司 2015年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司不断增强内控管理的风险意识，组织定期或不定期的内控管理自查，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。

公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，报告内容与公司内控的实际状况一致。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

7、审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位的议案

公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所高质量完成了公司2015年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位，审计费用75万元（其中：财务审计费用50万元，内控审计费用25万元）。公司支付大华会计师事务所2015年度审计费用75万元（其中：财务审计费用50万元，内控审计费用25万元）。

独立董事发表独立意见认为，大华会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司聘请该事务所为2016年度会计审计及内控审计单位无异议，考虑公司的规模及审计工作量，认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

8、审议关于召开2015年度股东大会的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2015年年度股东大会通知》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

9、审议关于聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

上述议案获得董事会全票通过。

以上1、2、3、4、7项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年3月12日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—015

大连友谊（集团）股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。

2、监事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席张桂香女士主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、讨论并通过了2015年度监事会工作报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议公司2015年年度报告及年报摘要

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议2015年度公司财务决算报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议2015年度公司利润分配预案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议公司内部控制自我评价报告

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议关于召开2015年度股东大会的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

三、公司监事会独立意见：

1、股东大会决议执行情况

2015年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，共形成决议4个，上述决议均已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况

报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

5、关联交易

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

6、内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

四、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2016年3月12日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—016

大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届二十次董事会决议，决定于 2016 年4月6日召开公司2015 年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会是2015年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间： 2016年4月6日（星期三）上午9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月6日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年4月5日15:00 至2016年4月6日15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2016年3月29日（星期二）

5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)

6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

9、会议出席对象：

（1）2016年3月29日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议2015年度董事会工作报告

2、审议2015年度监事会工作报告

3、审议公司2015年年度报告及年报摘要

4、审议2015年度公司财务决算报告

5、审议2015年度公司利润分配预案

6、审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内控审计单位的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2016年3月30日-31日9:00――15:30

3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司 证券部

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、采用网络投票的投票程序

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：360679

2、投票简称：友谊投票

3、投票时间：2016年4月6日9：30-11：30、13：00-15：00

4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票代码360679。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

■

（5）确认投票委托完成

5、注意事项

（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：姜广威

电话：0411-82802712 传真：0411-82650892

地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部

2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年3月12日

附件1：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

■

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止2016年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—017

大连友谊（集团）股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

证券事务代表简历如下：

杨浩，男，1991年10月生，大学本科学历，经济学学士。2014年9月至今任职于公司证券部。杨浩先生于2015年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

杨浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号

联系电话：0411-82802712

传 真：0411-82650892

电子邮箱：callme_yh@sina.com

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2016年3月12日