安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：６０３１９９ 股票简称：九华旅游 编号：临２０１６－００５
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知和材料于２０１６年３月１日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于２０１６年３月１１日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事８人，实际出席监事８人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事审议，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
因第五届监事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名人意见，公司监事会决定提名章春先生、杨武军先生、康桥先生、郑梦华女士和吴玉斌先生（简历见附件）为第六届监事会监事候选人。监事任期自２０１６年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：８票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
上述监事候选人将报请公司２０１６年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
经审议，监事会认为在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过１００００万元的闲置自有资金进行现金管理。
【详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及 ２０１６年３月１２日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临２０１６－００７）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
２０１６年３月１２日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
章春先生，１９５７年５月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，注册会计师。历任池州农药厂核算员、财务副科长、科长、总经理助理，池州有色公司财务副科长、科长，池州科威材料股份有限公司财务部经理；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司财务副总监、财务部经理，本公司监事会主席。
杨武军先生，１９６８年３月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池机床配件厂生产科长、副经理，池州通用机械厂副厂长，池州通用机械制造有限公司副总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司经济运行部主管、秋浦胜境分公司副总经理、办公室主任、党委办公室主任；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司运行总监、运行部经理、本公司监事。
康桥先生，１９８３年１１月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师职称。历任合肥兴泰控股集团有限公司投资经理、安徽省政府办公厅秘书一室秘书、安徽省投资集团办公室主任助理；现任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理，兼任安徽国安创业投资基金董事、安徽兴皖创业投资基金董事、芜湖瑞健汽车产业创业投资基金董事。
郑梦华女士，１９７６年５月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济师职称。历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理、安徽省国有资产运营有限公司投资部业务经理；现任安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人、本公司监事。
吴玉斌先生，１９７７年８月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。历任安徽省粮油食品进出口（集团）公司财务部会计、主办会计、财务部副经理，安徽安粮地产有限公司财务部经理，安徽安粮兴业有限公司财务部经理；现任安徽安粮兴业有限公司总经理助理。
证券代码：６０３１９９ 股票简称：九华旅游 编号：临２０１６－００６
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十四次会议通知和材料于２０１６年３月１日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于２０１６年３月１１日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名人意见，并根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名舒畅先生、李正白先生、高政权先生、钱进先生、夏茂先生、王忠道先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事任期自 ２０１６ 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述非独立董事候选人将报请公司２０１６年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
二、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期届满，需换届选举。经公开征询符合提名资格的提名人意见，根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定提名程恭让先生、潘平先生和姚王信先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事任期自２０１６ 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：９票同意，０票反对，０票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，报请公司２０１６年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币１００００万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及 ２０１６年３月１２日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临２０１６－００７）】
四、审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２０１６年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２０１６年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司累积投票制实施细则的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
本议案尚需提交２０１６年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司筹资管理制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十一、审议通过了《关于公司重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
十二、审议通过了《关于提请召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
经董事会审议，同意于２０１６年３月２８日召开公司２０１６年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及 ２０１６年３月１２日《上海证券报》、《证券时报》刊登的《九华旅游关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１６－００８）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
２０１６年３月１２日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
舒畅先生，１９６２年９月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市经贸委、政府办公室秘书，贵池钢厂炼钢及轧钢车间主任、副厂长，美菱股份有限公司销售公司副总经理，美菱洗衣机有限公司副总经理，贵池市轻纺工业局局长、计经委主任、市长助理，九华山风景区管理委员会副主任；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、本公司董事长。
李正白先生，１９６２年１２月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任池州杰达集团公司保卫干事、副科长，九华山汽车站站长，池州杰达汽车运输总公司副总经理，池州杰达汽车运输股份有限公司常务副总经理、总经理、副董事长，池州杰达集团公司常务副总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理、董事、常务副总经理；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司法定代表人、董事、党委书记，本公司董事。
高政权先生，１９６８年９月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理，本公司监事会主席；现任安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、本公司总经理。
钱进先生，１９６５年４月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，工商管理硕士。历任安徽省节能中心副主任，安徽省经贸投资集团有限责任公司董事，安徽省医药集团股份公司总经理，安徽省投资集团有限责任公司总经理助理、资本运营部经理、总经济师；现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理、安徽省高新技术产业投资有限公司总经理、本公司董事。
夏茂先生，１９６６年１０月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。历任安凯汽车股份有限公司助理工程师，安徽省化工设计院工程师，合肥兰德电气科技有限公司总经理，浦发机电有限公司总经理，合肥市高科技风险投资有限公司总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司董事长、总经理；现任汇智创业投资有限公司董事长，安徽嘉润金地投资有限公司执行董事。
王忠道先生，１９６１年６月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海财经大学教师、安徽省财政厅副主任科员、安徽省信托投资公司经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省信用担保集团有限公司投资部负责人；现任安徽省信用担保集团有限公司总经济师、安徽省科技产业投资有限公司董事长、本公司董事。
程恭让先生，１９６７年８月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学哲学硕士学位，北京大学哲学博士学位。历任首都师范大学教授、清华大学宗教与伦理研究中心特约研究员、台湾华梵大学东方思想文化研究所客座教授；著有《欧阳竟无佛学思想研究》、《华梵之间》、《星云大师人间佛教思想研究》等，主持策划佛教学术丛书《法藏文库中国佛教学术论典》的编集出版，主编出版大型宗教学学术文化研究杂志《天问》；现任南京大学中华文化研究院教授，兼任佛光山人间佛教研究院主任，南京古鸡鸣寺同泰佛学研究院梵语佛典研究中心主任，宜兴大觉寺云湖书院院长，台湾佛光大学佛学研究中心学术委员、《佛光学报》编委等职，担任“星云大师人间佛教理论实践学术研讨会”总召集人，新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊专家津贴。
潘平先生，１９６２年７月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学院法学学士学位，二级律师（高级）。历任安徽省人民检察院书记员，安徽省经济律师事务所专职律师工作；现任安徽安泰达律师事务所副主任、合伙人，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、合肥东方节能科技股份有限公司独立董事、中美合资欧普康视科技股份有限公司独立董事。
姚王信先生，１９７４年７月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学公共管理学硕士， 天津财经大学管理学博士，中国社会科学院经济学第二博士学位，中国科学技术大学与国元证券博士后科研工作站管理科学与工程博士后研究工作经历。历任安徽阜阳公路管理局会计员，阜阳市公路工程有限责任公司总会计师，中国科技大学审计员；现任安徽大学商学院副教授、硕士生导师、财务管理系副主任，中国软科学研究会理事，天津现代无形资产研究所研究员，合肥区域经济与城市发展研究院研究员，安徽广信农化股份有限公司独立董事。
证券代码：６０３１９９股票简称：九华旅游编号：临２０１６－００７
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月１１日召开第五届监事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
一、投资概况
１、资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币１００００万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
２、资金来源
公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
３、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
４、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
５、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
６、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
７、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、审议程序
公司第五届监事会第十二次会议、第五届董事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理财产品的总额度不超过人民币１００００万元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施：
１、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
２、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
３、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用部分闲置自有资金用于现金管理业务。
六、备查文件
１．九华旅游第五届董事会第十四次会议决议；
２．九华旅游第五届监事会第十二次会议决议；
３．九华旅游独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
２０１６年３月１２日
证券代码：６０３１９９ 证券简称：九华旅游公告编号：２０１６－００８
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年３月２８日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年３月２８日１４点００分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年３月２８日
至２０１６年３月２８日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 １、２、３、４、５ 已经公司２０１６年３月１１日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于２０１６年３月１２日刊登在上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。议案６已经公司２０１６年３月１１日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于２０１６年３月１２日刊登在上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：４、５、６
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
１、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件１）、委托人股东账户卡原件及复印件。
２、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
３、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）出席现场会议的股东登记安排
１、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办。
２、登记时间：２０１６年３月２４日８：３０～１７：００。
３、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
４、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
５、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：２４２８００
联系人姓名：吴勇、俞昌海
联系电话：０５６６－５５７８８９９、０５６６－５５７８８２９
传 真：０５６６－５５７８８０１
电子邮件：ｊｈｇｆ＠ｊｉｕｈｕａｓｈａｎ．ｃｃ
（二）本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
２０１６年３月１２日
附件１：授权委托书
附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件１：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年３月２８日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。
该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
