风帆股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告

2016-03-12 来源：上海证券报

证券代码：600482 证券简称：风帆股份公告编号：2016-017

风帆股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年3月22日

3. 股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年2月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.52%股份的股东中国船舶重工集团公司，在2016年3月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

拟在2016年第一次临时股东大会中，增加《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》。上述临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《证券法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

该提案具体内容，详见公司2016年3月11日在中国证券报、上海证券报和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年2月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年3月22日14点00分

召开地点：河北省保定市竞秀区富昌路8号公司五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月22日

至2016年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年2月29日、2016年3月11日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

2016年3月11日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

股票代码：600482 股票简称：风帆股份编号：2016-018

风帆股份有限公司

关于增加经营范围暨修改公司章程的公告

2016年3月10日，风帆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东中国船舶重工集团公司，发来的《关于提请风帆股份2016年第一次临时股东大会增加提案的函》，该函中拟提议对公司的经营范围进行补充修订，修订的原因及内容如下：

一、章程修订原因

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定和要求，公司拟增加《公司章程》经营范围的有关内容。

二、章程修订前后对照

■

修订后的公司章程尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

2016年3月11日

56版信息披露