上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016-018

上海梅林正广和股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2016年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，并于2016年3月11日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“梅林重庆”）向本公司短期借款6,950万元延期归还的提案。

2016年1月18日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《梅林重庆向本公司短期借款6,950万元的提案》、《梅林重庆向中国农业发展银行重庆市分行大渡口支行贷款6,500万元的提案》（详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《上海梅林第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-005）。

由于梅林重庆公司拟向中国农业发展银行重庆市分行大渡口支行6,500万元的贷款的抵押品（自有房产和土地）需要重新进行价值评估，无法按原定计划完成续贷流程。因此，梅林重庆公司向本公司申请短期借款6,950万元，延期至2016年4月10日之前归还。

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016年3月12日