有研新材料股份有限公司
2015年度日常关联交易情况和
预计2016年度日常关联交易情况的
公告

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016-018

有研新材料股份有限公司

2015年度日常关联交易情况和

预计2016年度日常关联交易情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

● 2015年度公司实际与关联方发生日常关联交易9,910.30万元，较预计的减少809.70万元

● 2016年因公司增加三家子公司，预计日常关联交易较2015年增加，预计2016年公司与关联方发生关联交易18,760.00万元

● 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，关联股东需回避表决

一、2015年度日常关联交易情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十七次会议及2014年度股东大会审议通过了公司《2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案》，预计2015年公司与控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）发生日常关联交易8,890.00万元。经公司第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案》，同意对公司2015年度日常关联交易金额调整为10,720.00万元。

2015年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为9,910.30万元，较预计减少809.70万元。

2015年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

■

二、预计2016年度日常关联交易情况

2016年度，公司及子公司与有研总院及其下属单位发生关联交易预计金额为18,760.00万元，具体情况如下：

■

三、关联方介绍和关联方关系

1、基本情况

（1）北京有色金属研究总院

法定代表人：张少明

住所：北京市西城区新外大街2号

注册资本：139,980.8 万元人民币

成立日期：1993年3月20日

主要经营业务或管理活动：许可经营项目：《分析实验室》、《稀有金属》期刊的出版发行（仅限分支机构经营，有效期至2018年12月31日）。一般经营项目：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。

北京有色金属研究总院为公司控股股东，与公司的交易构成关联交易。

（2）北京兴友经贸公司

法定代表人：李建和

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：500万元

成立日期：1993年5月8日

许可经营范围：销售压缩气体和液化气体。一般经营项目：销售机械设备、五金交电、电子产品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料；维修仪器仪表；电脑动画设计；打字、复印；技术开发、转让、咨询、服务；租赁机器设备。

北京兴友经贸公司为公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（3）北京市兴达利物业管理公司

法定代表人：李建和

住所：北京市西城区新街口外大街2号

注册资本：50万元

成立日期：1993年5月25日

经营范围：销售金属材料、机械电器设备、建筑材料、矿产品（国家专项审批项目除外）、装饰材料；接受委托进行物业管理（含出租写字间）；承办展览展示；家务劳务服务；保洁服务；家居装饰；租赁机械设备（汽车除外）。

北京市兴达利物业管理公司为公司控股股东北京有色金属研究总院的全资子公司，与公司的交易构成关联交易。

（4）北京有研招待所

法定代表人： 郭景荣

住所：北京市海淀区北三环中路43号院内

注册资本：40.5万元

成立日期：1984年8月1日

北京有研招待所系公司出资，于1984年8月1日成立的全民所有制企业。经营范围：住宿；零售烟酒、饮料、包装食品。

北京有研招待所是公司控股股东北京有色金属研究总院全资子公司北京兴友经贸公司的全资子公司，与本公司的交易构成关联交易。

（5）有研粉末（北京）新材料有限公司

法定代表人：黄松涛

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街12号

注册资本：3456.31万元

成立日期：2004年3月4日

经营范围：生产有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材；销售有色金属材料、粉末、粉末冶金材料、丝材及技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

有研粉末（北京）新材料有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

（6）北京康普锡威科技有限公司

法定代表人：汪礼敏

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街6号

注册资本：1500万元

成立日期：2005年01月20日

经营范围：生产微电子专用焊接材料；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；出租厂房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

北京康普锡威科技有限公司是公司控股股东北京有色金属研究总院的控股子公司有研粉末（北京）新材料有限公司的控股子公司，与公司的交易构成关联交易。

2、履约能力分析

上述关联交易方均依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。

3、定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

4、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联交易方之间的关联交易保证了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、审议程序

1、公司独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》材料提交给公司独立董事高永岗、邱洪生、吴琪审阅，并得到全体独立董事的认可。

公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第二十五次会议审议通了《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》。关联董事张少明、熊柏青、张世荣回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、公司独立董事关于公司2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的独立意见

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2016年3月15日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-019

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知和材料于2016年3月4日以书面方式发出。会议公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名,董事熊柏青先生因工作原因未能出席，特授权董事张世荣先生代为表决。会议由董事长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2015年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2015年度财务决算报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2016年度财务预算报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,751,968.45元（母公司），加上年初未分配利润-56,887,180.87元，本年度累计未分配利润-52,135,212.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2015年度公司不分配利润。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《2016年度投资计划》

根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2016年度公司投资计划，具体如下：

(1)已完成决策的重点项目2016年度投资计划

2015年度，公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作，预计2016年将进入主体投资阶段。根据项目进展情况，预计2016年度两个项目总计投入资金约4.15亿元，其中燕郊新基地建设项目投资2.20亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资1.95亿元。两个项目均为固定资产投资项目。

(2)维持当前业务2016年度固定投资计划

为保证公司日常经营活动顺利开展，需对生产能力、加工平台、厂房设施等进行改造升级，公司及子公司共需进行固定资产投资金额约4200万元。

（3）经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司、北京富源恒业投资有限责任公司共同出资成立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙），根据合伙协议/合伙补充协议的有关条款，公司计划本年度认缴出资6亿元。

公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《内部控制审计报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

12、审议通过《2015年度社会责任报告》

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

13、审议通过《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青、张世荣回避表决。

14、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

15、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事张少明、熊柏青、张世荣回避表决。

16、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2016年度财务及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准该议案起一年，年度审计费用共计113万元。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

17、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年4月5日召开公司2015年度股东大会，对公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次董事会审议通过的公司2015年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年3月15日

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-020

有研新材料股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知和材料于2016年3月4日以书面方式发出。会议于2016年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》

监事会根据《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的要求及相关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的2015年年度报告进行了认真审核，并提出审核意见如下：

与会全体监事一致认为：

（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

4、审议通过《2016年度财务预算报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

5、审议通过《2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,751,968.45元（母公司），加上年初未分配利润-56,887,180.87元，本年度累计未分配利润-52,135,212.42元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2015年度公司不分配利润。

公司监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合当前公司的实际情况。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

6、审议通过《2016年度投资计划》

根据董事会、股东大会审议通过的投资项目、母公司及各子公司生产经营计划和战略发展需要，拟订了2016年度公司投资计划，具体如下：

(1)已完成决策的重点项目2016年度投资计划

2015年度，公司已完成决策且正在进行的重点投资项目两项，分别是公司子公司有研稀土新材料股份有限公司的燕郊新基地建设项目和有研亿金新材料有限公司的高纯金属靶材产业化建设项目，两个项目正在积极推进项目前期工作，预计2016年将进入主体投资阶段。根据项目进展情况，预计2016年度两个项目总计投入资金约4.15亿元，其中燕郊新基地建设项目投资2.20亿元，高纯金属靶材产业化建设项目投资1.95亿元。两个项目均为固定资产投资项目。

(2)维持当前业务2016年度固定投资计划

为保证公司日常经营活动顺利开展，需对生产能力、加工平台、厂房设施等进行改造升级，公司及子公司共需进行固定资产投资金额约4200万元。

（3）经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，同意公司与北京华夏金服投资管理有限公司、云领资本管理（深圳）有限公司、北京富源恒业投资有限责任公司共同出资成立北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙），根据合伙协议/合伙补充协议的有关条款，公司计划本年度认缴出资6亿元。

公司其他未来对外投资项目尚处于研究论证阶段，待条件成熟并可具体开展后，公司将严格按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，积极履行决策程序和信息披露义务。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

7、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

监事会认真审阅了2015年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司2015年度内部控制评价报告。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

8、审议通过《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

9、审议通过《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

监事会认真审阅了公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

10、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

此议案需提交公司2015年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的公司2015年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2016年3月15日

附件：

有研新材料股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

马继儒：出生于1965年7月，中共党员，硕士学位，毕业于中南财经政法大学EMBA，高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、财务部主任、有研新材监事。现任有研总院总会计师、有研新材董事。

尚再艳：出生于1975年10月，中共党员，教授级高级工程师，硕士学位，毕业于西南建筑科技大学冶金物理化学专业。曾任有研亿金新材料有限公司靶材制造部经理，现任有研亿金新材料有限公司总经理助理。

仇江涛：出生于1981年12月，中共党员，中级会计师，学士学位，毕业于中国农业大学工商管理专业。曾任国瑞电子材料有限责任公司财务部经理，现任有研光电新材料有限责任公司人力行政部经理。

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2016-021

有研新材料股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2016年4月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月5日 10点 00分

召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月5日

至2016年4月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3-16项议案经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，第2项、第5-10项、第13-16项经公司2016年3月14日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过。上述相关议案内容详见公司2016年3月15日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案13、议案16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案13、议案15

应回避表决的关联股东名称：北京有色金属研究总院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2016年4月5日上午8:00—9:30

2、登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。

（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：史祥雨

联系电话：010-62023601

传真：010-62023601

电子邮箱：shixiangyu@griam.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

有研新材料股份有限公司

董事会

2016年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

有研新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。