宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-024
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知，本次会议于2016年3月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2015年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2015年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2015年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2015年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2015年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币70,502,344.80元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币6,335,605.71元后，当年可供股东分配的利润为人民币64,166,739.09元，加上上年结转未分配利润人民币321,247,787.5元，累计可供股东分配的利润为人民币385,414,526.59元。
本公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为430,000,000股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《2015年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《2015年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会及独立董事认真审议了该议案并发表了独立意见，认为公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（临2016-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名包建亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为股东大会通过选举之日起至第三届董事会届满；独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2015年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》
2016年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币6,000万元。独立董事对该议案进行了审议，发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会针对该议案发表了书面意见。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于与关联方签订2016年关联交易框架协议的公告（临2016-026）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事谢识才先生对该议案回避表决。
十二、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（临2016-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司拟于2016年4月7日召开2015年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
独立董事候选人简历：
姓名：包建亚
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1972年1月
工作经历：本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计、阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监、敏实集团会计总监、首席财务官；现任敏实集团首席财务官兼执行董事。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-025
宁波博威合金材料股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的提议，独立董事发表意见，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-026
宁波博威合金材料股份有限公司
与关联方签订2016年关联交易
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此关联交易框架协议无需提交股东大会审议。
●此关联交易框架协议的签订不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
（一） 2016年3月12日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》，公司董事会成员谢识才先生作为关联董事，回避了表决。会后公司法定代表人谢识才先生与宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）法定代表人马嘉凤在博威大厦11楼会议室签订了《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议》，公司向博曼特销售产品。
（二）双方关联关系：博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业，因此，本次交易构成上市公司的关联交易。
（三）公司2015年度日常关联交易执行情况
■
（四）公司本次日常交易关联情况预计金额和类别
■
自2016年起，公司与博曼特的销售模式由来料加工变更为经销产品。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
博曼特为公司实际控制人配偶控制的企业。
（二）关联人基本情况
1、企业性质：台港澳法人独资
2、注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
3、法定代表人：马嘉凤
4、注册资本：938 万美元
5、成立日期：2004 年4 月12 日
6、经营范围：汽车、通讯、医疗、轨道交通精密零部件，汽车液压挺杆、汽车安全气囊用气体发生器、汽车空调管路部件，新型仪表元器件和材料、管道、冷热交换阀门、卫生器具、电子接插件、智能型防电弧起爆的无危害新型防爆器具的制造、加工；模具的设计、制造、加工；框架材料的深加工。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的和交易类别
1、交易标的
公司向博曼特销售产品全年总价款不超过6,000万元。
2、交易类别
销售产品。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、关联交易的主要内容和履约能力分析
（一）关联交易合同的主要内容。
合同主体:宁波博威合金材料股份有限公司和宁波博曼特工业有限公司
交易价格：不超过人民币6,000万元
支付方式：现金
支付期限:月结付款
合同有效期间：2016年1月1日至2016年12月31日止
（二）履约能力分析
本公司与宁波博曼特工业有限公司关联交易内容为销售产品，博曼特为本公司的下游行业，主营汽车、轨道精密零部件，电子接插件等；根据以往的关联交易执行情况来看，博曼特能够严格按照框架协议要求履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与博曼特的关联交易，有较为充分的履约保障。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与博曼特在2016年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益；交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2016年3月12日上午9时召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》，关联董事谢识才回避了对该议案的表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事石佳友、邱妘及门贺会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司第三届董事会第六次会议审议，并在会上发表了如下独立意见：
1、《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
2、本项关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。
3、公司与关联方宁波博曼特工业有限公司（以下简称“博曼特”）在2016年拟发生的关联交易由于交易模式的变化导致了交易预计金额的提升，是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。
4、公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并且博曼特具备履约能力，履约情况良好，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
5、公司此项关联交易总价款不超过人民币6,000万元，无需提交股东大会审议。
因此，我们同意公司与博曼特签订《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议》。
审计委员会发表意见如下：
公司与关联方博曼特在2016年拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。公司与博曼特未来发生的交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
同意该议案内容。
七、备查文件
（一）《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司与关联方签订2016年关联交易框架协议的事前认可意见》；
（三）《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》；
（四）《宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议》；
（五）《董事会审计委员会决议》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-027
宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批
权限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
一、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
二、资产抵押审批授权
为取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的，授权董事长审批。
上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-028
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月7日 14点00 分
召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议将听取独立董事作《2015年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5-7项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年3月31日（星期四）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
联 系 人：章培嘉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-029
宁波博威合金材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日发出了召开第三届监事会第六次会议的通知，本次会议于2016年3月12日下午13时在博威大厦11楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
1、通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《2015年年度报告及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2015年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、通过了《2015年度内部控制评价报告》。
认为公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn公司《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（临2016-025号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》。
2016年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币6,000万元。监事会认为：该项关联交易是公司正常生产经营的需要，交易价格将参照市场价格来确定，相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 《宁波博威合金材料股份有限公司关于与关联方签订2016年关联交易框架协议的公告》（临2016-026号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、4、6项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司监事会
2016年3月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-030
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2016年第一次临时
股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-022号），定于2016年3月21日召开公司2016年第一次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月21日 14点00 分
召开地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司三届四次及三届五次董事会审议通过，相关议案内容于2016年1月29日、2016年3月5日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：除14、16项以外的所有议案
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：除13、14、16项以外的所有议案
应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、冠峰亚太有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年3月16日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。
联 系 人：章培嘉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年3月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 编号：临2016-031
宁波博威合金材料股份有限公司
关于董事会审议通过高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为430,000,000股。
2、公司第三届董事会第六次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、公司控股股东博威集团有限公司未来 6 个月没有减持计划。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为430,000,000股。
二、股东提议高送转的情况及理由
公司控股股东博威集团有限公司基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，为回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，于 2016年1月28 日上午三届四次董事会召开前以书面形式向董事会提议上述公司 2015 年度利润分配和资本公积转增股本方案。同时，公司控股股东博威集团有限公司承诺，在公司2015年年度股东大会审议上述关于2015年度利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票。
三、董事会审议高送转议案的情况
(一) 公司第三届董事会第六次会议全票通过本次高送转议案。
(二) 董事会对本次高送转预案的审议情况：
公司正处于成长期，经营规模不断扩大，博威集团有限公司提议的 2015 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
(一) 在董事会审议高送转事项之前 6 个月内的持股变动情况：
1、2015年9月8日，公司发布了关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告，为了维护资本市场稳定，并基于对公司未来持续稳定发展的信心，董事张明增持公司股份344,700股。在董事会审议本次高送转议案前6个月内，公司控股股东博威集团有限公司及其一致行动人、其他董事持股没有发生变化。
(二) 公司董事及提议股东未来 6个月的增减持计划
截止目前，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事增减持通知。
五、相关风险提示
（一）本次高送转预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
(二) 公司董事会提请投资者注意：高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 15 日
