成商集团股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-35号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第六十次会议于2016年3月11日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事4人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润126,974,534.77元，加上年初未分配利润431,639,717.69元，减去2014年度分配的利润28,521,982.85元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余12,697,453.48元，2015年度可供股东分配的利润为517,394,816.13元。
经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：以2015年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金57,043,965.70元，剩余未分配利润转入以后年度，2015年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。
同意公司2015年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计340.30万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司2015年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费150万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第二、四、五、六、十项需经公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016- 36 号
成商集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参与表决监事2人，监事吴邦珍授权委托卢小娟代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2015年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
监事会对《公司2015年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议中第一、二、三、四项需经公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监 事 会
二O一六年三月十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：2016-37号
成商集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月19日14点00分
召开地点：成都市东御街19号本公司46楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月19日
至2016年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第六十次会议决议公告、第七届监事会第十四次会议决议公告已于2016年3月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2016年4月14日至4月15日上午8：30—12：00，下午 14：00—18：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联 系 人：郑怡、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
2016年3月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成商集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
