北京天坛生物制品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2016-017

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司亦庄厂区会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式：

1、 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。

2、 召集人：公司董事会

3、 会议主持：魏宝康董事长

会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事杨晓明先生、崔萱林先生、沈建国女士因公务未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事谢贵林先生、袁晓湘先生因公务未能出席会议；

3、 公司董事会秘书和其他部分高管出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》

同意控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）未来解决公司同业竞争的总体路径，并同意延长中生股份作出的解决同业竞争承诺履行期限，在目前承诺到期日基础上再延长24个月，即2018年3月15日前完成。

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》作出如下修订：将第一百零七条“董事会有权根据公司实际需要下设审计、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、科技创新委员会等专业委员会。”修订为：“董事会有权根据公司实际需要下设审计委员会、业绩考核与薪酬委员会、战略与投资委员会、提名委员会等专业委员会。”

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对《董事会议事规则》作出如下修订：新增第十八条：“董事会下设提名委员会，负责：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事及经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事及经理人员的人选；（四）对董事及经理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。”

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、 《关于控股股东同业竞争承诺事项履行期限延期的议案》，关联股东中国生物技术股份有限公司（持274,725,000股股份，占公司总股本的53.30%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：吴姣娜、李新振

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年3月14日