武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—023号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于2016年3月10日以书面方式通知各位董事，会议于2016年3月15日下午14：30在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事何愿平因事请假，已委托董事凃立俊代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第六届董事会自2013年3月26日成立至今，即将任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经征询公司主要股东提名意见，同意推选王贤兵、周强、王静、凃立俊、张勇、何愿平、汪胜、杨开、陶涛为公司第七届董事会董事候选人，其中汪胜、杨开、陶涛为独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
（9票同意，0票反对,0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司独立董事汪胜先生、杨开先生、陶涛先生就公司董事会换届并提名第七届董事会董事候选人出具了《独立董事意见》，认为：
1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。
（二）关于召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案。
因上述“关于公司董事会换届选举的议案”及公司第六届监事会第十七次会议中“关于公司监事会换届选举的议案”需提交股东大会审议。现定于2016年3月31日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司2016年度第二次临时股东大会。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016年3月16日
附：董事候选人简历
王贤兵先生，1965年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发展有限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记，武汉市自来水有限公司董事长、党委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周强先生，1973年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团水业发展部党委书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任，武汉市水务集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员，武汉市自来水有限公司董事、党委委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王静女士，1974年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师，政工师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任，团委书记，供水部党委委员，副经理；市信息管网公司办公室主任；武汉市水务集团有限公司总经理助理，投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉市自来水有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
凃立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，武汉长江隧道建设有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张勇先生，1976年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；武汉市排水发展有限公司总经理；现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何愿平先生，1966年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业经营管理经验，曾荣获第二届海淀科技园区优秀青年企业家。1991年12月至1992年12月任北京理工大学科技处科长，1992年12月至1997年4月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997年5月至2000年6月到国外留学，2000年7月至2001年10月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001年10月至2003年3月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，2003年4月至2005年8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年9月至2007年6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年6月起至今任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事，同时兼任中国证监会创业板发审核委员会委员、欧美同学会?澳新分会副会长,中央财经大学会计学院客座导师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪胜先生，1963年出生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，武汉市粮食公司总会计师，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨开先生，1959年出生，博士研究生学历，注册公用设备工程师，曾任武汉大学土木建筑工程学院副院长，长期从事给排水工程专业领域的教学，科研，设计，工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院，教授，博士生指导教师，湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主任委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶涛先生，1955年出生，研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院，现任教于华中科技大学环境科学与工程学院，教授，博士生导师，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。同时担任全国高等给排水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会水工业分会理事及排水委员会委员、工业给水排水委员会委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016-024号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2016年3月10日以书面方式通知各位监事，会议于2016年3月15日下午15:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今，即将任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。经征询公司控股股东武汉市水务集团有限公司提名意见，现推选严必刚、王厚松、徐菲为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 (监事候选人简历附后)
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2016年 3月16日
附：监事候选人简历
严必刚先生，1958年出生，专科学历，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席，武汉市自来水有限公司董事、党委委员、工会主席，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会主席。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王厚松先生，1972年出生，本科学历。曾任武汉市水务集团有限公司基建办财务科财务负责人、武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、副部长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长，武汉市自来水有限公司风险控制部副部长，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐菲女士，1978年10月出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部副书记、工会主席。现任武汉市水务集团有限公司财务部部长助理，武汉市自来水有限公司财务部部长助理，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—025号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第六届监事会自2013年3月26日成立至今，即将任期届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。
现经公司职工代表大会民主选举，选举谭嗣、卫治为公司第七届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历附后）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2016年3月16日
附：职工代表监事简历
谭嗣先生，1963年出生，本科学历，工程师。曾任武汉银泰房地产信息中心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事、工会主席、纪委书记、综合办公室主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卫治先生，1977年出生，研究生学历，高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部副部长、部长；现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事、武汉市排水发展有限公司董事、副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016-026号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月31日 14点 15分
召开地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月31日
至2016年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均于2016年3月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年3月30日（周三）9:00—16:00
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年3月30日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系方式：
联系人：李凯 张聪
电话：027-85725739
传真：027-85725739
邮编：430062
地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2016年3月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
