北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-012

北京乾景园林股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资在江苏句容设立全资子公司的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见公司于中国证监会指定的信息披露网站披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于注销长沙分公司、吉林省分公司的议案》

为精简公司分支机构，完善企业内部管理，公司拟注销没有经营业务的长沙分公司、吉林省分公司。并授权公司管理层具体办理此事。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-013

北京乾景园林股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称:江苏乾景林苑苗木有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

● 投资金额:人民币2000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为完善北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）业务产业链，提升公司综合实力，公司拟在江苏句容设立全资子公司：江苏乾景林苑苗木有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币2000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

（三）公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏乾景林苑苗木有限公司

2、注册资本：人民币2000万元

3、法定代表人：杨静

4、注册地址：江苏省句容市

5、经营范围：种植苗木、花卉；租摆苗木、花卉；销售苗木、花卉；绿化养护；园林工程施工。

6、出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、 对外投资对上市公司的影响

设立苗木公司的主要目的是从事苗木的种植、生产、科研，以及苗木租摆、销售和养护业务。苗木公司的成立有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。本次投资符合公司总体发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、 对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2016-014

北京乾景园林股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1373号文《关于核准北京乾景园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2,000万股。经上海证券交易所[2015]443号文件同意，公司首次向社会公众发行普通股（A股）2,000万股自2015年12月31日在上海证券交易所上市。

公司分别于2016年2月2日召开第二届董事会第十三次会议和2016年2月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。具体内容详见2016年2月3日和2016年2月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据上述事项的审议结果，公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得最新营业执照，具体信息如下：

1、统一社会信用代码：9111000074473877XT

2、名称：北京乾景园林股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）4层1单元（A座）5B

5、法定代表人：回全福

6、注册资本：8000万元

7、成立日期：2002年11月05日

8、营业期限：2002年11月05日至长期

9、经营范围：专业承包；城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十五日