哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第二十次
会议决议公告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-007

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月3日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月15日下午13：30在公司三楼301会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部（额度3亿元）、中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行（额度1.2亿元）两家银行申请授信额度，总规模不超过人民币4.2亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年三月十六日

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-008

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第二届监事会第十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月3日以电子邮件和书面方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2015年3月15日下午14:30在公司三楼301会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部（额度3亿元）、中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行（额度1.2亿元）两家银行申请授信额度，总规模不超过人民币4.2亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。该议案符合公司经营需要，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○一六年三月十六日