上海百润投资控股集团
股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议公告
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【019】
上海百润投资控股集团
股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月4日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1. 审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
独立董事分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2015年度报告》全文第四节《管理层讨论与分析》。
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
4. 审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所对《公司内部控制自我评价报告》出具了 《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制专项核查意见》。
报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所对公司2015年度募集资金存放和使用情况出具了 《关于上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。
报告全文、鉴证报告及专项核查意见，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
2015年中期公司已进行利润分配，截止报告期末，公司2015年母公司未分配利润141,659,993.76 元，合并报表未分配利润为-4,411,276.42元，公司不再对2015年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2016年度的审计机构。
本项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
9．审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2016年4月8日召开公司2015年度股东大会。
内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。
公司独立董事已就第5、6、7、8项议案发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【020】
上海百润投资控股集团
股份有限公司第三届监事会
第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年3月4日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月15日上午11时30分在公司会议室召开，会议由公司监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。
经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。
2015年中期公司已进行利润分配，截止报告期末，公司2015年母公司未分配利润141,659,993.76 元，合并报表未分配利润为-4,411,276.42元，公司不再对2015年年度利润进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票；弃权0票。
根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2016年度的审计机构。
同意本项议案提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【022】
上海百润投资控股集团
股份有限公司关于召开
2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年3月15日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。会议决议于2016年4月8日在上海浦东绿地假日酒店召开公司2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.召集人：公司董事会
2.主持人：公司董事长刘晓东先生
3.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年4月8日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间为：2016年4月7日-2016年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。
4.股权登记日：2016年4月1日（星期五）
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次2015年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室七）
7.会议出席对象：
（1）截至2016年4月1日（星期五）下午15：00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
独立董事将在股东大会上进行述职。
2.《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<公司2015年度报告>全文及摘要的议案》
4.《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6.《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
7.《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
以上第1、3-8项议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第2-8项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过，详见登载于2016年3月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、现场会议登记办法
1.登记时间：2016年4月7日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）
2.登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）
3.现场会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2016年4月7日下午17：00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362568
2.投票简称：百润投票
3.投票时间：2016年4月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“百润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票（总议案不包含累积投票议案）。对应的议案号为100，申报价格为100.00元。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016年4月7日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016年4月8日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：021-5813 5000
传真号码：021-5813 6000
联系人：耿涛
通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号
邮政编码：201319
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。
4、若有其它事宜，另行通知。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2015年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
■
说明：
1．请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2．表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。附件2：
上海百润投资控股集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表
■
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【023】
上海百润投资控股集团
股份有限公司关于举行
2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016 年 3月25日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘晓东先生；董事、财务负责人、副总经理张其忠先生；董事会秘书、副总经理马良先生。独立董事姚毅先生也将应邀出席。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
