渤海金控投资股份有限公司
贷款进展公告
证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海金控 公告编号：２０１６－０４９
渤海金控投资股份有限公司
贷款进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“渤海金控”）于２０１５年１２月１６日召开的２０１５年第十三次临时董事会及２０１６年１月５日召开的２０１６年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司及下属子公司２０１５年度贷款额度预计的议案》，内容详见《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露的２０１５－１７４号、２０１６－０２２号公告）。
根据上述审议授权事项，渤海金控人民币贷款额度调增至不超过１００亿元（或等值外币），授权有效期为自２０１６年第一次临时股东大会审议通过之日起至２０１５年年度股东大会召开之日止。（融资方式包括但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币债券融资、债务融资工具融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等相关债务融资方式。）股东大会授权董事长或总经理（首席执行官）就上述融资业务作出决定，并授权董事长或总经理（首席执行官）就单笔低于公司２０１４年经审计净资产１０％额度内的融资签署相关文件。单笔超过公司２０１４年经审计净资产１０％额度的融资，公司将根据融资进展情况及时履行信息披露义务。
近日中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部向渤海金控发放融资款１０亿元人民币，期限５年。为保证上述融资顺利实施，本公司以持有的全资子公司天津渤海租赁有限公司９００，２１６，９１９股股权为本次融资提供质押担保，相关各方就上述融资及质押事项签署了相关法律文件。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
２０１６年３月１７日
证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海金控 公告编号：２０１６－０５０
渤海金控投资股份有限公司
２０１６年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）２０１６年第四次临时董事会会议于２０１６年３月１７日以通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司参与天津银行股份有限公司Ｈ股公开发行的议案》
根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的发展战略，公司通过投资渤海人寿保险股份有限公司、参股联讯证券股份有限公司、参股聚宝互联科技（深圳）股份有限公司及参股上海点融信息科技有限责任公司，逐步进入保险、证券及互联网金融领域。为进一步完善公司金融产业布局，发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司出资不超过１．０２亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司公开发行的Ｈ股股票，认购价格区间为７．３７港元／股至９．５８港元／股。具体认购价格及认购股份数量根据天津银行股份有限公司本次公开发行定价情况确定。
为保证上述项目的顺利实施，董事会授权香港渤海租赁资产管理有限公司经营管理团队签署相关法律文件。
表决结果：９票赞成、０票弃权、０票反对，表决通过。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
２０１６年３月１７日
证券代码：０００４１５ 证券简称：渤海租赁公告编号：２０１６－０５１
渤海金控投资股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的发展战略，公司通过投资渤海人寿保险股份有限公司、参股联讯证券股份有限公司、参股聚宝互联科技（深圳）股份有限公司及参股上海点融信息科技有限责任公司，逐步进入保险、证券及互联网金融领域。为进一步完善公司金融产业布局，发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）以现金出资不超过１．０２亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）公开发行的Ｈ股股票，认购价格区间为７．３７港元／股至９．５８港元／股，具体认购价格及认购股份数量根据天津银行股份有限公司本次公开发行定价情况确定。
２０１６年３月１７日，公司召开２０１６年第四次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司参与天津银行股份有限公司Ｈ股公开发行的议案》，本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、天津银行股份有限公司基本情况
１、法定代表人：袁福华
２、注册资本：５，１２６，０４７，７３１元
３、注册地址：天津
４、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务。外汇存款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖和代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
５、本次发行前主要股东情况：
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６、经营情况：天津银行是总部位于天津市的唯一一家城市商业银行，是全国首批实现跨区域经营的城市商业银行之一。截至２０１５年９月３０日，天津银行共拥有包括７家一级分行在内的３０６家营业机构。２０１２年至２０１４年，天津银行总资产年复合增长率达到２５．８％，高于同期全国城商行２１％的的年复合增长率；净利润年复合增长率达到２９．６％，高于同期全国城商行１６．６％的净利润的年复合增长率。
７、财务状况：截止２０１５年９月３０日，天津银行资产总额５，４５６．９亿元，负债总额５，１３８．９亿元，各项存款余额３，２８４．４亿元，各项贷款余额１，８０１．３亿元，净资产３１８亿元，每股净资产为６．２元／股。２０１５年１－９月，天津银行实现经营收入８５．４７亿元，净利润３５．６８亿元，资本充足率１１．９０％，拨备覆盖率１９９．７９％，主要指标均符合监管要求。
８、此次发行情况：天津银行拟公开发行不超过９９５，５００，０００股Ｈ股，发行价格区间为７．３７港元／股至９．５８港元／股，具体发行价格根据此次公开发行申购情况确定。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次参与天津银行公开发行Ｈ股股票，符合公司发展战略，有利于深化公司与天津银行的战略合作关系，充分发挥公司现有金融业态与天津银行的良好合作互补机制，有利于完善公司金融产业战略布局，提升公司核心竞争力。
天津银行本次公开发行的Ｈ股上市后，Ｈ股价格很大程度上取决于宏观经济、香港股票市场及所投资企业发展经营情况，具有一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
１、２０１６年第四次临时董事会决议；
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
２０１６年３月１７日
