重庆港九股份有限公司第六届
董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－009号
重庆港九股份有限公司第六届
董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日以现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长孙万发先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意公司以2015年末股本461,972,381股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利27,718,342.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本年度不送红股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（内容详见公司今日临2016-011号公告）。
在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避表决，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2016-012号公告）。
在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（内容详见公司今日临2016-013号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于向银行申请3亿元贷款额度的议案》。
同意公司2016年向银行申请3亿元贷款额度，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行、邮政储蓄银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2016年度投资预算的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。
章程修改内容详见公司今日临2016-014号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
同意公司于2016年4月8日召开2015年度股东大会（内容详见公司今日临2016-015号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第1至第7项、第11项、第12项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券简称：重庆港九 证券代码：600279 公告编号：临2016-010号
重庆港九股份有限公司第六届
监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年3月16日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2015年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
二、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：
1、公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会未发现参与2015年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。
公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：
公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。
《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
九、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司本次会计差错更正及追溯调整事项，依据充分，符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆港九股份有限公司
监事会
2016年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－011号
重庆港九股份有限公司
关于对2015年度日常关联交易
超出预计部分进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次关联交易事项金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，须提交股东大会审议
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
一、日常关联交易概述
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会四十四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，批准公司2015年度日常关联交易金额总计不超过16,100万元。2015年，由于公司全程物流经营业务得到较快发展，以及还发生了其他未能预计到的关联交易，公司与关联方实际累计发生的关联交易为17,319.30万元（该数据未经审计，最终以审计结果为准），较年度预计金额超过1,219.30万元，具体情况如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
1．港务物流集团
公司全称：重庆港务物流集团有限公司
注册资本：358,066万元
法定代表人：孙万发
主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）等。
主要财务数据：截至2015年12月31日，重庆港务物流集团有限公司（母公司）资产总额为1,398,933万元，负债总额931,224万元，净资产为467,709万元，2015年实现的归属于母公司净利润为5,212万元,以上数据未经审计。
关联关系：港务物流集团系公司控股股东。
2. 万州港口集团
公司全称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司
公司注册资本：31,800万元
公司法定代表人：董星
公司主要经营范围： 港口旅客运输服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；长江干线及支流省际普通货船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一）（按许可证核定事项和期限从事经营）；客运站经营管理（限云阳港口汽车站经营）。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业)；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万州港口集团合并报表资产总额为114,862万元，负债总额为29,159万元，净资产为85,703万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,521万元，以上数据未经审计。
关联关系：万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
3．涪陵港
公司全称：重庆市涪陵港务有限公司
注册资本：11,701.99万元
法定代表人：张锡桥
主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物） 箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。
主要财务数据：截至2015年12月31日，涪陵港总资产为29,343万元，负债总额为11,714万元，净资产为17,629万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为0.2万元，以上数据未经审计。
关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
4. 物流经贸
公司全称：重庆港务物流经贸有限公司
公司注册资本：10,000万元
公司法定代表人：李致全
公司主要经营范围：批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港务经贸合并报表资产总额为41,122万元，负债总额为30,424万元，净资产为10,698万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,717万元，以上数据未经审计。
关联关系：物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
5. 金材物流
公司全称：重庆金材物流有限公司
注册资本：1,000万元
公司法定代表人：王华北
公司主要经营范围：普通货运、货运代理，仓储服务；加工、销售：金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材；计算机软件开发。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，金材物流合并报表资产总额70,912万，负债总额68,862万，净资产2,050万，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为为453万，以上数据未经审计。
关联关系：金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
6．港盛船务
公司全称：重庆港盛船务有限公司
公司注册资本：4,772万元
公司法定代表人：周荣华
公司主要经营范围：长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）。一般经营项目：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金、交电、建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港盛船务合并报表资产总额23,277万元，负债总额为11,491万元，净资产为11,786万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为15万元，以上数据未经审计。
关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
7．万港船务
公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司
公司注册资本：200万元
公司法定代表人：向邦富
公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万港船务的资产总额为3,015万元，负债总额为1,832万元，净资产为1,183万元，2015年实现的归属于母公司净利润为247万元，以上数据未经审计。
关联关系：万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。
8．港华物流
公司全称：重庆港华物流有限公司
公司注册资本：20,000万元
公司法定代表人：赵继勋
公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港华公司报表资产总50,908万元，负债总额为36,091万元，净资产为14,817万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,942万元，以上数据未经审计。
关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。
9．伟航建设
公司全称：重庆伟航建设工程有限公司
注册资本：5,200万元。
法定代表人：黄登亮
主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包（贰级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），公路路基工程专业承包（叁级）（有效期至2016年1月6日）。
主要财务数据：截至2015年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为19,527万元，负债总额为11,926万元，净资产为7,601万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为392万元，以上数据未经审计。
关联关系：伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司
10. 外轮理货
公司全称：重庆中理外轮理货有限责任公司
注册资本：250万元
公司法定代表人：刘福云
公司主要经营范围：国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单报证及理货依据；理货信息咨询等相关业务。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为887万元，负债总额为52万元，净资产为835万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元，以上数据未经审计。
关联关系：外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。
11．铁水物流
公司全称：重庆铁水物流有限公司
公司注册资本: 100万元
公司法定代表人：李杰
公司主要经营范围：许可经营项目为批发硫磺（有效期至2012年8月7日）。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务；物资中转配送；钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品（不含危险化学品）及矿产品（不含煤炭）销售。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，铁水物流公司资产总额为517万元，负债总额为322万元，净资产为195万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元，以上数据未经审计。
关联关系：铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。
12．凯东物流
公司全称：重庆市凯东物流有限公司
公司注册资本：1,000万元
公司法定代表人：吴志宏
公司主要经营范围：危险货物运输（第1类第1项），危险货物运输（第2类第1项），危险货物运输（第2类第2项）（有效期至2016年12月5日至）。一般经营项目：仓储服务（不含化学危险品）；货运代理。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，报表资产总额为2,029万元，负债总额为609万元，净资产为1,420万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元，以上数据未经审计。
关联关系：凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。
13．双源监理公司
公司全称：重庆双源建设监理咨询有限公司
公司注册资本：300万元
公司法定代表人：李建银
公司主要经营范围：从事大、中、小型水运工程监理业务，房建工程监理业务、机电设备监理业务。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,013万元，负债总额为116万元，净资产为897万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元，以上数据未经审计。
关联关系：双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
14．物业管理公司
公司全称：重庆港务物流集团物业管理有限责任公司
公司注册资本：500万元
公司法定代表人：蓝冰
公司主要经营范围：物业管理服务
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,236万元，负债总额为875万元，净资产为361万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元，以上数据未经审计。
关联关系：物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
15．果园件散货
公司全称：重庆果园件散货码头有限公司
公司注册资本：62626万元
公司法定代表人：谭安乐
公司主要经营范围：货物装卸；人力搬运服务；仓储（不含危险品）；房屋租赁。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为186,713万元，负债总额为110,578万元，净资产为76,135万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元，以上数据未经审计。
关联关系：果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。
16．港物机电
公司全称：重庆港物机电设备有限公司
公司注册资本：177万元
公司法定代表人：夏维
公司主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等等
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为8,232万元，负债总额为5,466万元，净资产为2766万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元，以上数据未经审计。
关联关系：港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
17．苏商港口
公司全称:重庆苏商港口物流有限公司
公司注册资本：6,206万元
公司法定代表人：牟奇华
公司主要经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，销售建材，人力装卸搬运。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，苏商港口的资产总额为12,214万元，负债总额为5,473万元，净资产为6741万元，2015年实现的归属于母公司净利润为200万元，以上数据未经审计。
关联关系：苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
五、审议程序及独立董事意见
1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2015年度日常关联交易超出预计部分和未预计到的部分进行确认。因涉及关联交易，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：此次关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于对2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司
2016年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－012号
重庆港九股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
一、关联交易概述
（一）上年日常关联交易的预计和执行情况
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，批准公司2015年度日常关联交易金额总计不超过16,100万元（该事项详见公司于2015年3月13日发布的临2015-009号公告）。2015年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为17,319.30万元。公司2015年日常关联交易实际发生额详见下表：
■
（二）2016年度日常关联交易预计金额和类别
结合2015年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2016年度日常关联交易进行了预计，具体如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
1．港务物流集团
公司全称：重庆港务物流集团有限公司
注册资本：358,066万元
法定代表人：孙万发
主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）等。
主要财务数据：截至2015年12月31日，重庆港务物流集团有限公司（母公司）资产总额为1,398,933万元，负债总额931,224万元，净资产为467,709万元，2015年实现的归属于母公司净利润为5,212万元,以上数据未经审计。
关联关系：港务物流集团系公司控股股东。
2. 万州港口集团
公司全称：重庆市万州港口（集团）有限责任公司
公司注册资本：31,800万元
公司法定代表人：董星
公司主要经营范围： 港口旅客运输服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；长江干线及支流省际普通货船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一）（按许可证核定事项和期限从事经营）；客运站经营管理（限云阳港口汽车站经营）。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业)；销售钢材、机电产品（不含汽车）；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万州港口集团合并报表资产总额为114,862万元，负债总额为29,159万元，净资产为85,703万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,521万元，以上数据未经审计。
关联关系：万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
3．涪陵港
公司全称：重庆市涪陵港务有限公司
注册资本：11,701.99万元
法定代表人：张锡桥
主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼（不含危险货物） 箱服务（以上范围限分支机构经营）、普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输等。
主要财务数据：截至2015年12月31日，涪陵港总资产为29,343万元，负债总额为11,714万元，净资产为17,629万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为0.2万元，以上数据未经审计。
关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
4. 物流经贸
公司全称：重庆港务物流经贸有限公司
公司注册资本：10,000万元
公司法定代表人：李致全
公司主要经营范围：批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港务经贸合并报表资产总额为41,122万元，负债总额为30,424万元，净资产为10,698万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-2,717万元，以上数据未经审计。
关联关系：物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
5. 金材物流
公司全称：重庆金材物流有限公司
注册资本：1,000万元
公司法定代表人：王华北
公司主要经营范围：普通货运、货运代理，仓储服务；加工、销售：金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材；计算机软件开发。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，金材物流合并报表资产总额70,912万，负债总额68,862万，净资产2,050万，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为为453万，以上数据未经审计。
关联关系：金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
6．港盛船务
公司全称：重庆港盛船务有限公司
公司注册资本：4,772万元
公司法定代表人：周荣华
公司主要经营范围：长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输（按许可证核定事项和期限从事经营）。一般经营项目：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金、交电、建筑材料、化工产品（以上范围皆不含危险化学品），日杂用品（不含烟花爆竹），百货。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港盛船务合并报表资产总额23,277万元，负债总额为11,491万元，净资产为11,786万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为15万元，以上数据未经审计。
关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
7．万港船务
公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司
公司注册资本：200万元
公司法定代表人：向邦富
公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输（按水路运输许可证核定的期限从事经营）。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，万港船务的资产总额为3,015万元，负债总额为1,832万元，净资产为1,183万元，2015年实现的归属于母公司净利润为247万元，以上数据未经审计。
关联关系：万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。
8．港华物流
公司全称：重庆港华物流有限公司
公司注册资本：20,000万元
公司法定代表人：赵继勋
公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，港华公司报表资产总50,908万元，负债总额为36,091万元，净资产为14,817万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为-1,942万元，以上数据未经审计。
关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。
9．伟航建设
公司全称：重庆伟航建设工程有限公司
注册资本：5,200万元。
法定代表人：黄登亮
主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包（贰级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（贰级），公路路基工程专业承包（叁级）（有效期至2016年1月6日）。
主要财务数据：截至2015年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为19,527万元，负债总额为11,926万元，净资产为7,601万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为392万元，以上数据未经审计。
关联关系：伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司
10. 外轮理货
公司全称：重庆中理外轮理货有限责任公司
注册资本：250万元
公司法定代表人：刘福云
公司主要经营范围： 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单报证及理货依据；理货信息咨询等相关业务。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为887万元，负债总额为52万元，净资产为835万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为459万元，以上数据未经审计。
关联关系：外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。
11．铁水物流
公司全称：重庆铁水物流有限公司
公司注册资本: 100万元
公司法定代表人：李杰
公司主要经营范围：许可经营项目为批发硫磺（有效期至2012年8月7日）。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务；物资中转配送；钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品（不含危险化学品）及矿产品（不含煤炭）销售。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，铁水物流公司资产总额为517万元，负债总额为322万元，净资产为195万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为19万元，以上数据未经审计。
关联关系：铁水物流系公司股东万州港集团全资子公司。
12．凯东物流
公司全称：重庆市凯东物流有限公司
公司注册资本：1,000万元
公司法定代表人：吴志宏
公司主要经营范围：危险货物运输（第1类第1项），危险货物运输（第2类第1项），危险货物运输（第2类第2项）（有效期至2016年12月5日至）。一般经营项目：仓储服务（不含化学危险品）；货运代理。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，报表资产总额为2,029万元，负债总额为609万元，净资产为1,420万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为254万元，以上数据未经审计。
关联关系：凯东物流系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司。
13．双源监理公司
公司全称：重庆双源建设监理咨询有限公司
公司注册资本：300万元
公司法定代表人：李建银
公司主要经营范围：从事大、中、小型水运工程监理业务 ，房建工程监理业务、机电设备监理业务。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,013万元，负债总额为116万元，净资产为897万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为50万元，以上数据未经审计。
关联关系：双源监理公司系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。
14．物业管理公司
公司全称：重庆港务物流集团物业管理有限责任公司
公司注册资本：500万元
公司法定代表人：蓝冰
公司主要经营范围：物业管理服务
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为1,236万元，负债总额为875万元，净资产为361万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为55万元，以上数据未经审计。
关联关系：物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
15．果园件散货
公司全称：重庆果园件散货码头有限公司
公司注册资本：62626万元
公司法定代表人：谭安乐
公司主要经营范围：货物装卸；人力搬运服务；仓储（不含危险品）；房屋租赁。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为186,713万元，负债总额为110,578万元，净资产为76,135万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为1万元，以上数据未经审计。
关联关系：果园件散货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。
16．港物机电
公司全称：重庆港物机电设备有限公司
公司注册资本：177万元
公司法定代表人：夏维
公司主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等等
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，资产总额为8,232万元，负债总额为5,466万元，净资产为2766万元，2015年实现的归属于母公司股东的净利润为2,909万元，以上数据未经审计。
关联关系：港物机电系公司控股股东港务物流集团全资子公司。
17．苏商港口
公司全称:重庆苏商港口物流有限公司
公司注册资本：6,206万元
公司法定代表人：牟奇华
公司主要经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，销售建材，人力装卸搬运。
公司主要财务数据：截至2015年12月31日，苏商港口的资产总额为 12,214万元，负债总额为5,473万元，净资产为6741万元，2015年实现的归属于母公司净利润为200万元，以上数据未经审计。
关联关系：苏商港口系公司股东万州港集团控股子公司。
四、关联交易主要内容及定价政策
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
五、关联交易审议程序及独立董事意见
1、公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月16日审议通过了《预计2016年度日常关联交易的议案》，因涉及关联交易，4名关联董事回避表决，由其他5名非关联董事投票表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。
（下转39版）
