重庆港九股份有限公司
（上接37版）
2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司
2016年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－013号
重庆港九股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，经公司董事会决定，就前期财务报表的会计差错予以更正，现将有关情况公告如下：
一、会计差错更正及追溯调整事项概述
（一）前期会计差错更正的原因及内容
2014年财政部发布修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》之后，公司对离退休人员和内退人员进行摸底、清理，因公司系由老国有企业改制而来，离退休的人员较多，涉及的政策文件复杂，基础数据统计工作量较大，导致离退休费用无法在2014年度报告中予以准确精算。2015年公司继续推进统计工作，达到了精算条件，2015年度根据精算结果，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，按照追溯重述法对2015年度比较财务报表的相关数据进行了追溯调整。
（二）董事会审议本次会计差错表决情况
本次会计差错更正及追溯调整事项已经公司于2016年3月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。
二、具体情况及对公司的影响
（一）具体的会计处理
1.离职后福利：调整增加2014年1月1日长期应付职工薪酬124,960,000.00元，递延所得税资产17,231,500.00元；调整减少未分配利润-105,486,794.00元，少数股东权益2,241,706.00元。调整增加2014年12月31日长期应付职工薪酬133,760,000.00元，递延所得税资产18,438,500.00元，盈余公积193,561.81元；调整减少其他综合收益8,802,525.54元，年初未分配利润104,133,093.25元，少数股东权益2,579,443.02元；调整增加2014年度财务费用5,750,000.00元，所得税费用247,721.35元，归属于母公司的净利润1,547,262.56元；调整减少2014年度管理费用7,461,435.76元，少数股东损益83,548.15元。
2.辞退福利：调整增加2014年1月1日应付职工薪酬2,860,000.00元，递延所得税资产339,000.00元；调整减少未分配利润2,521,000.00元。调整增加2014年12月31日应付职工薪酬2,700,000.00元，递延所得税资产327,000.00元，盈余公积6,800.00元；调整减少年初未分配利润2,379,800.00元，归属于母公司所有者的权益2,373,000.00元。调整增加2014年度财务费用256,240.89元，归属于母公司的净利润148,000.00元，所得税费用12,000.00元；调整减少2014年度管理费用297,449.89元，营业成本118,791.00元。
（二）前期会计差错更正对财务报表项目的影响
公司针对上述重要会计差错追溯重述法进行了调整，财务报表追溯调整前后对照如下：
1.合并资产负债表
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2.合并利润表
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3.母公司资产负债表
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4.母公司利润表
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三、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定，大信事务所对公司2015年度重大前期会计差错更正的有关事项进行了说明，并出具了大信备字[2016]第12-00001号的专项审核报告，内容详见公司在上海证券交易所官网发布的公告。
四、公司独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，履行了正当的会计差错更正程序，有利于提高公司会计信息质量和更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。
（二）监事会意见
公司根据相关规定对以前年度会计差错的更正及追溯调整，依据充分、符合法律、法规、财务会计制度有关规定，有利于提高公司会计信息质量和更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－014号
重庆港九股份有限公司
关于增加注册资本暨修改公司
《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月16日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。根据《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司股份总数将相应增加，变更为692,958,572股(以中国证券登记结算有限公司最终核定数据为准)，注册资本将由人民币461,972,381元变更为人民币692,958,572元（具体金额以中国证券登记结算有限公司核定数据计算为准）。鉴于此，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
1、原“第六条公司注册资本为人民币461,972,381.00元。”拟修订为“第六条 公司注册资本为人民币692,958,572.00元。”。
2、原“第十九条公司股份总数为461,972,381股，公司的股本结构为：人民币普通股461,972,381股。”拟修订为“第十九条公司股份总数为692,958,572股，公司的股本结构为：人民币普通股692,958,572股。”。
同时授权公司管理层办理注册资本以及《公司章程》工商变更的相关手续。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司
董事会
2016年3月18日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2016-015
重庆港九股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月8日14点00分
召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司办公大楼二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月8日
至2016年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第2项议案经2016年3月16日公司第六届监事会第六次会议审议通过，其余议案经2016年3月16日召开公司第六届董事会第十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2016年3月18日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案6、议案10。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8。
应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4、登记时间：2016年4月7日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理
2、联系电话：（023）63100700
传 真：（023）63801564
通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400023
特此公告。
重庆港九股份有限公司
董事会
2016年3月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆港九股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
