广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—004
广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年3月16日在本公司董事会会议室召开，全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、 审议通过《2015年度总经理经营工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《2016年度公司主营业务目标和实施意见》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2015年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2015年度按母公司税后净利润850,324,191.83元计提10%的法定公积金85,032,419.18元后，截至2015年12月31日可供股东分配的利润为1,139,737,934.81元。本公司拟以2015年12月31日的公司总股本1,437,553,885股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），共派现金红利431,266,165.50元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
该利润分配预案尚需经2015年年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《2015年度报告及摘要》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《2015年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《2015年度社会责任报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《2015年度内部控制评价报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《2015年度审计委员会履职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《2015年度独立董事述职报告》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《年度业绩激励基金实施办法（2016年修订）》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN)
董事刘述峰、陈仁喜回避表决；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过《2015年度激励基金发放方案》
董事刘述峰、陈仁喜回避表决；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构，2016年度审计费用为78万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构，2016年度的内部控制审计费用为35万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、 审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-007)
1、《关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案》
关联董事唐英敏回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于预计2016年度与扬州天启日常关联交易的议案》
关联董事邓春华、许力群回避表决；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于预计2016年度与江苏联瑞日常关联交易的议案》
关联董事刘述峰回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、《关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》
关联董事陈仁喜回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、 审议通过《关于拟对香港生益进行增资的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-008)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、 审议通过《关于提名李军印先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、 审议通过《关于聘任陈仁喜先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-009)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》(详细内容见上交所网站：WWW.SSE.COM.CN，公告编号为：2016-010)
同意于2015年4月12日（星期二）下午14:00时在公司营业楼一楼会议室召开2015年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第二、四、五、六、十、十一、十三、十四、十五、十七、十九项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2016年3月18日
附件一
广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的简历
李军印：男，1970年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2008年9月至2015年6月，任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年4月至今，任江苏大宝赢电商发展有限公司董事；2015年5月至今，任东莞三江港口储罐有限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司副总裁、董事会秘书。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2016—005
广东生益科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2016年3月16日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：
一、《2015年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2015年度报告及摘要》
监事会认为：2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于提名朱雪华女士为第八届监事会候选人的议案》（简历请见附件）
根据股东单位推荐，决定提名朱雪华女士为本公司第八届监事会候选人，朱雪华女士需经公司2015年年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2016年3月18日
附件一
广东生益科技股份有限公司第八届监事会监事候选人的简历
朱雪华：女，香港籍，无其他国家永久居留权，1962年生，硕士研究生学历。1988年12月至2008年8月历任美维科技集团财务经理、集团财务总监；2008年9月至2015年6月，历任苏锡企业有限公司首席财务总监；2012年4月至今，任深圳清溢光电股份有限公司董事、总经理、行政总裁；2014年9月至今，任常裕光电（香港）有限公司董事、总经理；2015年6月至今，任光膜（香港）有限公司董事。
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2016-006
广东生益科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月12日 14:00点00 分
召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号一楼营业厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月12日
至2016年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届董事会第十次会议审议通过，详见2015年11月25日和2016年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第八届董事会第七次会议决议公告和第八届董事会第十次会议决议公告（编号：2015-032和2016-004。
2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.01、 关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子的日常关联交易的议案；9.02、关于预计2016年度与扬州天启的日常关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：伟华电子有限公司、东莞市国弘投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：东莞市万江区莞穗大道411号
邮政编码：523039
公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183
联系人：张先生
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2016年3月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：2016—007
广东生益科技股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交公司2015年度股东大会审议
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年3月16日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》。会议应到董事9名，实到董事9名。该议案关联董事刘述峰、陈仁喜、唐英敏、邓春华、许力群回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事汪林、陈新、欧稚云事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表的独立意见：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联关系和关联方介绍
（一）关联关系
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（二）关联方基本情况介绍
1、东莞美维电路有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
企业住所：东莞市东城区外经工业园区
注册资本：7800万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：生产和销售多层印制线路板（高密度内层互联电路），产品内外销比例按批文执行。
2、上海美维电子有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
企业住所：上海市松江工业区江田东路200号
注册资本：6750万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：研发、生产各类新型电子元器件，销售自产产品。
3、 广州美维电子有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
企业住所： 广州市高新技术产业开发区科学城新乐路一号
注册资本：12300万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，销售自产产品及提供相关的技术服务。
4、上海美维科技有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
企业住所：上海市松江区联阳路685号
注册资本：4800万美元
法定代表人：唐庆年
经营范围：研究、设计、生产新型电子元器件，包括高密度互连（HDI）印刷板，晶片基板，销售自产产品。(涉及行政许可的，凭行政许可经营)
5、美维爱科（苏州）电子有限公司
企业类型： 外资
企业住所： 江苏省苏州市苏州新区金枫路189号
注册资本： 5140万美元
法定代表人： 唐庆年
经营范围： 研究开发、生产高精密度电路板、互联板、多层电路板等新型电子元器件、仪用柔性线路板等新型仪表元器件和材料，以及相配套的精密模具等相关产品，销售自产产品，从事与本企业生产产品同类商品的进出口、批发业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。提供上述产品的售后服务、相关的技术及其他相关服务。
6、东方线路制造有限公司
企业类型：有限责任公司(香港注册成立)
企业住所：香港新界大埔工业村大顺街4号
注册资本：800万港元
法定代表人：唐庆年
（下转46版）
