吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议的补充公告
2016-03-18
来源：上海证券报
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2016—011
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日披露了《吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临2016-010），现将有关内容补充公告如下，其他内容不变：
一、独立董事对公司第六届董事会临时会议审议的《关于对露水河天祥土特产有限公司借款的议案》发表了独立意见：
1、自公司2013年收购露水河天祥土特产有限公司（以下简称“天祥公司”）51.02%股权后，该公司生产经营规模逐年增长，业务稳步开展。
2、根据公司生产经营实际需要，公司向天祥公司提供一年期利率7.73%的借款1,200万元，也使公司自有资金获得投资收益。
3、本次借款事项的决策程序遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意该项借款。
二、天祥公司的其他股东未在本次借款事项中向其提供借款。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
