北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-016
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2016年3月17日召开第五次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于2016年3月7日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事9名，实到董事9名。董事长江泓毅先生主持本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：
1. 董事会2015年度工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2. 公司2015年度总经理工作报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3. 公司2015年度报告及摘要的议案；(详见www.sse.com.cn)
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4. 公司2015年度内部控制自我评价报告的议案；(详见www.sse.com.cn)
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5. 公司2015年度财务决算报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6. 计提2015年存货跌价准备的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7. 公司2015年度利润分配预案的议案；
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年实现净利润-612,220,333元，提取法定盈余公积金3,102,763元，加上2015年初未分配利润1,324,903,929元，2015年末未分配利润709,580,833元。
鉴于公司2015年度净利润为负，为保证公司经营业务稳健发展和日常经营计划的正常实施，也为了维护股东的长远利益，公司2015年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意该议案并提交2015年度股东大会审议。
独立董事认为：公司《2015年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8. 向普华永道中天会计师事务所支付2015年度财务审计费用257万元的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9. 召开公司2015年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2016年3月18日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015—017
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届监事会于2016年3月17日召开第五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。
监事会主席赵毅先生主持会议，与会监事以举手表决方式通过如下议案：
1. 公司2015年度监事会工作报告
2. 公司2015年度报告及摘要
3. 公司2015年度财务决算报告
4. 计提2015年存货跌价准备的议案
与会监事对公司2015年度报告发表如下审核意见：
报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。
截止出具本审核意见止，未发现参与2015年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。
特此公告
北京万通地产股份有限公司
监事会
2016年3月18日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2016-018
北京万通地产股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月7日9点30分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2016年3月17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了上述议案，详见公司于2016年3月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2016年4月6日上午9：00至下午5：00；
5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6. 联系方式：联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
六、 其他事项
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
2016年3月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人持优先股数：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-019
北京万通地产股份有限公司
关于利润分配事项召开投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2016年3月24日（星期四）9:30-10:30
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e 互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、说明会类型
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）上披露了《第六届董事会第五次会议决议公告》和《2015年年度报告及摘要》。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于2016年3月24日举办公司2015年度利润分配说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2016年3月24日（星期四）9:30-10:30。
2、说明会召开地点：
上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：程晓晞、王渴
2、电话：010—59070788/59071169
3、传真：010—59071159
4、邮箱：wangke@vantone.com
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2016年3月18日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-020
北京万通地产股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计存货跌价准备情况
2015年，杭州房地产市场体现出供应量增长、成交量增长、市场热度上升、板块差异明显、大型房地产开发商竞争激烈等特点，2015年四季度，杭州两个项目所在区域市场库存量仍在上升，去库存压力持续加大，在2015年12月18日至21日召开的中央经济工作会议上，中央提出要鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，以加快去库存速度。
杭州万通中心项目主要的物业类型为写字楼及酒店式公寓，具体包括5A级写字楼(E幢)，普通写字楼(A、C幢)、酒店式公寓(B、D幢)、底商以及地下车位。2015年度写字楼尾盘在售；酒店式公寓去化速度慢且周边类似可比物业的销售均价为1.7-1.8万元/㎡，公司结合杭项目所在区域的市场现状、主要竞争对手的销售情况等，及时调整项目的销售策略，普通写字楼尾盘和酒店式公寓的售价下调至与周边均价范围一致的水平。按照新销售策略的定价测算，普通写字楼可变现净值(可变现净值=存货估计售价-至完工估计将发生的成本-估计销售费用-相关税金)低于账面价值0.05亿元，酒店式公寓可变现净值低于账面价值1.35亿元，按照会计准则相关规定普通写字楼和酒店式公寓共计提存货跌价准备1.4亿元。
杭州上园国际项目共9栋高层住宅，占地面积3.6万平方米，建筑面积11.5万平方米，项目尚未完工，住宅的单方成本约1.8万元-1.9万元/㎡。2015年受政府宏观政策及房地产市场持续调整的影响，与该项目毗邻且同期拿地同物业类型的竞品楼盘以1.3万元/㎡入市，于资产负债表日，周边竞品楼盘销售均价为1.2-1.4万元/㎡，公司作出降低售价、缩短去库存周期，快速回笼资金的策略，预计开盘销售定价下调至与周边楼盘均价范围一致的水平，按照该新的销售定价测算，杭州上园国际项目住宅的可变现净值低于账面价值4.7亿元，按照会计准则相关规定计提存货跌价准备4.7亿元，两个项目共计提存货跌价准备6.1亿元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
因计提存货跌价准备，导致公司2015年归属于上市公司母公司的净利润为-612,220,333元。
三、本次计提履行的程序
本次计提已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，并将提交2015年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事对本次计提存货跌价准备事项发表如下独立意见：2015年度预计需计提的存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2015年12月31日合并财务状况以及2015年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2016年3月18日
