中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2016-006
中国软件与技术服务股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨军先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事贾海英女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经理徐洁女士、韩乃平先生、谌志华先生，财务总监方军先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：高照
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国软件与技术服务股份有限公司
2016年3月17日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2016-007
中国软件与技术服务股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工民主选举，陈强先生当选公司第六届监事会职工代表监事（陈强先生的简历附后）。
陈强先生与公司股东大会审议通过的另外两名股东代表监事杨昕光、李福江共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2016年3月17日
附件：陈强先生简历
陈强，男，中国国籍，1974年1月出生，大学本科，毕业于北京航空航天大学飞机设计专业。同年进入中软总公司工作。曾任中软总公司办公室副主任、本公司办公室主任。现任本公司综合管理中心总经理、党委委员,为本公司第五届监事会职工代表监事。
