河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-006
河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年3月7日通知全体董事，于2016年3月17日上午9时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2016-007号）。
独立董事意见：公司关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。公司决定终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2016 年4月6日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一临时股东大会，审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2016-008号）
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-007
河南太龙药业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止募集资金投资项目名称：“药物研发中心新建项目”、“中药材种植基地项目”。
●变更剩余募集资金的用途：永久补充流动资金。
●剩余募集资金金额：18,310.50万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184号文）核准，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年7月12日非公开发行人民币普通股（A股）84,210,526股（每股面值1元），发行价格为每股4.75元。本公司实际募集资金总额为40,000.00万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为38,338.60万元。
二、募集资金投资项目概况
经履行相应审批程序后，公司募投项目进行了部分变更，截止2016年2月29日，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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注：1、经2015年5月召开的2014年年度股东大会审议通过，“合剂生产线建设项目”、“扩建国内营销网络”终止；经2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，上述募投项目变更为“桐君堂扩建营销网络建设项目”、“北京深蓝海医药CRO项目”。上表中“合剂生产线建设项目”、“扩建国内营销网络”拟投入金额系项目终止前已投入的金额。
2、上表中拟投资总额38,679.29万元大于公司募集资金净额38,338.60万元，系“合剂生产线建设项目”、“扩建国内营销网络”终止后，剩余募集资金及利息全部转入“桐君堂扩建营销网络建设项目”、“北京深蓝海医药CRO项目”。
2016年3月17日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“药物研发中心新建项目”及“中药材种植基地项目”，并将剩余募集资金18,310.50万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过。
三、终止部分募集资金投资项目的具体原因
1、药物研发中心新建项目：
该项目募集资金投资总额7,500.00万元，截至2016年2月29日，累计投入募集资金102.79万元，剩余募集资金（含利息收入）7,737.32万元，其中募集资金存储专户余额7,737.32万元。
该项目已完成部分研发设备的购置。由于项目拟建地——郑州高新技术产业开发区（以下称“高新区”），近年来在其规划中已将公司周边多家企业的工业用地调整成为商业用地，并开始进行商业开发，增加了商业设施和居民住宅，公司为了使募投项目建设后不会受到规划调整等因素的影响，与政府相关部门进行了多次沟通,但均无明确结果；同时2015年3月，公司完成重组北京新领先医药科技发展有限公司之后，已经在北京拥有了属于自己的医药研发平台，继续在郑州新建药物研发中心项目势必造成重复投资。因此，为提高募集资金使用效率，拟终止“药物研发中心新建项目”的建设。
2、中药材种植基地项目：
该项目募集资金投资总额11,000.00万元，截至2016年2月29日，累计投入募集资金793.30万元，剩余募集资金（含利息收入）10,573.18万元，其中募集资金存储专户余额7,573.18万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品3,000.00万元。
该项目已经完成了连翘烘干厂的建设并投入使用，正在进行部分种苗的培育和少量种植工作。公司近年来根据市场变化趋势和自身发展的需要进行了产品结构调整，中药口服液产品的产销量出现较大幅度的下降，公司原计划扩建的合剂生产线项目也已终止，因此中药口服液对主要原材料中药材的需求量也低于预期。同时，2015年3月，公司完成了对桐君堂药业有限公司全资收购后，又对桐君堂药业进行了增资，桐君堂的药材和饮片业务的持续稳定发展，也能对公司中药口服液业务所需的中药材原料给与补充。
因此,为提高募集资金使用效率，拟终止 “中药材种植基地项目”的建设。
四、继续实施的募集资金投资项目概况
除已经完成的“补充流动资金”，其他拟继续实施的募集资金投资项目情况如下：
1、桐君堂扩建营销网络建设项目
拟投入资金12,000万元（其中使用募集资金11,619.34万元，不足部分以桐君堂自有资金投入），该项目包括两部分内容，一是分别在郑州和桐庐新建扩建煎药及饮片配送中心，通过为中医院、中医门诊的诊疗机构提供代煎药业务，从而拉动在该区域内的饮片销售业务，二是在桐庐扩建饮片物流仓库。
杭州煎药配送中心及物流仓库的建设:投资7,946万元，其中以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告（国融兴华评报字[2015]第020141号）为依据，以6,550万元购买桐庐富盛健康产业有限公司100%股权，满足项目用地及部分房屋建筑物需要，并投入1,387.50万元，在其地址上建立物流仓库，仓库面积约16,000平方米；同时投入2,083.5万元建设煎药中心。
郑州煎药及饮片配送中心：拟投入1,979万元。该中心含配药、煎药中心，中药饮片库、中药饮片阴凉库、易串味中药饮片库、毒性中药饮片库、贵细药材库、成品库等，并组建与之配套的营销团队。
目前投资进度如下表：
单位：万元
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2、北京深蓝海医药CRO项目
使用募集资金投资2,000万元，在本公司全资子公司新领先的全资子公司深蓝海建设CRO项目（CRO指合同研究组织，是通过合同形式向新药研发企业提供新药研究服务的专业机构。CRO提供的技术服务包括：新药产品开发、临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等），计划成立临床试验技术服务平台和数据管理中心,把深蓝海打造成一支专业化程度高、运作管理标准的研究型团队和实力强大的由国内知名医药专家组成的顾问团队，完善公司CRO业务板块的产业链。目前投资进度如下表：
单位：万元
■
五、募集资金投资项目终止后剩余募集资金的用途
1、2015年公司完成了对桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的收购重组，继中药口服液业务之后，中药饮片和医药研发业务成为公司核心业务。经2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司通过变更募集资金用途,投资建设“桐君堂扩建营销网络建设项目”、“北京深蓝海医药CRO项目”，加大了公司在中药饮片和医药研发领域的投资布局。按此发展方向，尽快做大做强中药饮片和医药研发业务对公司流动资金提出了更高的需求。
2、截至2015年9月30日,公司扣除非公开发行股票募集资金后的货币资金为26,314.67万元,公司对金融机构一年内到期的流动负债为82,955.70万元。因此，通过补充流动资金，将在一定程度上缓解公司短期资金压力。
综上，经公司审慎研究，拟终止“药物研发中心新建项目”及 “中药材种植基地项目”，并将剩余募集资金18,310.50万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。同时公司承诺本次将剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、关于提交股东大会审议的相关事宜
公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。公司决定终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
会议认为：目前公司已经拥有了自己位于北京的医药研发平台；公司近年来根据市场变化趋势和自身发展的需要，进行了产品结构调整，中药口服液产品的产销量出现较大幅度的下降，公司原计划扩建的合剂生产线项目也已终止，因此中药口服液对主要原材料中药材的需求量低于预期。为提高募集资金使用效率，公司拟终止《药物研发中心新建项目》和《中药材种植基地项目》两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金全部永久性补充公司流动资金。上述事项符合相关规定，不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
恒泰长财作为太龙药业的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对太龙药业的上述相关事项进行审慎的核查后认为：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，其决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司《关于河南太龙药业股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2016-008
河南太龙药业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月6日 14 点00 分
召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月6日
至2016年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及公司第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年3月18日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2016年4月5日17：00前到达公司证券部。
（四）登记时间：2016年4月5日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
3、公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016--009
河南太龙药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年3月7日通知全体监事，于2016年3月17日下午13时在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由监事会主席张志贤先生主持，经过充分讨论形成以下决议：
审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
会议认为：目前公司已经拥有了自己位于北京的医药研发中心；公司近年来根据市场变化趋势和自身发展的需要，进行了产品结构调整，中药口服液产品的产销量出现较大幅度的下降，公司原计划扩建的合剂生产线项目也已终止，因此中药口服液对主要原材料中药材的需求量低于预期。为提高募集资金使用效率，公司拟终止《药物研发中心新建项目》和《中药材种植基地项目》两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金全部永久性补充公司流动资金。上述事项符合相关规定，不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（临2016-007号）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2016年3月17日
