华东医药股份有限公司八届二次董事会决议公告
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１６－０１１
华东医药股份有限公司八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于２０１６年３月２日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于２０１６年３月１５日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司２０１５年度总经理工作报告》
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《公司２０１６年度财务预算报告》
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过《公司２０１５年度董事会工作报告》
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
五、审议通过《公司２０１５年度报告全文及摘要》
公司２０１５年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
六、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
根据天健会计师事务所审计，公司２０１５年度合并口径实现净利润１，１５２，１６６，４６８．１２元，归属于母公司股东的净利润１，０９６，９１２，４３２．０６元。
２０１５年度母公司实现净利润４４６，８８３，３５３．４２元，按１０％提取法定盈余公积４４，６８８，３３５．３４元，减去２０１５年分配的股利３９９，３３５，１９１．７２元，加上以前年度结转的未分配利润１，６８２，８０１，３２９．７４元，年末实际可供股东分配的利润为１，６８５，６６１，１５６．１１元，资本公积金为１５，７５３，０９６．９６元。
公司２０１５年度的分配预案为：以公司总股本４８６，０５８，２０８股为基数，每１０股派发现金股利１２．５元（含税），本次股利分配总额为６０７，５７２，７６０元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
七、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过《公司关于预计２０１６年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果： 与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、吕梁、岳进、张继进行回避表决。独立董事及其他董事共５人进行了表决，表决结果５票同意，０票反对，０票弃权。与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事傅航、李阅东进行回避表决，独立董事及其他董事共７人进行了表决，表决结果７票同意，０票反对，０票弃权。
九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司２０１６年财务和内控审计中介机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司２０１６年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司２０１５年度财务报告和内控报告的审计费用约为１４０万元。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
十、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》
根据公司实际生产经营的需要，在不影响公司经营业绩情况下，进一步加强公司工业和商业业务相关财务政策的统一，公司决定对发出存货中的库存商品计价方法由先进先出法变更为加权平均法。本次会计政策变更对２０１５年度及以前年度财务报表无重大影响。
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
十一、审议通过公司《２０１６年度为控股子公司提供融资担保的议案》
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，２０１６年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司２０１６年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
十二、审议通过公司《２０１６年度对相关全资子公司进行增资的议案》
本公司下属四家全资子公司２０１６年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司２０１６年拟对其进行相应的增资。
上述增资事项详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 ９ 票；反对０票；弃权０票。
上述第二、四、五、六、八、九、十一项议案，需提交公司２０１５年度股东大会审议通过后方可实施。
公司２０１５年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年３月１８日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１６－０１２
华东医药股份有限公司八届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于２０１６年３月２日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于２０１６年３月１５日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事６名，实际参加监事６名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司２０１５度监事会工作报告》
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《公司２０１５年度财务决算报告》
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《公司２０１５年度董事会工作报告》
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过《公司２０１５年度报告全文及摘要》
公司２０１５年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
五、审议通过《公司２０１５年度利润分配预案》
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
六、审议通过《公司２０１５年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
七、审议通过《公司关于预计２０１６年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
九、审议通过公司《２０１６年度为控股子公司提供融资担保的议案》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
十、审议通过公司《２０１６年度对相关全资子公司进行增资的议案》
详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司发布的相关公告。
表决结果：同意６票；反对０票；弃权０票。
上述第一、二、三、四、五、七、九项议案，需提交公司２０１５年度股东大会审议通过后方可实施。公司２０１５年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
２０１６年３月１８日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１６－０１３
华东医药股份有限公司关于２０１６年度
为公司控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，２０１６年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司２０１６年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币１８．６６亿元，占公司２０１５年末经审计净资产的６２．８１ ％。
具体担保情况如下：
■
上述担保议案已经公司八届二次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司２０１５年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
１、被担保人：杭州中美华东制药有限公司
注册地点：杭州市莫干山路８６６号祥符桥
经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止２０１５年１２月３１日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为 ２４．４９亿元，净资产为 １３．１１亿元，２０１５年实现营业收入４５．６０ 亿元，实现净利润８．８２亿元。
２、被担保人：华东宁波医药有限公司
注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路１６号
经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其５１％的股权。
截止２０１５年１２月３１日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为６．４８亿元，净资产为２．６２ 亿元，２０１５年实现营业收入１０．３５亿元，实现净利润 ９１９１．５７万元。
３、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司
注册地点：临安市锦南街道杨岱路８号
经营范围：生产中药饮片。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其６０％股权。
截止２０１５年１２月３１日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为１．８９亿元，净资产８４６１．３３万元，２０１５年实现营业收入２．９５亿元，实现净利润１４７２．７１万元。
４、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司
注册地点：西安市未央路１９９号
经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止２０１５年１２月３１日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为１．５０亿元，净资产为６１４６．３２万元，２０１５年实现营业收入１．１６亿元，实现净利润１１０．１３万元。
５、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司
注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路
经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地
酸、夫西地酸钠、两性霉素Ｂ、硫酸多粘菌素Ｂ、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其７９．６１％股权。
截止２０１５年１２月３１日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为１．９１亿元，净资产为４９０２．４９万元，２０１５年实现营业收入２４９３．７７ 万元，实现净利润－１６０９．９９万元。
６、被担保人：华东医药宁波销售有限公司
注册地址：宁波市海曙区马园路１６９号（５－４）－（５－６）
经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，公司经审计资产总额为１．３７亿元，净资产为３４２９．６２万元，２０１５年实现营业收入３．３８亿元，实现净利润５７．０８万元。
７、被担保人：华东医药湖州有限公司
注册地点：浙江省湖州市爱山广场２０号楼２０－５－０５室
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，公司经审计资产总额为２．１８亿元，净资产为３２５９．５０万元，２０１５年实现营业收入４．８９亿元，实现净利润３７．１１ 万元。
８、被担保人：华东医药绍兴有限公司
注册地点：绍兴县柯桥云集路１０３２号
经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。
与本公司的关系：为本公司控股子公司，本公司持有其６０％股权。
截止２０１５年１２月３１日，公司经审计资产总额为１．８４亿元，净资产为６３９．７３万元，２０１５年实现营业收入４．４６亿元，实现净利润 １８０．６３ 万元。
９、被担保人：华东医药温州有限公司
注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路１３２８号
经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。
与本公司关系：本公司为其第一大股东，本公司持有其４０％股权。
截止２０１５年１２月３１日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为７．７５亿元，净资产１．４２亿元，２０１５年实现营业收入１８．２７亿元，实现净利润 １７１３．２０万元。
１０、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司
注册地点：杭州下沙经济开发区１３号大街３２５号
经营范围：货运、站场经营；医药供应链技术的管理与咨询；仓储、装卸。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止２０１５年１２月３１日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为 １．５２亿元，净资产６４７６．３７万元，２０１５年实现营业收入 １．００亿元，实现净利润８５７．８７万元。
１１、被担保人：华东医药丽水有限公司
注册地点：龙泉市中山西路６４号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。
与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其６０％股权。
截止２０１５年１２月３１日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为２．６１亿元，净资产１６８４．６１万元，２０１５年实现营业收入为６．０１万元，实现净利润１１３．１６万元。
１２、被担保人：华东医药（杭州）生物制品有限公司
注册地点：杭州市上城区金鸡岭３号
经营范围：生物制品批发。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
截止２０１５年１２月３１日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为３９５３．３８万元，净资产８４１．１７万元，２０１５年实现营业收入１．０３亿元，实现净利润－１５２．４９万元。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述控股子公司 ２０１６年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
由于 “华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药绍兴有限公司”、“华东医药温州有限公司” 和“华东医药丽水有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其５１％、６０％、７９．６１％、６０％、４０％和６０％股权，为确保本次担保的公平与对等，杭州华东中药饮片有限公司、华东温州医药有限公司和华东医药丽水有限公司其他股东和本公司按照持股比例提供对应的担保；其他被担保的子公司之其他全部股东将其所持有的被担保公司全部股权质押给本公司作为反担保。
四、董事会意见
公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为６６，８２１．６７万元，占公司２０１５年末经审计净资产的 ２２．４９％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。
六、备查文件
１、公司八届二次董事会决议；
２、公司章程。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年３月１８日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１６－０１４
华东医药股份有限公司关于２０１６年度对
公司下属四家全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届二次董事会审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。
一、增资情况概述
本公司下属四家全资子公司２０１６年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司２０１６年拟对其进行相应的增资。
■
具体增资情况如下：
上述事项已经公司八届二次董事会审议通过。
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况介绍
１、出资方式
公司对上述全资子公司增资，以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
２、标的公司基本情况
（１）华东医药（杭州）百令生物科技有限公司
注册地点： 杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路２２２号
经营范围：筹建药品生产项目
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，华东医药（杭州）百令生物科技有限公司经审计的资产总额为 ５．８７亿元，净资产为 ３．３０亿元，２０１５年实现营业收入 ０ 万元，实现净利润－８６６．３６万元。
（２）华东医药宁波销售有限公司
注册地址：宁波市海曙区马园路１６９号（５－４）－（５－６）
经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，公司经审计资产总额为１．３７亿元，净资产为３４２９．６２万元，２０１５年实现营业收入３．３８亿元，实现净利润５７．０８万元。
（３）杭州悦行优品健康管理有限公司
注册地点： 杭州下城区延安路４６８号
经营范围：非医疗性健康管理咨询
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，杭州悦行优品健康管理有限公司经审计的资产总额为１２４０．８１万元，净资产为２３２．０３万元，２０１５年实现营业收入７７７．４０万元，实现净利润３６．６８万元。
（４）华东医药湖州有限公司
注册地点：浙江省湖州市爱山广场２０号楼２０－５－０５室
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。
与本公司关系：为本公司全资子公司。
２０１５年１２月３１日，公司经审计资产总额为２．１８亿元，净资产为３２５９．５０万元，２０１５年实现营业收入４．８９亿元，实现净利润３７．１１ 万元。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的在于：
１、华东医药（杭州）百令生物科技有限公司一期项目计划于２０１６年中期正式运营。目前，项目二期正在规划和筹建过程中。本次增资将用于项目二期的筹建。公司将根据项目总体规划进度适时完成本次增资事宜。
２、公司对上述其他三家全资子公司的增资目的：通过增强其资本实力，有助于增强子公司自身运营能力，便于其更好的开展业务。
本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
四、备查文件
１、公司八届二次董事会决议；
２、公司章程。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年３月１８日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１６－０１５
华东医药股份有限公司
关于变更公司发出存货计价方法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年３月１５日上午在杭州金溪山庄会议室召开第八届董事会第二次会议。会议以 ９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。现将相关事项公告如下：
一、 会计政策变更概述
■
１、变更原因：根据公司实际经营管理的需要，在不影响公司经营业绩的情况下，进一步加强公司工业、商业相关财务政策的统一，提供更可靠、更相关的会计信息，公司决定对发出存货中的库存商品计价方法进行变更。
２、根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，该事项不需获得股东大会的批准。
二、 董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本公司第八届二次董事会于２０１６年３月 １５日审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，董事会认为本次会计政策变更符合公司实际情况的需要，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
三、 会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司本次对发出库存商品计价由先进先出法变更为加权平均法。由于公司销售量大，商品品种繁多，存货周转快，价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行，故本次会计政策变更采用未来适用法。
本次会计政策变更后本公司发出存货的计价方法为加权平均法。本次会计政策变更对２０１５年度及以前年度财务报表无重大影响。
四、 独立董事意见
公司独立董事对此次会计政策的变更发表了独立意见，独立董事认为：公司对存货计价方法的变更符合有关规定， 能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
五、 监事会意见
本公司第八届监事会第二次会议于２０１６年３月１５日审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》，监事会认为：公司对发出存货计价方法的变更符合有关规定， 能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年３月１８日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１６－０１６
华东医药股份有限公司
关于公司及控股子公司预计２０１６年度内发生
的日常性关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。
２０１５年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为１０，７６６万元；日常销售货物交易额为１，１４２万元；技术服务交易额为３，４４５万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）１４２５万元。上述２０１５年度公司日常关联交易总额为１６，７７８万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为９，５５６万元，与中国远大集团关联企业交易额为７，２２２万元。
以公司２０１５年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司２０１６年度将发生的日常关联交易做出预测。２０１６年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额１９，２００万元－２４，０００万元，其中与中国远大集团发生日常性关联交易８，１００万元－１１，１００万元，与华东医药集团发生日常性关联交易１１，１００万元－１２，９００万元。
本次预计２０１６年日常性关联交易事项已经公司２０１６年３月１５日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事李邦良、岳进、吕梁、张继、傅航、李阅东分别进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）２０１６年初至披露日与上述关联人累计已发生的日常性关联交易金额情况
２０１６年初至披露日公司已与相关关联方发生日常性关联交易累计交易金额为 ２３００万元，具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
１、中国远大集团有限责任公司
中国远大集团有限责任公司持有本公司４１．７７％股权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。
公司医药商业２０１６年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务客户中涉及四川远大蜀阳药业股份有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春远大国奥制药有限公司、远大武汉医药研究总院有限公司和西安德天药业股份有限公司，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。
（１）四川远大蜀阳药业股份有限公司：经营范围为生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品；销售本公司产品；技术和货物进出口。注册地点为成都高新区中和镇姐儿埝，注册资本为３．４亿元。２０１５年未经审计的总资产为１４．６亿元，期末净资产为７．４６亿元。
（２）雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发、零售：保健食品（保健酒、保健茶、保健饮料）；批发零售：非危险化工产品、化妆品。注册地点为苏州高新区横山路８６号，注册资本为９７２０．０２万元。２０１５年经审计的总资产为７．２６亿元，期末净资产为１．３９亿元。
（３）常熟雷允上制药有限公司：经营范围为按《药品生产许可证》所列项目生产；预包装食品批发与零售。注册地点为苏州常熟市深圳路５２号，注册资本为２３００万元。２０１５年经审计的总资产为２．２７亿元，期末净资产为５７３１万元。
（４）广东雷允上药业有限公司：经营范围为生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。注册地点为云浮市云城区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园６０号地，注册资本为６６００万元。２０１５年未经审计的总资产为２．２３亿元，期末净资产为５４９万元。
（５）长春远大国奥制药有限公司：经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、冻干粉的生产。注册地点为长春市前进大街火炬路８３３号，注册资本为２０００万元。２０１５年未经审计的总资产为１．６３亿元，期末净资产为６２９２万元。
（６）远大医药（中国）有限公司：经营范围为大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务。注册地点为硚口区硚口路１６０号１幢２３层１－６号，注册资本为２．７亿元。２０１５年未经审计的总资产为４６．３４亿元，期末净资产为１２．６４亿元。
（７）武汉远大制药集团销售有限公司：经营范围为中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；医疗器械二、三类零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。注册地点为武汉市硚口区硚口路１６０号武汉城市广场第１幢２３层２－６号，注册资本为５００万元。２０１５年未经审计的总资产为３．０５亿元，期末净资产为－４７１４万元。
（８）云南理想药业有限公司：经营范围为研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。注册地点为云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街３９号，注册资本为２０２８万元。２０１５年未经审计的总资产为２．５６亿元，期末净资产为１．１９亿元。
（９）杭州远大生物制药有限公司：经营范围为制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。注册地点为杭州市江干区九环路６３号（标准厂房１４号楼），注册资本为４０００万元。２０１５年未经审计的总资产为８５７１万元，期末净资产为４９９４万元。
（１０）远大武汉医药研究总院有限公司：经营范围为医药产品、化工产品、医疗器械产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地点为武汉东湖开发区高新大道６６６号，注册资本为２０００万元。２０１５年未经审计的总资产为１３７９万元，期末净资产为１３４０万元。
（１１）西安德天药业股份有限公司：经营范围为片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂（孕激素类）、酒剂的生产。注册地点为西安高新技术产业开发区新型工业园创新路９号，注册资本为８２４５．１万元。２０１５年未经审计的总资产为２．０１亿元，期末净资产为８７６７万元。
以上１１家企业与本公司的关联关系为：该１１家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属企业。
２、杭州华东医药集团有限公司
杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司１６．４６％股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。
公司２０１６年将在原料采购和原料药销售、产品购销与代理、经销、技术服务与技术合作、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与浙江华义医药有限公司、埃斯特维华义制药有限公司、杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州华东医药集团康润制药有限公司、杭州华东医药科技有限公司发生经营性业务往来。
（１）浙江华义医药有限公司：经营范围为生产和销售医药中间体（不涉及药品）、医药原料药、药品（片剂、胶囊剂、颗粒剂）。注册地点为浙江省义乌市佛堂镇双峰路１５号，注册资本为１９５０万美元。２０１５年经审计的总资产为２．２４亿元，期末净资产为１．７２亿元。
（２）埃斯特维华义制药有限公司：经营范围为研发、生产：高级化学原料及中间体（除危险化学品）、原料药（富马酸替诺福韦二吡呋酯），销售自产产品。注册地点为绍兴袍江工业区临海路，注册资本为４３５０万美元。２０１５年经审计的总资产为６．４１亿元，期末净资产为４．８４亿元。
（３）杭州九源基因工程有限公司：经营范围为生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。注册地点为杭州经济技术开发区８号大街２３号，注册资本为６７０．８万美元。２０１５年未经审计的总资产为３．１亿元，期末净资产为２３１２万元。
（４）杭州华东医药集团新药研究院有限公司：经营范围为化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发；生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备。注册地点为杭州市西湖区文二路３９１号西湖国际科技大厦Ｃ９１０，注册资本为１０００万元。２０１５年未经审计的总资产为１．１亿元，期末净资产为７８０２万元。
（５）杭州朱养心药业有限公司：经营范围为生产：药品（限片剂、膏药、硬胶囊剂）（生产场地另设）。服务：收购中药材（本公司自用）；货物进出口、技术进出口。注册地点为杭州市拱墅区教工路６０１号，注册资本为２８６万元。２０１５年未经审计的总资产为９８３７万元，期末净资产为６４０４万元。
（６）杭州华东医药集团康润制药有限公司：经营范围为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、糖浆剂、露剂、酊剂、原料药制造。货物进出口业务。注册地点为浙江安吉县孝丰镇城东路２４号，注册资本为１３５７．６２万元。２０１５年经审计的总资产为６２５１万元，期末净资产为３４２４万元。
（７）杭州华东医药科技有限公司：经营范围为服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。注册地点为杭州市拱墅区莫干山路８６６号办公楼一层，注册资本为７２００万元。２０１５年未经审计的总资产为７４１６万元，期末净资产为７２８２万元。
上述企业与本公司的关联关系：为本公司第二大股东之下属企业或联营企业。
（二）履约能力分析：上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。
三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据
１、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
２、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。
四、日常关联交易事项相关协议的签署情况
１、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于２０１６年继续实施并结算；与新药研究院有限公司２０１６年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署。
２、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。
五、日常关联交易目的和交易对公司的影响
１、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况
公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司２０１６年度将继续存在上述关联交易。
２、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。
３、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。
４、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
本次日常性关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：
独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在对公司２０１６年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。
七、备查文件
１、华东医药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
２、独立董事意见；
３、深交所要求的其它文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１６年３月１５日
