中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-30
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2016年3月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月11日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司本次董事会审议通过后一年。具体情况详见公司同日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-32）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-31
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2016年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月11日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2016年3月17日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-32
中钢国际工程技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）于2016年3月17日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品。本次用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过25,000万元，占公司2015年度经审计净资产的8.83%。该议案无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金概述及使用情况
公司前次募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。截至2015年末募集资金投资项目支出411,857,673.18元，永久性补充流动资金100,000,000.00元，暂时性补充流动资金340,000,000.00元，闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品250,000,000.00元（收益累计5,628,767.12元)，利息收入累计829,024.71元，尚未使用的募集资金余额40,061,137.42元。具体情况详见公司2016年3月11日公告的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-21）。
二、前次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
公司于2015年3月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本浮动收益型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自公司第七届董事会第五次会议审议通过后一年。公司已在江苏银行北京亚运村支行开立了专用结算账户。具体内容详见公司2015年3月17日公告的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-3）、《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-5）及2015年3月25日公告的《关于开立闲置募集资金购买银行保本型理财产品专用结算账户的公告》（2015-6）。
截至2016年3月17日，上述用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金25,000万元及理财收益共计9,220,821.92元已全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的金额及期限
为了提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，合理降低公司财务费用，增加存储收益，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用不超过25,000万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本浮动收益型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后一年，投资产品不用于质押。公司在江苏银行北京亚运村支行开立的专用结算账户仅用于存放上述募集资金，注销产品专用结算账户时，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、本次闲置募集资金购买银行保本型理财产品预计产生的收益、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
截至2016年3月17日，募集资金专户余额为293,653,192.22元（含募集资金专户利息收入）。公司如使用25,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，按预期年化收益率3%测算，预计可产生收益约750万元。闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加存储收益，保证公司全体股东利益。
本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和主营业务运营，不影响募集资金投资项目建设。
公司承诺本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
五、公司独立董事、监事会对该事项发表意见
（一）公司独立董事认为：公司将闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行前提下进行的。本次将部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的投资期限未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（二）公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
六、独立财务顾问专项意见
瑞银证券对中钢国际本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，瑞银证券认为：中钢国际使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经中钢国际2016年3月17日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。发行人在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
七、备查文件
1. 中钢国际第七届董事会第二十二次会议决议
2. 中钢国际第七届监事会第十九次会议决议
3. 中钢国际独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
4. 中钢国际监事会关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的书面意见
5. 瑞银证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-33
中钢国际工程技术股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”）近期接到本公司前次重大资产重组项目之财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）的通知，原承担持续督导职责的财务顾问主办人之一邵劼先生因工作变动原因，不再担任本公司前次重大资产重组项目的财务顾问主办人，瑞银证券指派张紫清先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责（履职时间自2015年4月起至持续督导期结束之日，即2017年12月31日止）。本次变更后，张紫清先生与原财务顾问主办人赵源先生将对公司继续履行持续督导职责。
特此公告。
附件：张紫清先生简历
张紫清，瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事，曾参与中钢国际重大资产重组、老百姓大药房A股IPO、庞大集团A股非公开发行、美邦服饰公司债券等项目。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2016年3月17日
