新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于重整计划中资本公积转增事项实施的补充公告

证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016—034

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关于重整计划中资本公积转增事项实施的补充公告

本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2016 年3月17日披露《关于重整计划中资本公积转增事项实施的公告》。 公告称，资本公积金转增实施后，公司除权价格计算公式为：除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）＋配（新）股 价格×流通股份变动比例]÷（1＋流通股份变动比例）。按照上述公式，本次资本公积转增实施完成后新亿股份股票除权参考价格=7.4 ÷（1＋2.948）=1.87 元/股，就此公司补充公告如下：

一、公司本次资本公积金每股转增 2.948 股，每10股转增29.48股，共计转增约 11.13 亿股。公司转增前总股本约为 3.78亿股，转增后总股本约 14.91 亿股，与转增前公司总股本差异巨大。

二、公司本次资本公积金转增股本中，公司原股东取得约 1.13 亿股，公司破产重整计划中的11名投资人取得约10亿股。本次资本公积金转增实施后，公司股东结构及其权益变动巨大。

三、公司资本公积金转增实施后的股票除权参考价格仅作为股票复牌后首个交易日的开盘参考价，公司股票实际交易价格可能受市场环境、公司重整后的持续经营能力等多种因素影响。请投资者仔细阅读公司重整计划，分析评估重整计划对公司的影响，审慎作出投资决策。

四、公司重整计划中取得的资本公积金转增股份的11位投资人中，除控股股东万源稀金承诺 36 个月、上海源迪投资管理有限公司和深圳易楚管理有限公司承诺 12 个月的持股锁定期外，其他 8 名投资人未承诺持股锁定期。另外，万源稀金持有通过协议受让的 3550 万股，上海源迪投资管理有限公司持有二级市场买入的 278.63 万股，该部分股份也未设持股锁定期。

五、请投资者关注前述事项对投资决策可能产生的风险，理性作出投资判断。后续，公司将在股票复牌交易前将就重整计划的有关事项召开投资者说明会，会议时间另行通知。

特此公告

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二〇一六年三月十八日