航天信息股份有限公司

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-025

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016 年3 月18日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2015年度董事会工作报告”。

同意公司2015年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2015年度总经理工作报告”。

同意公司2015年度总经理工作报告，包括公司2016年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2016年公司销售收入预计为253.5亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为23.12亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司2015年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

公司2015 年度计提各项资产减值准备为49,990,631.41元，报废资产总额为30,951,569.16元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“公司2015年年度报告”。

公司2015 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司2015年度利润分配预案”。

公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司2015年度内部控制审计报告”。

公司2015年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司2015年度内部控制自我评价报告”。

公司2015年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请2016 年银行授信额度的议案”。

同意公司2016 年分别向中国银行申请9 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10 亿元的综合授信额度，共计申请54亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于公司2016 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2016年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元。

关联董事时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了“公司2015 年度履行社会责任报告”。

公司2015 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了“关于聘请公司2016 年度审计机构的议案”。

同意公司2016年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“关于召开公司2015 年年度股东大会的议案”。

同意召开公司2015年年度股东大会，会议通知将另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十三项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一六年三月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-026

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3 月18 日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2015年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2015年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

公司2015 年度计提各项资产减值准备为49,990,631.41元，报废资产总额为30,951,569.16元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2015年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“公司2015年度利润分配的预案”。

公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

（上述第1、2、4、5项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。）

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-027

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

2016年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司2016 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元，其中购买商品及接受劳务预计为28000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为7000万元。公司2016年日常关联交易总额约占公司2015年末经审计归属于母公司净资产的4.92%。

该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2016年日常关联事项发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2016 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）中国航天科工集团公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

经济性质：全民所有制；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

（二）沈阳易迅科技股份有限公司

法人代表：崔世海；

注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；

经济性质：股份有限公司（未上市）；

经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

（三）北京航星科技有限公司

法人代表：韩广荣；

注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；

经济性质：全民所有制；

经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

（四）深圳市航天物业管理有限公司

法人代表：张建平；

注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

（五）怡创集团有限公司

法人代表：李永辉；

注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；

公司类型：有限公司；

经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。

（六）其他关联方

2015年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、审议程序及独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第二次会议已审议通过了“公司2016年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

公司2016年预计日常关联交易的总额未超过公司2015年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-028

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。2016年1月25日经股东大会审议通过，公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月，公司也于2016年1月26日和2016年2月26日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日、2016年2月20日、2016年3月5日和2016年3月12日披露了《重大资产重组进展公告》。

截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前已完成了各项中介机构报告文件以及与本次交易相关文件的准备，公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，形成了重组方案框架，公司及有关方也对重组方案及收购协议的具体细节达成一致，并在履行涉及国有资产管理的相关程序，各项工作均在推进过程中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一六年三月十九日