安泰科技股份有限公司第六届
董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-003
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司第六届
董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2016年3月7日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年3月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议通过《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票；（因作为本次募集配套资金的认购方之一长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户的持有人，关联董事周武平回避表决）
具体详见公司于巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划修订说明公告》、《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（修订稿）》及其摘要修订稿。
2、审议通过《关于公司与相关方签署<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》；
为实施本次发行股份及支付现金购买北京天龙钨钼科技股份有限公司（截至2016年2月，已变更为安泰天龙钨钼科技有限公司，以下简称“天龙钨钼”）100%股权事宜，经2015年4月16日公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司已与12名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于2015年4月21日在巨潮资讯网披露。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次交易的进展情况预计，并经协议各方友好协商，公司于2016年3月17日与12名交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，对天龙钨钼由股份有限公司变更为有限责任公司的办理期限、发行股份的支付期限作适当延长。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体详见公司于巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016年3月19日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-004
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司第六届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2016年3月7日以书面形式发出，据此通知，会议2016年3月17日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。 本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议审议通过了：
《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》；
监事会认为：本次调整符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月19日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-005
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的
股权投资计划修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）》（以下简称“股权投资计划”）已经第六届董事会第八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2015年4月21日在巨潮资讯网披露的相关文件。
现因公司两名股权投资计划出资人（核心骨干）离职，不再参与公司股权投资计划的认购，即股权投资计划整体规模减少440万元，金额由16,000万元缩减为15,560万元；股权投资计划出资人减少2人，由195人减少至193人。原股权投资计划中董事、监事和高级管理人员的人数和认购份额不变。董事会根据相关法律法规、公司章程和股权投资计划的规定，因上述变化，现对股权投资计划中涉及公司董事、监事和高级管理人员的认购份额所占比例进行调整。同时，因截至目前长江盛世华章养老保障委托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户已获得中国保险监督管理委员会批复、《长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同》等已在中国保险监督管理委员会备案，对股权投资计划涉及相关部分同时进行修订。
一、股权投资计划的主要修订内容
1、（1）股权投资计划“特别提示”之“1”：
原文为：
《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）》
修改为：
《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划》
（2）“特别提示”之“5”：
原文为：
本次股权投资计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过16,000万元，认购股份不超过19,583,843股。股权投资计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次股权投资计划设立时计划份额合计不超过16,000万份，资金总额不超过16,000万元。其中，公司董事、监事和高级管理人员合计认购2,230万份，其认购份额占股权投资计划的总份额比例约为13.94%。
修改为：
本次股权投资计划认购公司本次非公开发行股票金额不超过16,000万元，认购股份不超过19,583,843股。股权投资计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次股权投资计划设立时计划份额合计不超过16,000万份，资金总额不超过16,000万元。其中，公司董事、监事和高级管理人员合计认购2,230万份，其认购份额占股权投资计划的总份额比例约为14.33%。
（3）“特别提示”之“8”：
原文为：
本次股权投资计划由公司根据参加对象的授权，委托长江养老保险股份有限公司设立“长江盛世华章养老保障委托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户”（产品名称以最终监管机构批复为准）进行实施与管理。
修改为：
本次股权投资计划由公司根据参加对象的授权，委托长江养老保险股份有限公司设立“长江盛世华章养老保障委托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户”进行实施与管理。
2、股权投资计划“三、 参加对象确定标准及认购情况”之“（二）参加对象认购股权投资计划情况”：
原文为：
本次股权投资计划的参加对象总人数不超过200人，认购的股权投资计划总份额不超过16,000万份，总金额不超过16,000万元。
参加本次股权投资计划的公司董事、监事和高级管理人员合计7人，分别为公司董事、总裁周武平，副总裁、董事会秘书张晋华，副总裁杨文义，技术总监、总工程师周少雄，财务总监、财务负责人毕林生，非执行副总裁喻晓军，职工监事王劲东，合计认购2,230万份，其认购份额占股权投资计划的总份额比例约为13.94%。
最终参与人数及认购金额根据实际缴款情况确定。
修改为：
本次股权投资计划的参加对象总人数不超过200人，认购的股权投资计划总份额不超过16,000万份，总金额不超过16,000万元。
参加本次股权投资计划的公司董事、监事和高级管理人员合计7人，分别为公司董事、总裁周武平，副总裁、董事会秘书张晋华，副总裁杨文义，技术总监、总工程师周少雄，财务总监、财务负责人毕林生，非执行副总裁喻晓军，职工监事王劲东，合计认购2,230万份，其认购份额占股权投资计划的总份额比例约为14.33%。
最终参与人数及认购金额根据实际缴款情况确定。
3、股权投资计划“七、 股权投资计划受托方的选任、协议主要条款”之“（一）股权投资计划受托方的选任”：
原文为：
受参加对象委托，公司选任长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方，并与长江养老签订《长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同》及相关补充协议（最终签署的产品合同以中国保监会备案的合同为准）。
修改为：
受参加对象委托，公司选任长江养老保险股份有限公司作为本次股权投资计划的受托方，并与长江养老签订《长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同》及相关补充协议。
《安泰科技管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（草案）摘要》中对应的“特别提示”、“一、 参加对象确定标准及认购情况”、“五、 股权投资计划受托方的选任、协议主要条款”等修改同上。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2016年3月19日
