杭州汽轮机股份有限公司
六届二十八次董事会决议
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-18
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届二十八次董事会于2016年3月7日发出会议通知，于2015年3月17日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十一人，出席会议的董事十一人（其中董事聂忠海，独立董事谭建荣以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《公司2015年度总经理工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
二、《公司2015年度董事会工作报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
三、《公司2015年度报告》全文及摘要
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2015年1月1日—2015年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2015年度报告》全文详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-20）；《公司2015年度报告》摘要详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-21）。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、《公司2015年度财务会计报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
《公司2015年度财务报告》详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第十节“财务报告”。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
五、《公司2015年度利润分配预案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。
根据公司2015年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润 -113,688,195.79元,提取盈余公积0.00元，累计未分配利润2,201,224,089.10元。
现由董事会提议拟定2015年度不进行现金分配，不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-24）。
七、《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-25）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
八、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-26）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人的议案》
因公司董事会换届需要，公司现任董事会对第七届董事会候选人进行审议。
与会董事经表决，审议通过第七届董事会董事、独立董事候选人的议案，其中：
聂忠海为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
严建华为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
杨永名为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
郑斌为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
叶钟为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
刘国强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
孔建强为第七届董事会董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
张小燕为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
马力宏为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
陈丹红为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权；
顾新建为第七届董事会独立董事候选人，会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事提名人声明、候选人声明详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司提名人声明》（公告编号：2016-31）、《杭州汽轮机股份有限公司独立董事候选人声明》（公告编号：2016-32）。
上述候选人简历详见附件：《公司第七届董事、独立董事候选人简历》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
十、《关于审议公司“十三五”战略发展规划》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案内容参见《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第四节“管理层讨论与分析”。
十一、《公司2015年度董事、高管薪酬考核结果及兑现方案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。
公司2015年度董事、高管薪酬情况详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年年度报告》全文（公告编号：2016-20）第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司2015年度股东大会的通知详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-27）。
十三、《公司2013-2015社会责任报告》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-28）。
十四、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司关于资产减值准备的管理制度，体现了谨慎性原则，依据充分，客观公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-38）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十五、《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-29）。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
十六、《关于2016年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-30）。
十七、《关于公司向光大银行申请1.5亿元授信的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
十八、《公司2015年度资产核销的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司董事会认为：本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方，同意公司本次资产核销。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2016-38）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
附件、公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历
郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任公司六届董事会董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理。曾任杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副总经理；2009年3月任公司第四届董事会副董事长；2010年6月任公司第五届董事会副董事长；2013年6月，任公司董事、总经理。2014年12月任六届董事会董事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
聂忠海先生，1957年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任杭州汽轮动力集团公司董事长、党委书记，公司六届董事、党委书记。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记。2003年10月起任公司董事长，连任本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。2014年12月辞去公司董事长职务，任公司董事。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
严建华先生，1958年9月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、总经理，公司六届董事会副董事长。2001年6月起任公司第二届董事会董事兼总经理，连任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理，公司第六届董事会副董事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨永名先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，现任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理，公司六届董事会副董事长。历任公司营销管理处副处长、处长，杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。2013年起，任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理，公司第六届董事会副董事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，现任杭州汽轮动力集团有限公司董事，公司六届董事、总经理。1990年7月参加工作，历任公司二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。2014年12月起任公司董事、总经理。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘国强先生，1957年6月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月任公司第四届董事会董事，连任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，公司六届董事会董事、总工程师。1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长；2013年6月当选公司第六届董事会董事。2014年12月任公司总工程师。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简介：
张小燕女士，1973年3月出生，现任北京康达（杭州）律师事务所合伙人，公司第六届董事会独立董事。1994年毕业于杭州大学法律系，1999年获得浙江大学工商管理学院管理学硕士学位。自1994年起，先后在浙江证券有限责任公司、浙江森禾种业股份有限公司、上海锦天城律师事务所杭州分所、北京高朋（杭州）律师事务所、北京康达（杭州）律师事务所任职。擅长公司改制与上市、挂牌、重组并购、上市公司再融资；创业投资与产业基金、股票激励与股票期权以及合同的谈判与签署、诉讼等法律业务。2015年12月起任公司独立董事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈丹红女士，1964年出生，毕业于浙江工商大学（原杭州商学院）统计专业。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、西湖区审计局特约审计员。1997年4月取得国家注册会计师资格，1997年12月由国内贸易部评为高级会计师。2015年3月任天马股份独立董事。具有独立董事任职资格。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马力宏先生，1952年出生，教授，复旦大学管理学博士。曾任职内蒙古呼和浩特市第三中学、浙江省黄岩县委宣传部、浙江行政学院。历任浙江行政学院行政管理教研室主任，浙江省委党校副巡视员，浙江省委党校副校长、浙江行政学院副院长，国家社会科学基金学科评审组专家。曾多次负责主持国家社科基金课题和浙江省社科重大课题。具有独立董事任职资格。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
顾新建先生，1956年7月出生，工学博士，浙江大学现代制造工程研究所教授，博士生导师。浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心副主任兼知识、专利和标准战略研究所所长。获国家科技进步二等奖1次，先后负责国家自然科学基金项目3项，负责以及合作负责国家863高科技项目8项，鉴定项目6项。1982年1至1984年9在电子工业部1051研究所任助工。1987年8月至今在浙江大学机械系从事科研教育工作，主要从事制造业信息化、企业建模、网络化制造、先进制造系统模式、机械制造系统工程学研究。具有独立董事任职资格。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-19
杭州汽轮机股份有限公司
六届十四次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第六届十四次监事会于2016年3月7日发出通知，于2016年3月17日上午在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事长李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、《公司2015年度监事会报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2016-39。
该报告需提交公司2015年度股东大会审议。
二、《公司2015年度报告》全文及摘要
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司2015年度财务会计报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
四、《公司2015年度利润分配预案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此预案。
五、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
监事会认为，《公司2015年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。
六、《公司2015年度关联交易额及2016年度预计额》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
七、《关于公司第七届监事会候选人议案》。
会议经表决，审议通过此议案，其中：
李士杰为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
王晓慧为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
章有根为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；
上述监事会监事候选人简历见附件《公司第七届监事会监事候选人简历》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定对公司2015年度资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。
九、《公司2015年度资产核销的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一六年三月十九日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司第六届监事会监事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部部长。杭州汽轮动力集团有限公司财务部部长。现任公司第六届监事会监事。
持有本公司股票61,156股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章有根先生，1957年7月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B公告编号：2016-25
杭州汽轮机股份有限公司2015年度关联交易
额及2016年度预计额
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本信息
（一）关联交易概述
公司日常关联交易主要包括：向关联人采购原材料；向关联人采购燃料和动力；向关联方销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务等。公司关联方介绍详见本文第三部分。公司2016年度日常关联交易预计37,008.65万元，2015年度日常关联交易实际发生46,655.88万元。
公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议《2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需经公司2015年度股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
（二）与关联方的关联交易2015发生额、2016度预计额
单位：元
■
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：元
■
注：以上发生额不含税。
二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州汽轮动力集团有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1992年12月14日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市庆春东路68号A座
（4）企业性质：国有独资有限责任公司
（5）法定代表人：聂忠海
（6）注册资本：80000万元
（7）税务登记号码：330191143071842
（8）主营业务：制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
（9）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会
2、近期主要财务数据（按合并报表范围）
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：集团公司）持有本公司479,824,800股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第一款：“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司向集团公司租入部分土地及办公用厂房、仓库、办公室；水、电能源服务由集团公司统一提供；商标由集团公司提供许可使用。由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织生产经营的基础条件，因此上述关联交易将延续存在。
（二）杭州杭发发电设备有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1993年3月22日
（2）注册地址：萧山区临浦镇通二村
（3）办公地址：萧山区临浦镇东溪路128号
（4）经营性质：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：8000万元
（7）税务登记证号码：330181142915193
（8）主营业务：水力发电成套设备，汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动化原件；货物及技术的进出口业务
（9）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州杭发发电设备有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为85%。由于该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向其采购汽轮发电机。此项交易是因用户要求而发生的，有的用户因装备成套性需要，在订购工业发电汽轮机的同时，要求本公司为其提供发电机。需要说明的是，在杭州杭发发电设备有限公司划入“集团公司”之前，本公司早就与其建立了长期配套关系。
（三）杭州南华木业包装箱有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2003年12月31日
（2）注册地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号
（3）办公地址：余杭区星桥街道星桥北路62号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：蒋永根
（6）注册资本：200万元
（7）税务登记证号码：330125143326331
（8）主营业务：木制品（木制包装箱）制造、加工及销售；销售：建筑材料、装饰材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州南华木业包装箱有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是向其采购产品包装箱。本公司产品采用箱板包装，为产品贮运之必需。
（四）杭州南方通达齿轮有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2005年1月25日
（2）注册地址：杭州市下城区体育场路130号
（3）办公地址：潮王路10号领骏世界B座601室
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：王振峰
（6）注册资本：600万元
（7）税务登记证号码：330103770809041
（8）主营业务：批发、零售：齿轮箱、齿轮减速机、汽轮机及配件、钢材、机电设备（除轿车）、普通机械、五金交电。
（9）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州南方通达齿轮有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州南方通达齿轮有限公司关联交易内容主要是向其采购齿轮箱、盘车装置。此项交易是工业汽轮机产品配套之需要；有的工业汽轮机因技术要求需配置齿轮减速机将转速控制在额定范围。
（五）杭州汽轮实业有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2004年2月11日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：裘锦勇
（6）注册资本：250万元
（7）税务登记证号码：330103757237210
（8）主营业务：制造加工：汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备配件；批发零售：家用电器、百货、食品、农副产品(除国家专控)、文化用品；服务：餐饮、校外非学历教育培训、家政服务等。其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮实业有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为10%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
杭州汽轮实业有限公司是由集团公司下属生活后勤部门改制而成，本公司与其的关联交易主要是接受卫生、绿化等服务。本公司自身不设后勤等服务部门，接受这些服务是必要的。
（六）杭州汽轮汽车销售服务有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1998年9月2日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：姚炳林
（6）注册资本：500万元
（7）税务登记证号码：330103710976614
（8）主营业务：批发零售：汽车（除小轿车）及配件，金属材料，建筑材料，电器机械及器材。服务：汽车货物运输，汽车大修一类（乙级），其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮汽车销售服务有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要是委托其提供货物运输、国际货运代理、职工交通车客运、车辆维修等服务。本公司自身不设运输服务部门，接受这些服务是必要的。
（七）杭州汽轮工程股份有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2011年9月30日
（2）注册地址：杭州经济技术开发区22号大街18号
（3）办公地址：杭州庆春东路68号A座15-17楼
（4）企业性质：国有控股股份有限公司
（5）法定代表人：叶钟
（6）注册资本：20000万元
（7）税务登记证号码：330100583208910
（8）主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
（9）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为73%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。本次交易构成了关联交易。
4、交易的内容及必要性
根据双方的生产经营需要，公司向杭州汽轮工程股份有限公司销售工业汽轮机，成为公司产品销售渠道的有益补充。
（八）杭州杭汽轮压缩机有限公司
1、基本情况：
（1）成立日期：2014年7月9日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市石桥路357号
（4）企业类型：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：1000万元
（7）主营业务：许可经营项目：压缩机等旋转类机械设备及辅机设备制造（在有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询，压缩机组及成套装置的维修、安装和技术改造；压缩机成套项目的设计；批发、零售：压缩机及配件、材料。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据（2014年成立）
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有压缩机公司40%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州杭汽轮压缩机有限公司的关联交易内容主要是向其采购压缩机。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场，拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品，双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的
市场竞争地位。
（九）杭州万东电子有限公司
1、基本情况：
（（1）成立日期：1998年1月18日
（2）注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室
（3）办公地址：杭州市石祥路10号
（4）企业性质：国有控股的有限责任公司
（5）法定代表人：李桂雯
（6）注册资本：3200万元
（7）税务登记证号码：
（8）主营业务：电子技术开发、服务、成果转让；生产：第二类6831医用X射线管；批发、零售：一类医疗器械、自产产品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
（9）近期主要财务数据
■
3、与本公司的关联关系
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有万东电子公司70%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州万东电子有限公司的关联交易内容主要是采购零部件。
四、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方开展的关联交易，遵循诚实信用、平等自愿等原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的，价格将依据公开程序依法确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议，并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。
3、结算及付款方式
根据具体交易项目合同的约定方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性见前述关联人介绍。
2、关联交易对公司的影响
由于公司产品生产和销售的需要，公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品，在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方交易，该关联交易使生产资源得到优化配置，有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。
3、关联交易的程序合法性
公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定经公司董事会审议，并按照标准提交公司股东大会审议，在审议过程中关联董事、关联股东均表决回避，程序合法。
六、独立董事意见
公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016年3月19日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-26
杭州汽轮机股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督委员会公告〔2012〕42号、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司董事会审计委员会工作规程》，公司分别于2016年2月26日和2016年3月7日召开公司董事会审计委员会，就公司年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了良好沟通。公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
公司董事会认为，天健会计师事务所在从事公司2015年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2015年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，其能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中提出了公司出现的一些问题和建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司2016年度续聘其为审计机构。
建议公司支付给天健会计师事务所的2016年度审计费用为90万元；内控审计费用为26万元。
公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司2015年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016年3月19日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-27
杭州汽轮机股份有限公司关于
召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2015年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2016年3月17日召开六届二十八次董事会，审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司六届二十八次董事会决议》（2016-18）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月18日（星期三）下午13：00，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2016年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
7、现场会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
该报告详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-37。
3、审议《公司2015年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2015年度财务会计报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
议案1、议案3、议案4、议案5的具体内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-20。
6、审议《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》；
该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-25。
7、审议《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》；
该议案详见公司于2016年3月19日在《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-29。
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2016-26。
9、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
9.1选举聂忠海为第七届董事会非独立董事；
9.2选举严建华为第七届董事会非独立董事；
9.3选举杨永名为第七届董事会非独立董事；
9.4选举郑斌为第七届董事会非独立董事；
9.5选举叶钟为第七届董事会非独立董事；
9.6选举刘国强为第七届董事会非独立董事；
9.7选举孔建强为第七届董事会非独立董事；
10、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
10.1选举张小燕为第七届董事会独立董事；
10.2选举马力宏为第七届董事会独立董事；
10.3选举陈丹红为第七届董事会独立董事；
10.4选举顾新建为第七届董事会独立董事；
11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》（累积投票制）
11.1选举李士杰为第七届监事会监事；
11.2选举章有根为第七届监事会监事。
11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。
议案9、议案10、议案11的相关内容详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2016-18；2016-19。其中：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
12、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》
该议案详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2016-38）。
（二）特别强调事项：
1、议案6、7为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方需回避表决；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。
2、议案9、议案10，议案11股东选举非独立董事、独立董事、监事时，采用累积投票制。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2016年5月13日下午15点30分。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360771
2.投票简称：杭汽投票
3.投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“杭汽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案9为选举非独立董事、独立董事，则9.01元代表第一位非独立董事候选人，9.02元代表第二位非独立董事候选人……，10.01元代表第一位独立董事候选人，10.02元代表第二位独立董事候选人，依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：
■
对于采用累计投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：
议案9.1-9.7选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；
议案10.1-10.4选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案11.1-11.3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。
累积投票制下给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
■
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18 日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东应通过其股东账户参加网络投票，B股股东应当通过B股股东账户投票。
2、股东通过多个股东账号持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账号参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账号下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。
3、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
五、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
邮编：310022
电话：俞昌权（0571）85780432
王 钢（0571）85780198、85784758
传真：（0571）85780433
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2016年3月17日
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2015年度股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。
（下转115版）
