安徽四创电子股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-023

安徽四创电子股份有限公司

五届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2016年3月9日发出召开五届二十一次董事会会议通知，五届二十一次董事会于2016年3月17日上午8:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2015年度总经理报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务预算报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年1-12月母公司实现净利润 90,042,078.95 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）9,004,207.90元，加上年初剩余未分配利润233,481,363.17元，扣除2015年已分配现金6,835,102.00元，本次可供股东分配的利润合计307,684,132.22 元。

公司以2015年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利13,670,204.00元，剩余未分配利润294,013,928.22元结转到下期。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。

后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求在2015年报披露后、2015年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2015年年度报告全文和摘要》。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2016年固定资产投资计划的议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2016年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2016年度同一时点银行贷款最高限额为8亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决。审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案将提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。 《公司2015年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《公司2015年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，四创电子2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2015年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司2015年度社会责任报告》。

《公司2015年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。

同10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司独立董事2015年度述职报告》。

同意10票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》。

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。 该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意10票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》。

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。该事项审议前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意10票，反对0票，弃权0票， 本议案将提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

同意公司于2016年4月11日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-024

安徽四创电子股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年3月17日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席五届二十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告将提交股东大会审议。

2、审议通过《2015年年度报告全文和摘要》。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2014年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2015年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

（1）公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2015年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2016年度财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2015年度利润分配预案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2015年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2015年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2015年度社会责任报告》

《2015年度社会责任报告》系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司2015年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会

2016年3月19日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2016－025

安徽四创电子股份有限公司

2015年度募集资金存放与

使用情况专项报告

司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A 股)股票19,102,040股，发行价格为每股17.64元。

四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元。截止2013年5月14日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

截止2015年12月31日，四创电子对募集资金项目累计投入47,921,361.68元，其中2015年度使用募集资金23,214,663.10元。截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币269,019,521.88元，其中募集资金定期存单余额为90,000,000.00元，暂时补充流动资金金额150,000,000.00元（期限6个月），与募集资金专户余额38,468,802.48元差异9,449,280.60元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，四创电子依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经四创电子四届二十三次董事会决议通过，并业经公司 2013年第二次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2、经四创电子2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

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3、截至2015年12月31日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：

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注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生信息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理财产品形式存放。截至2015年12月31日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

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三、2015年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四创电子2015年7月8日第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

四创电子已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见

经核查，国元证券认为：四创电子2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的2015年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构核查意见；

（二）会计师事务所鉴证报告。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2016－026

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日日向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）1,910.204万股，每股发行价为人民币 17.64元，共募集资金人民币 336,959,985.60 元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于 2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。

2014年8月21日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。2015年6月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.00亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，编号：临2015-025）。

2015年7月8日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。2016年1月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，编号：临2016-003）。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案

根据公司募集资金投资项目实施计划，预计2016年尚有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟在确保不影响募投项目建设资金需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。此次补充流动资金金额及期限不会影响募投项目的实施时间。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（修订版）》相关规定使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

三、独立董事意见

公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1.50亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月。

四、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1.50亿元，期限6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起6个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

五、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子在本次议案审议通过后的6个月内使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、公司监事意见；

5、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-027

安徽四创电子股份有限公司关于预计

2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2016年，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控股子公司就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁进行相关供销活动。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东，华耀电子是公司控股子公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于2016年3月17日召开的五届二十一次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案，关联董事回避了表决，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2015年度股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2016年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

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上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单销售合同中规定。

三、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2016年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公司购买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：

■

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单采购合同中规定。

四、租赁房屋、场地、设备及仪表发生的关联交易

根据经营活动的需要， 2016年公司及控股子公司拟租用华东所房屋及场地费用约536.88万元，拟租用华东所设备及仪表费用约173.14万元，具体明细如下：

（1）2016年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层（6号印制板厂房）建筑面积3380平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。租金共计人民币60.84万元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（2）公司拟租用华东所101大楼和112、103厂房建筑面积共12188平方米，位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。租金共计人民币225.31万元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（3）公司拟租用华东所大杨店调试场地面积11197.45平方米，位于合肥市科学岛环湖北路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2015年1月1日起至2023年12月31日止。每年支付租金计人民币26.79万元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（4）公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用118.14万元。

（5）公司控股子公司合肥华耀电子拟继续租赁华东所华电大厦厂房，拟租用华东所淠河路101大楼及104厂房部分楼层，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自2016年1月1日起至2016年12月31日止，租金共计人民币约214万元（具体租赁金额将以华耀电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

（6）公司控股子公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用55万元。

关联租赁具体情况如下：

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五、关联关系介绍和关联关系

（1）华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司39.66% 的股份。

（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212

法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售；电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）；的销售。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：陈信平

注册资本：832.65万美元

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产品的零部件批发及零售。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：陈信平

注册资本：24,518万元

经营范围：资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,系统工程安装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装与维修；经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易和补偿贸易业务；粮食仓储设备和粮食机械设备的开发、生产及计算机信息系统集成和服务；太阳能绿色储粮系统及与其相关的光伏电站项目的开发、建设、运营和管理。

关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

（5）安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：陈信平

注册资本：4,204.5万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。

关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例50.40%

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司2016年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

七、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们作为公司的独立董事，对2016年度公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项发表如下事前认可意见：在五届二十一次董事会召开之前，公司董事会向我们提交了有关本次交易的相关资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要， 我们同意将此次关联交易提交公司五届二十一次董事会审议。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司五届二十一次董事会审议的关于公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项发表独立意见如下：公司五届二十一次董事会于2016年3月17日召开，审议了公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项。公司董事会已向我们提交了有关本次交易的相关资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项交易。

八、备查文件

1、公司五届二十一次董事会决议

2、公司独立董事意见

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-028

安徽四创电子股份有限公司关于公司

与中国电子科技财务有限公司签署

金融服务协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易内容

1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”) 拟与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

2、2016年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币12亿元。

3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

●关联人回避事宜

公司五届二十一次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避表决。

●交易对公司的影响

此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的主要内容

1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币12亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币8亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

7、本次金融服务协议的有效期为一年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司五届二十一次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

六、审批程序

（一）公司于2016年3月17日召开的五届二十一次董事会审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，关联董事回避了表决；

（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、备查文件

1、公司五届二十一次董事会决议；

2、公司独立董事关于公司与财务公司签署《金融服务协议》之关联交易的独立意见；

3、公司与财务公司签订的《金融服务协议》。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2016-029

安徽四创电子股份有限公司关于召开

2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月11日 14点 00分

召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月11日

至2016年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：华东电子工程研究所

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本

人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2016年4月8日下午17:00之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

六、 其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司董事会办公室

3、邮政编码：230088

4、联系人：杨梦、梁建

5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月11日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-030

安徽四创电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司

重大资产重组预案问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2016 年 3 月11日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。

2016 年 3 月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上证所”）下发的《关于对安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0260号，以下简称“问询函”），上证所审阅了公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），需要公司及相关中介机构就以下问题作进一步说明和补充披露：

一、关于标的资产的经营及行业信息

1、预案披露，本次交易标的博微长安从事的中低空警戒雷达和海面兼低空警戒雷达装备，机动保障装备和粮食仓储信息化改造等领域具有良好的市场前景。请公司对标的资产的业务发展、所在行业的市场容量、竞争优势及排名进行具体分析。请财务顾问发表意见。

2、预案披露，标的资产 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-9月净利润分别为 1,593 万元、-3,890 万元及-1,506 万元，主要由于报告期标的资产进行少量与主营业务相关的贸易业务，对应收账款计提了大额减值准备。请补充披露：（1）目前标的资产是否还保留贸易业务，及未来规划；（2）请对标的资产的应收账款进行分析，是否存在大额应收账款无法收回的情况。请财务顾问发表意见。

3、预案披露，标的资产 100%股权的账面净资产为 39,359.34万元，预估值为 112,189.05 万元，预估增值率为 185.04%。请公司结合可比交易案例说明预估作价的合理性。请财务顾问发表意见。

4、请公司补充披露前5大客户及供应商的情况，并说明标的资产是否存在客户集中风险。请财务顾问发表意见。

二、关于交易安排

5、本次交易采用收益法进行评估，且交易对方为上市公司控股股东，属于需要进行利润补偿的情形。请公司明确是否已与交易对方签订利润补偿协议或相关框架性文件，若无，请明确相关签订计划。请财务顾问发表意见。

6、请公司穿透披露此次配套融资交易对手方的具体股权结构，直至最终自然人或国资管理部门。并核实其与上市公司及其董监高，与控股股东、实际控制人及其董监高之间是否存在关联关系，各融资交易对手方之间是否存在一致行动关系。请财务顾问和律师发表意见。

上证所要求公司在 2016 年 3 月 24 日之前，就上述事项对预案作相应修改后予以补充披露，并以书面形式回复上证所。

公司正积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露义务。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司

2016 年 3 月 19 日