宁波建工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-013

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年3月16日发出会议通知，于2016年3月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于对全资子公司增资的议案

同意本公司以现金方式向公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司增资人民币1.94亿元，本次增资后宁波建工建乐工程有限公司注册资本变更为人民币3亿元。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年3月22日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-014

宁波建工股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司

投资金额：公司以现金方式向宁波建工建乐工程有限公司增资人民币1.94亿元。

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

增资方：宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）。

受资方：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（简称“建工建乐”）。

增资目的：适应建工建乐经营需要，增加注册资本发展其主营业务，同时满足其申报房屋建筑施工总承包特级资质对注册资本的要求。

增资金额：公司本次对建工建乐增资1.94亿元，该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司2016年3月21日召开了第三届董事会第六次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

公司名称：宁波建工建乐工程有限公司

住 所：宁波市江北区白沙路1号8-15

注册资本：10,600万元

成立日期：1996年8月6日

法定代表人：吴文奎

统一社会信用代码：913302051445477776

公司持股比例：100%

经营范围：房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工；建筑材料、装饰材料、五金产品、金属材料的批发、零售。

建工建乐业务资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级。

建工建乐原名浙江置华建设有限公司（简称“置华建设”），经公司二届十七次董事会审议通过，同意由公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司（简称“建乐装潢”）收购自然人郑志持有的浙江置华建设有限公司100%股权，建乐装潢2015年11月完成股权收购，后将置华建设企业名称变更为宁波建工建乐工程有限公司。为优化宁波建工产业架构，经宁波建工总经理办公会讨论通过，本公司于2015年12月受让了建乐装潢持有的建工建乐100%股权。

三、增资情况

增资金额：投资金额：人民币1.94亿元。

投资形式：股权投资。

资金来源：自筹。

增资后结果：本次增资后建工建乐注册资本变更为人民币3亿元，本公司持有建工建乐100%股权。

四、建工建乐最近一年又一期的主要财务指标

建工建乐最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元

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五、本次增资对上市公司的影响

建工建乐拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级资质，本次向建工建乐增资后将较大提升建工建乐的业务承接和工程建设能力，也有助于建工建乐做好资质升级准备，积极申报房屋建筑施工总承包特级资质。

在公司总体层面，本次增资有利于形成公司下属宁波建工工程集团有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建工建乐工程有限公司在建筑工程施工领域齐头并进、协同互补的市场拓展态势。本次增资是公司优化产业架构、推进管理及业务转型升级、实现创新发展的举措，有助于增强公司提供建筑产品综合服务的能力。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年3月22日